截至2025年11月4日收盘，恒星科技(002132)报收于3.75元，下跌1.57%，换手率1.77%，成交量24.83万手，成交额9360.12万元。
资金流向
11月4日主力资金净流出2262.5万元，占总成交额24.17%；游资资金净流入242.83万元，占总成交额2.59%；散户资金净流入2019.67万元，占总成交额21.58%。
公司第八届董事会第一次会议决议公告
河南恒星科技股份有限公司于2025年11月3日召开第八届董事会第一次会议，选举谢晓博为董事长，谢保万、谢晓龙为副董事长。会议审议通过董事会各专业委员会成员名单，聘任谢晓龙为总经理，徐会景、李明、谢保建、谢进宝、张召平为副总经理，张云红为总会计师，张新芳为财务总监，张召平为董事会秘书，谢建红为证券事务代表，王丽霞为内审部门负责人。上述人员任期均至本届董事会届满。董事、高级管理人员薪酬方案因关联关系回避表决，提交股东大会审议。所有候选人简历详见附件，相关公告已披露于指定媒体及巨潮资讯网。
北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
河南恒星科技股份有限公司于2025年11月3日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议在公司办公楼七楼会议室举行，董事长谢晓博主持。会议采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年10月29日。出席现场会议股东及代理人共8名，代表股份311,162,146股，占总股本22.2014%；网络投票股东211名，代表股份5,581,220股，占总股本0.3982%。会议审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》《关于组建企业集团的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》及《关于调整公司组织架构的议案》。其中，议案三、四、五为特别决议事项，均已获得出席股东所持有效表决权的2/3以上通过。表决程序合法有效。
公司2025年第一次临时股东会决议公告
河南恒星科技股份有限公司于2025年11月3日召开2025年第一次临时股东会，审议通过多项议案。会议选举谢晓博、谢晓龙、谢保万、张云红、李明为第八届董事会非独立董事，郭志宏、赵志英、刘振辉为独立董事，任期三年。审议通过《关于组建企业集团的议案》《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》等多项特别决议，均获出席股东所持表决权三分之二以上通过。同时审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。本次会议由北京市君致律师事务所见证，表决结果合法有效。出席会议股东共219名，代表有表决权股份316,743,366股，占公司总股份的22.5996%。
公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告
河南恒星科技股份有限公司于2025年11月3日召开2025年第一次临时股东会，选举产生第八届董事会，由9名董事组成，包括非独立董事谢晓博、谢晓龙、谢保万、张云红、李明、周文博（职工代表董事），独立董事郭志宏、赵志英、刘振辉。同日召开第八届董事会第一次会议，选举谢晓博为董事长，谢保万、谢晓龙为副董事长。董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计委员会，分别由谢晓博、郭志宏、刘振辉、赵志英任主任委员。聘任谢晓龙为总经理，徐会景、李明、谢保建、谢进宝、张召平为副总经理，张云红为总会计师，张新芳为财务总监，张召平为董事会秘书，谢建红为证券事务代表，王丽霞为审计部门负责人。上述人员任期与第八届董事会一致。董事会秘书及证券事务代表联系方式已公布。
公司关于董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案
河南恒星科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案适用于独立董事、非独立董事及高级管理人员。独立董事津贴为每人每年6万元（含税），按月发放。在公司任职的非独立董事根据岗位、职务及履职情况领取薪酬，董事长、副董事长基本薪酬为30—40万元，专职或兼职非独立董事为20—30万元。高级管理人员中，总经理基本薪酬为30—40万元，副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高管为20—30万元。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和专项奖励组成，绩效和奖励薪酬根据考核结果确定，由董事会薪酬与考核委员会考评后授权董事长执行。薪酬均为含税，个人所得税由公司代扣代缴。本方案自股东会批准之日起实施，至新方案通过为止。
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