中石化油服（01033.HK）披露拟修订《公司章程》暨取消监事会，11月03日股价上涨1.3%

截至2025年11月3日收盘，中石化油服（01033）报收于0.78元，较前一交易日上涨1.3%，该股当日开盘0.78元，最高0.79元，最低0.77元，成交额达4857.64万元。近52周最高1.09元，最低0.54元。

近日，中石化石油工程技術服務股份有限公司发布公告，宣布将于2025年12月18日上午9时30分在北京昆泰嘉华酒店召开2025年第一次临时股东会，会议将审议多项重要议案。其中最受投资者关注的是特别决议案：审议及批准关于修订《公司章程》及其附件暨取消监事会的议案。

根据公告内容，此次《公司章程》修订主要包括：调整股东会召开通知时间，年度股东会提前20日通知，临时股东会提前15日通知；降低股东提出临时提案的持股比例门槛至1%；取消监事会，相关职能由审计委员会承担；监事会提议召开股东大会的职能相应调整为由审计委员会行使；同时完善股东会提案、会议记录、网络投票等程序性规定。

此外，本次临时股东会还将审议关于公司使用公积金弥补亏损的议案，以及选举王敏生先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案。H股股东须于2025年11月18日下午四时三十分前完成股份过户登记，委任代表表格须于2025年12月17日上午9时30分前送达指定地址。

公司确认，上述议案详情已载于致H股股东的股东通函内，股东可查阅相关文件以获取更多信息。

最新公告列表

• 《2025年第一次临时股东会通知》

• 《2025年第一次临时股东会回执》

• 《2025年第一次临时股东会适用之委任代表表格》

• 《股份发行人及根据《上市规则》第十九B章上市的香港预托证券发行人的证券变动月报表》

• 《1、修订《公司章程》及其附件暨取消监事会 2、本公司使用公积金弥补亏损 3、建议选举非执行董事及2025年第一次临时股东会通知》

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