微创机器人-B（02252.HK）披露建议委任董事及修订章程细则，11月06日股价上涨2.68%

截至2025年11月6日收盘，微创机器人-B（02252）报收于26.06元，较前一交易日上涨2.68%，该股当日开盘25.14元，最高26.16元，最低24.76元，成交额达6071.6万元。近52周最高33.7元，最低8.1元。

根据公司于近日发布的公告，微创机器人-B将召开临时股东大会，审议多项董事任命及公司章程修订事项。公告显示，公司计划于2025年11月25日上午十时整在中国上海市中国（上海）自由贸易试验区张东路1601号召开临时股东大会，会议将审议六项普通决议案及一项特别决议案。

普通决议案包括：建议委任常兆华博士、白藤泰司先生、芦田典裕先生、梁敏女士为公司非执行董事，并授权董事会厘定其酬金；建议委任周嘉鸿先生、刘国恩博士为公司独立非执行董事，并授权董事会厘定其酬金。上述候选人具备医疗器械、财务管理、经济学等领域的专业经验，任期不超过三年，自股东大会当选日起至第二届董事会任期届满止。其中，常兆华博士与梁敏女士任职期间不领取董事袍金，其余获委任董事每年可获得12万元人民币董事袍金。

特别决议案为：建议修订公司的组织章程细则及股东大会议事规则，主要内容包括将董事会席位由8名增至11名，并相应调整注册资本及股本结构条款。该修订须以特别决议案方式经股东批准后生效。组织章程细则及股东大会议事规则仅有中文版本，英文译本仅作参考。

为确定H股股东出席资格，公司将自2025年11月20日至11月25日暂停办理H股股份过户登记手续。代表委任表格须于2025年11月24日上午十时整前送达公司香港股份过户登记处或中国注册办事处，方可生效。所有决议案将以投票方式表决，结果将刊登于联交所网站及公司网站。

最新公告列表

• 《董事变动及建议修订组织章程细则及股东大会议事规则》

• 《将于2025年11月25日(星期二)召开及举行的临时股东大会通告》

• 《将召开及于2025年11月25日(星期二)举行的临时股东大会之代表委任表格》

• 《(1) 建议委任董事;(2) 建议修订组织章程细则及股东大会议事规则;及(3) 临时股东大会通告》

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