圣诺医药-B（02257.HK）披露实施针对内部控制弱点及不足的补救行动之最新情况，11月03日股价下跌1.62%

截至2025年11月3日收盘，圣诺医药-B（02257）报收于9.71元，较前一交易日下跌1.62%。该股当日开盘价为9.79元，盘中最高9.8元，最低9.39元，成交额达494.92万元。近52周最高价为22.78元，最低价为2.35元。

根据公司近日发布的公告，圣诺医药就内部控制弱点及不足的补救行动披露了最新进展。公司已聘请上邦永晋咨询有限公司进行内部控制审阅，以评估相关补救措施的实施情况。

公告显示，针对此前发现的多项内部控制问题，公司已采取一系列整改措施。在业务沟通方面，已强化使用个人邮件及即时通讯工具的标准流程，并完成全员培训及测试，建立半年度定期培训机制；对于遗失手提电脑无处理程序的问题，公司更新了资讯科技政策，明确设备遗失报告流程，设立公司财产管理系统，并实施员工培训及半年度复训机制；在向外判商付款未核对服务或合约条款的问题上，公司现已规定所有付款须经行政总裁批准，并需提供服务验收文件，同时更新会计政策及付款授权矩阵；针对投资政策不遵守的情况，公司明确银行账户仅用于营运用途，更新投资管理政策，要求进行可行性分析、尽职调查、获取三份报价，并规范提案内容标准，相关修订已获董事会批准并完成员工培训。

此外，在企业管治及问责机制方面，公司更新了行政总裁职位描述，制定举报政策，加强重大事项向董事会汇报机制，维持每月财务报告及季度董事会会议安排。审核委员会已批准三年内部控制审阅计划，委聘外部机构开展风险评估并建立风险登记册，同时加强关连人士监控及利益冲突申报机制。公司亦已完成相关培训并建立长效机制。

董事会认为，所有补救行动已全面实施，经修订的内部控制体系充分有效，符合上市规则的相关要求。

最新公告列表

• 《实施针对内部控制弱点及不足的补救行动之最新情况》

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