每周股票复盘：飞乐音响（600651）董事长变更及临时股东会召开在即

截至2025年11月7日收盘，飞乐音响（600651）报收于7.85元，较上周的8.18元下跌4.03%。本周，飞乐音响11月4日盘中最高价报8.63元。11月7日盘中最低价报7.71元。飞乐音响当前最新总市值196.8亿元，在汽车零部件板块市值排名30/234，在两市A股市值排名979/5166。

本周关注点

• 公司公告汇总：董事长张丽虹因工作调整辞职，金凡代行董事长职责。
• 公司公告汇总：董事会提名刘爽为董事候选人，将提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：2025年第二次临时股东会将于11月20日召开，审议修订章程及选举董事事项。
• 公司公告汇总：公司章程拟修订，新增董事会发展战略、财务预算等决策权限。

公司公告汇总

上海飞乐音响股份有限公司第十三届董事会第十次会议于2025年11月3日以通讯方式召开，应参与表决董事10名，实际参与表决10名，所有议案均获全票通过。会议推举董事、总经理金凡代为履行董事长及法定代表人职责，直至新任董事长就任。董事会提名刘爽为第十三届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满，该议案将提交股东大会审议。

同日，公司公告董事长张丽虹因工作调整原因辞去董事长、董事、董事会战略委员会主任及委员、法定代表人职务，辞职后不在公司及子公司任职。张丽虹未持有公司股份，无未履行承诺事项。其辞职不影响董事会正常运作。

公司决定召开2025年第二次临时股东会，现场会议定于2025年11月20日14:30在上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室举行，采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月13日。会议将审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》和《关于选举董事的议案》。

根据董事会决议，公司拟修订《公司章程》及其附件《公司董事会议事规则》，主要新增董事会在中长期发展战略、可持续发展计划、年度财务预算与决算、重大收入分配方案等方面的决策职权，相关条款顺序亦作调整。修订稿已披露于上海证券交易所网站，尚需股东大会审议。

《飞乐音响章程（2025年第二次修订）》明确公司注册资本为人民币25.07亿元，设股东会、董事会、监事会（审计委员会），规定利润分配优先采用现金分红，最近三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%。公司设党委，重大事项须经党委前置研究。《董事会议事规则（2025年第二次修订）》规定董事会由9-11名董事组成，独立董事占比超三分之一，至少一名为会计专业人士，董事会决议需经全体董事过半数通过。

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