截至2025年11月6日收盘，*ST春天(600381)报收于4.82元，下跌0.41%，换手率1.14%，成交量6.72万手，成交额3208.86万元。
资金流向
11月6日主力资金净流出399.8万元，占总成交额12.46%；游资资金净流入281.29万元，占总成交额8.77%；散户资金净流入118.51万元，占总成交额3.69%。
青海树人律师事务所关于青海春天药用资源科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书
青海春天药用资源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年11月5日召开，会议由董事长张雪峰主持，采取现场与网络投票结合方式。出席会议股东共162人，代表股份264,397,348股，占公司有表决权股份总数的45.0374%。会议审议通过《关于取消公司监事会及修订公司章程部分条款的议案》，同意股份数占有效表决权的99.9099%，该议案为特别决议事项，获通过。各项管理制度修订及续聘会计师事务所议案均获高比例同意，反对和弃权比例较低。表决程序合法有效。青海树人律师事务所出具法律意见书，认为本次会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。公司需按规定公告决议内容。
青海春天2025年第二次临时股东会决议公告
青海春天药用资源科技股份有限公司于2025年11月5日在西宁召开2025年第二次临时股东会，会议由董事长张雪峰主持，表决程序符合相关规定。出席会议股东共162人，代表有表决权股份总数的45.0374%。会议审议通过《关于取消公司监事会及修订公司章程部分条款的议案》，同意票占99.9099%。同时审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》中的8项子议案，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理、对外担保、对外投资、股份变动管理制度、会计师事务所选聘办法，以及废止监事会议事规则，各项同意票比例均超99.91%。此外，《关于续聘会计师事务所的议案》获通过，同意票占比99.9137%，其中持股5%以下股东对该议案同意比例为98.8006%。律师见证认为本次会议合法有效。
青海春天股东会议事规则（2025年11月修订）
青海春天药用资源科技股份有限公司股东会议事规则（2025年11月修订）主要内容包括：股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内召开；股东会依法行使选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变更、修改公司章程等职权；董事会、独立董事、符合条件的股东有权提议召开临时股东会；会议召集、提案、通知程序明确，股东可现场或通过网络方式参会；表决程序区分普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过；会议记录、决议公告及法律意见书等要求亦予以规定。
青海春天关联交易管理制度（2025年11月修订）
青海春天药用资源科技股份有限公司制定了《关联交易管理制度》（2025年11月修订），旨在规范关联交易行为，确保关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性。制度明确了关联法人和关联自然人的定义，规定了关联交易的审议程序和披露要求。对于与关联法人或自然人发生的交易，达到一定金额标准的需提交董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。公司为关联人提供担保的，不论金额大小均需董事会和股东会审议。关联交易应签订书面协议，关联董事和关联股东在审议时应回避表决。日常关联交易可进行年度预计并按类别披露。
青海春天董事会议事规则（2025年11月修订）
青海春天药用资源科技股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年11月修订），明确了董事会的组成、职权、会议召集与主持、提案程序、会议通知、召开方式、表决机制及会议记录等事项。董事会由七名董事组成，包括四名董事和三名独立董事，设董事长一名，为公司法定代表人。董事会行使包括经营计划决策、投资方案制定、高管聘任、利润分配方案拟定等多项职权，并设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。会议分为定期、临时和日常工作沟通会，表决须有过半数董事出席，决议需经全体董事过半数赞成通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。
青海春天对外投资管理制度（2025年11月修订）
青海春天药用资源科技股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的范围、审批权限及管理流程。对外投资包括股权投资、资产收购、股票基金投资等。投资审批根据资产总额、净资产、净利润等指标划分为董事长、董事会或股东会审批。公司设立投资管理、财务、法务等部门协同管理投资事项，规范投资立项、可行性研究、协议签署、资金投入等程序，并对投资后续管理、转让收回、财务核算及信息披露作出规定。
青海春天对外担保管理制度（2025年11月修订）
青海春天药用资源科技股份有限公司发布《对外担保管理制度》（2025年11月修订），明确公司原则上不对外提供担保，确需担保的须严格遵循章程及本制度。制度适用于公司及控股子公司对外担保行为，规定担保需经董事会或股东会审批，特别明确了关联担保、资产负债率超70%对象、单笔大额担保等需提交股东会审议的情形。制度还规定了担保的审查流程、合同订立、日常管理、风险控制及责任追究等内容，强调独立董事须在定期报告中对担保情况发表意见。
青海春天《公司章程》（2025年11月修订）
青海春天药用资源科技股份有限公司章程于二零二五年十一月修订，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份管理、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立、解散清算及章程修改等内容。明确公司注册资本为587,060,741元，股份总数为587,060,741股，均为普通股。规定股东会、董事会职权与议事规则，董事、高级管理人员任职资格与义务，利润分配政策，以及公司解散与清算程序等。
青海春天股份变动管理制度（2025年11月修订）
青海春天药用资源科技股份有限公司制定股份变动管理制度，规范股东、实际控制人、董事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及公司章程制定，适用范围包括持股5%以上股东、实际控制人、董事及高级管理人员。制度明确股份变动需遵守法律法规及承诺，对持股变动申报、信息披露、减持限制、窗口期禁止交易等内容作出具体规定，涵盖集中竞价、大宗交易、协议转让等多种减持方式的合规要求。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
