截至2025年11月4日收盘，索辰科技(688507)报收于97.02元，下跌7.34%，换手率7.19%，成交量3.54万手，成交额3.5亿元。
资金流向
11月4日主力资金净流出1041.66万元，占总成交额2.97%；游资资金净流入3070.01万元，占总成交额8.76%；散户资金净流出2028.36万元，占总成交额5.79%。
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
证券代码：688507，证券简称：索辰科技。公司将于2025年11月19日14时30分在上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场办公楼9楼召开2025年第三次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年11月10日。会议审议包括《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》在内的20项议案，均为特别决议议案，对中小投资者单独计票。会议由董事会召集，现场会议会期半天，交通及食宿费用自理。股东可于2025年11月12日前通过信函或传真方式登记。联系方式：董事会办公室，电话021-50307121，传真021-34293321。
重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）
索辰科技拟通过全资子公司数字科技以现金方式收购马国华、田晓亮及前海股权投资基金等10名股东持有的北京力控元通科技有限公司60%股权，交易价格为19,200.00万元。标的公司为国内领先的工业软件产品及工业自动化解决方案提供商，属于软件和信息技术服务业。本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市。交易对方中马国华、田晓亮等人承诺标的公司2025年至2027年净利润分别不低于2,000万元、2,840万元、3,240万元，并设置业绩补偿及减值补偿安排。本次交易为现金收购，不影响上市公司股权结构。
重大资产购买报告书（草案）（修订稿）
上海索辰信息科技股份有限公司拟以现金方式收购马国华、田晓亮、林威汉、王琳、谷永国、前海股权投资基金（有限合伙）、广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）、北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）、中原前海股权投资基金（有限合伙）、北京朗润创新科技有限公司持有的标的公司股权。本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构变更。标的公司为SCADA软件行业企业，交易后上市公司资产规模、营业收入将提升，但因标的公司尚处亏损状态，短期内归母净利润将下降。交易对方中部分主体承诺标的公司2025年至2027年扣非后归母净利润分别不低于2,000万元、2,840万元、3,240万元。本次交易尚需上市公司股东大会审议通过。
关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告
上海索辰信息科技股份有限公司拟通过全资子公司以支付现金方式购买马国华等十位股东合计持有的北京力控元通科技有限公司60%的股权。公司已于2025年9月29日召开董事会审议通过相关议案，并于9月30日披露重大资产购买报告书（草案）。近日，公司收到上海证券交易所问询函，据此对报告书进行修订，主要涉及：补充双方产品、技术、应用领域异同，物理AI技术发展阶段，标的公司2025年初以来经营数据，收购部分股权的原因及后续计划；补充历史股东回购款项、减资与交易关系、IPO对赌协议情况；补充标的公司毛利率、应收账款、信用政策、关联交易等情况；更新风险提示及自查股票买卖情况。具体内容详见修订后的报告书。
关于召开重大资产重组事项投资者说明会的公告
上海索辰信息科技股份有限公司将于2025年11月11日（星期二）下午15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开重大资产重组事项投资者说明会。公司已于2025年11月4日在上交所网站披露《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》。本次说明会由公司部分董事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，北京力控元通科技有限公司相关人员及独立财务顾问等中介机构参加。投资者可于2025年11月4日至11月10日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱info@demxs.com提交问题。说明会期间，投资者可通过上证路演中心在线参与并提问。会后可通过该平台查看会议情况及主要内容。联系人：公司董事会办公室，电话：021-50307121，传真：021-34293321，邮箱：info@demxs.com。
关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告
上海索辰信息科技股份有限公司关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告。公司拟通过全资子公司以支付现金方式购买北京力控元通科技有限公司60%股权。自查期间为2024年8月18日至2025年9月29日。核查范围包括上市公司及其董监高、控股股东、标的公司、交易对方、中介机构及相关人员和其直系亲属。自查期间，上市公司投资者关系经理叶泓池的母亲封明霞卖出索辰科技股票5,518股，其已声明未利用内幕信息交易。国泰海通证券作为独立财务顾问，其权益客需部、资产管理子公司等存在少量股票买卖，均已结清持仓，并承诺未利用内幕信息交易。自查结论及独立财务顾问、律师意见均认为，上述股票买卖行为不属于内幕交易，对本次交易不构成实质性法律障碍。
关于上海索辰信息科技股份有限公司审核问询函有关财务问题回复的专项说明
中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 www.zhcpa.cn
关于上海索辰信息科技股份有限公司审核问询函有关财务问题回复的专项说明，中汇会专[2025]11340号。标的公司因未在承诺期内实现IPO，触发回购条件，与16名历史股东、中石化资本等签署《回购协议》，进行股权回购并减资。回购价款按投资本金加年化8%复利计算，部分股东利息已支付，剩余利息分期支付。减资与本次交易非一揽子安排，对赌协议已清理，资产权属清晰。本次交易定价3.2亿元，差异化定价基于股东性质及投资成本，具备公允性。标的公司存在应收账款较高、毛利率波动、资产负债率上升等情况，但坏账计提充分，偿债能力稳定。关联交易具备商业实质，价格公允。
