致浩达控股（01707.HK）披露独立非执行董事以及董事委员会组成之变更，11月03日股价上涨5.0%

截至2025年11月3日收盘，致浩达控股（01707）报收于0.06元，较前一交易日上涨5.0%，该股当日开盘0.06元，最高0.06元，最低0.06元，成交额达1.25万元。近52周最高0.16元，最低0.05元。

近日，致浩达控股有限公司（股份代号：1707）董事会宣布，自2025年10月31日起生效以下变更：叶慧贞女士因需投入更多时间专注于个人及其他业务，辞任公司独立非执行董事、提名委员会主席、薪酬委员会主席及审核委员会成员。叶女士确认与董事会无任何意见分歧，亦无其他事宜须提请股东垂注。董事会对其任内的宝贵贡献表示衷心感谢。

同时，谭玉媚女士获委任为独立非执行董事、提名委员会主席、薪酬委员会主席及审核委员会成员，自2025年10月31日起生效。谭女士，39岁，毕业于中山大学，于2009年7月取得法律本科学位，现为广东邦仪律师事务所律师，主攻涉港民事、商事诉讼与仲裁，拥有近15年法律及公证业经验。

谭女士已与公司订立为期一年的委任书，可按年重续，任期至其获委任后公司首次股东周年大会为止，其后须至少每三年轮值退任及重选。其每月董事袍金为10,000.00港元，由董事会根据薪酬委员会建议并参照行业情况厘定。

截至公告日，谭女士确认于公司或其相联法团的股份或债权证中无任何权益或淡仓；未于集团内担任其他职位；与公司董事、高层或主要股东无关连；过去三年内未于任何上市公众公司担任董事或其他主要职务。谭女士亦确认符合上市规则第3.13条所载独立性要求，并无其他事项须提请股东注意。

董事会对谭女士的加入表示热烈欢迎。目前，董事会由魏为展先生及许世光先生（执行董事），以及陈增武先生、沈泽敬先生和谭玉媚女士（独立非执行董事）组成。

最新公告列表

• 《独立非执行董事以及董事委员会组成之变更》

• 《董事名单与其角色和职能》

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