股市必读：南威软件（603636）11月5日主力资金净流出1206.58万元，占总成交额4.91%

截至2025年11月5日收盘，南威软件(603636)报收于12.57元，上涨0.64%，换手率3.38%，成交量19.63万手，成交额2.46亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月5日主力资金净流出1206.58万元，占总成交额4.91%。
• 来自公司公告汇总：南威软件拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，该事项尚需提交股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向
11月5日主力资金净流出1206.58万元，占总成交额4.91%；游资资金净流入532.89万元，占总成交额2.17%；散户资金净流入673.69万元，占总成交额2.74%。

公司公告汇总

南威软件：第五届董事会第十五次会议决议公告
南威软件股份有限公司于2025年11月5日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过多项议案。一是取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止部分治理制度，该议案需提交股东大会审议。二是公司与全资子公司南威北方科技集团有限责任公司拟作为共同借款人，向中国工商银行和兴业银行组成的银团申请总额不超过38,000万元的固定资产项目贷款，每家银行授信额度为19,000万元，贷款期限均为15年，授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。三是为全资子公司固定资产项目贷款提供担保，董事会认为担保风险可控，实际担保金额以合同为准，该议案亦需提交股东大会审议。四是提请召开公司2025年第一次临时股东大会。所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。

南威软件：第五届监事会第十四次会议决议公告
南威软件股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2025年11月5日召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席陈周明主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于为全资子公司固定资产项目贷款提供担保的议案》。监事会认为，本次担保旨在保障全资子公司日常经营资金需求，公司对子公司具有实际控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《公司章程》规定。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。

南威软件：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
南威软件股份有限公司将于2025年11月21日14时30分在泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00。会议审议《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》《关于公司与全资子公司作为共同借款人向银行申请固定资产项目贷款的议案》《关于为全资子公司固定资产项目贷款提供担保的议案》。股权登记日为2025年11月17日。股东可现场出席或通过网络投票，登记时间为2025年11月20日9:00-16:30，地点为南威大厦2号楼董事会办公室。联系方式：0595-68288889，ir@linewell.com。

南威软件：关于为全资子公司固定资产项目贷款提供担保的公告
南威软件股份有限公司为满足全资子公司南威北方科技集团有限责任公司北京全球总部建设资金需求，拟为其向中国工商银行、兴业银行银团申请的不超过38,000万元固定资产项目贷款提供担保。担保方式包括：北方科技集团以土地使用权及在建工程抵押；公司作为共同借款人；公司持有的北方科技集团100%股权质押；公司三项发明专利质押。无反担保，保证期间为债务履行期届满起两年。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额61,703.16万元，占最近一期经审计净资产的26.14%，无逾期担保。该事项尚需提交股东大会审议。

南威软件：关于公司为控股子公司提供担保进展的公告
南威软件股份有限公司为控股子公司深圳太极数智技术有限公司提供担保，担保金额3,000万元，担保方式为连带责任保证，担保期限为主债务履行期届满之日起三年。本次担保在公司已审批的担保额度内，无需另行履行审批程序。深圳太极数智为公司通过全资子公司持股98.22%的控股子公司，法定代表人为徐春梅，注册资本8,000万元，经营范围包括计算机软硬件技术开发、人工智能软件开发、信息系统运维等。截至2025年9月30日，其资产总额43,965.48万元，净资产28,019.01万元，资产负债率约36.27%。公司累计对外担保总额61,703.16万元，占最近一期经审计净资产的26.14%，无逾期担保，无对合并报表外单位担保。本次担保无反担保。

南威软件：关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告
南威软件股份有限公司于2025年11月5日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止部分治理制度的议案。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。《公司章程》修订内容包括：将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述，调整高管职位名称为“经理”“副经理”“财务负责人”。同时，公司修订股东会议事规则、董事会议事规则等制度，废止《董事会秘书履职保障制度》等三项制度。上述事项尚需提交股东大会审议。

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