关于上海证券交易所《关于对上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买草案的问询函》的回复公告
上海索辰信息科技股份有限公司收到上交所关于重大资产购买草案的问询函，公司对协同效应、标的公司历史沿革、未盈利资产收购、资产评估、应收账款、毛利率、关联交易及整合管控等问题进行了回复。标的公司为力控科技，主营SCADA软件，与上市公司在技术、产品、应用领域具备协同效应。本次交易以收益法评估，标的公司100%股权评估值为32,400万元，作价32,000万元。公司解释了标的公司亏损原因、客户资源整合计划、评估增值合理性及控制权安排，并披露了相关风险。中介机构对各项问题发表了核查意见，认为交易具备合理性与公允性。
国泰海通证券股份有限公司关于上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告
上海索辰信息科技股份有限公司拟通过全资子公司支付现金收购北京力控元通科技有限公司60%股权，交易价格为19,200.00万元。标的公司100%股权评估值为32,400.00万元，增值率1,151.92%。本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易或重组上市。交易对方马国华等承诺2025年至2027年标的公司扣非净利润分别不低于2,000万元、2,840万元、3,240万元，并以现金方式承担补偿责任。本次交易采用差异化定价，上市公司控股股东及董监高承诺在重组期间不减持股份。本次交易尚需股东大会审议通过。
北京市中伦律师事务所关于上海索辰信息科技股份有限公司本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之核查意见
北京市中伦律师事务所就上海索辰信息科技股份有限公司通过全资子公司以支付现金方式收购北京力控元通科技有限公司60%股权事项，对2024年8月18日至2025年9月29日期间相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了核查。核查范围包括上市公司及其董监高、控股股东、标的公司、交易对方、中介机构及相关人员和其直系亲属。自查期间，上市公司投资者关系经理叶泓池的母亲封明霞累计卖出索辰科技股票5,518股，其声明交易系基于公开信息和个人判断，不存在利用内幕信息情形。国泰海通证券及其下属部门在自查期间存在股票买卖行为，已声明系合规操作，与本次交易无关。律师事务所认为，在相关承诺真实履行前提下，上述股票交易行为如未被立案调查，不会构成本次交易的实质性法律障碍。
国泰海通证券股份有限公司关于上海索辰信息科技股份有限公司本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见
上海索辰信息科技股份有限公司拟以现金收购马国华、田晓亮等交易对方合计持有的北京力控元通科技有限公司60%股权。国泰海通证券作为独立财务顾问，对本次交易相关内幕信息知情人在2024年8月18日至2025年9月29日期间买卖索辰科技股票情况进行了核查。核查范围包括上市公司及其董监高、控股股东、标的公司、交易对方、中介机构等相关方及直系亲属。自查期间，封明霞（上市公司投资者关系经理叶泓池之母）累计卖出索辰科技股票5,518股，国泰海通及其子公司因做市、资产管理等业务累计买卖公司股票。相关主体均已声明交易行为系基于市场判断，未利用内幕信息。独立财务顾问认为，在资料真实准确完整的前提下，上述股票买卖行为不构成内幕交易，对本次交易无实质性障碍。
上海立信资产评估有限公司关于上海证券交易所《关于对上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买草案问询函的回复》资产评估相关问题之核查意见
上海立信资产评估有限公司就上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买草案的问询函作出回复。标的公司股东全部权益评估值为32,400万元，评估增值率1,151.92%，采用收益法作为定价依据。预测2026-2030年主营业务收入增长率分别为6.02%、5.74%、5.70%、5.67%、5.63%，毛利率持续提升至62.22%。管理费用、财务费用预测显著低于报告期，主要因股权回购相关费用已计提完毕及管理体系优化。2025年1-9月营业收入完成预测数的44.45%，在手订单充足，收入与净利润预测具备可实现性。评估增值率较高主要因标的公司核心技术、客户资源等无形资产价值突出，且市销率低于可比公司及交易案例，交易作价具备公允性和合理性。
北京市中伦律师事务所关于上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买的补充法律意见书（一）
上海市中伦律师事务所出具补充法律意见书，就索辰科技重大资产购买事项发表意见。本次交易为索辰科技子公司数字科技以现金方式收购力控元通60%股权，交易作价19,200万元，对应力控元通100%股权估值32,000万元。标的公司因未实现IPO触发回购，于2024年11月完成对16名历史股东及中石化资本的股权回购并减资，该减资与本次交易无关联，非一揽子安排。对赌协议已清理，仅在本次交易终止时由创始股东承担回购义务。差异化定价基于内部股东认可协同效应及外部股东按投资成本回收原则，具备公允性与合理性。交易完成后上市公司能实现控制，整合风险已披露。
国泰海通证券股份有限公司关于《上海证券交易所关于对上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买草案的问询函》回复之核查意见
上海索辰信息科技股份有限公司拟收购力控科技60%股权，标的公司为国产SCADA领域领军企业，与上市公司在工业软件领域具有协同效应。本次交易旨在构建全流程工业软件体系，推动国产替代。标的公司曾因未实现IPO触发回购，已完成对历史股东的股权回购及减资。评估值为3.24亿元，增值率较高，主要源于技术、客户等无形资产。标的公司报告期存在亏损，主要因回购利息及人力成本，2025年起相关费用不再计提，预计扭亏为盈。交易设置业绩承诺、分期支付等机制保护中小投资者利益。
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