股市必读：山子高科（000981）11月4日董秘有最新回复

截至2025年11月4日收盘，山子高科(000981)报收于3.8元，上涨1.06%，换手率8.93%，成交量849.36万手，成交额32.18亿元。

董秘最新回复

投资者： 您好董秘，公司是否已经完成与合众重组的所有手续，对于警示函，回购未达预期的最低标准，公司对以上三项有什么整改方案吗？
董秘： 公司在收到相关通知后立即向公司董监高进行了通报，并深刻检讨在规范治理等方面存在的问题与不足，相关人员加强学习并杜绝类似情况的再次发生，具体相关进展请以公司公告为准。感谢您的关注。

投资者： 您好 请问三子高科和合众汽车 哪吒重组到什么地步了 咱们的抗癌药研究怎么样了
董秘： 谢谢关注，请以公司公告信息为准。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月4日主力与游资资金分别净流出7098.26万元和9149.35万元，散户资金净流入1.62亿元。
• 来自公司公告汇总：山子高科拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，相关议案将提交股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向

11月4日主力资金净流出7098.26万元，占总成交额2.21%；游资资金净流出9149.35万元，占总成交额2.84%；散户资金净流入1.62亿元，占总成交额5.05%。

公司公告汇总

关于第九届董事会第十三次临时会议的决议公告

山子高科技股份有限公司于2025年11月3日以通讯方式召开第九届董事会第十三次临时会议，应到董事8人，实到8人，会议由董事长叶骥主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交股东大会审议。

关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

公司董事会收到控股股东嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）提交的临时提案，提议将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》提交2025年第二次临时股东会审议。该股东持有公司29.89%股份，提案符合相关规定。董事会同意将该临时提案纳入股东会审议。本次股东会原定于2025年11月13日召开，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年11月7日。会议审议事项包括欧洲子公司债务重组、购买董监高责任险、补选非独立董事及续聘审计机构四项议案。中小投资者表决将单独计票。

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的公告

山子高科技股份有限公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构。该所具备证券期货业务审计资格，具有上市公司审计经验，能遵循独立、客观、公正的职业准则。2024年业务收入总额29.69亿元，审计上市公司756家，其中涉及本公司同行业578家。截至2024年末，其职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元。近三年存在执业民事诉讼并已履行判决，受到行政处罚4次、监管措施13次。项目合伙人唐彬彬、签字注册会计师王润、质量复核人邓华明近三年有被监管措施记录。审计委员会和董事会已审议通过续聘议案，尚需股东会审议生效。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。