股市必读：卓然股份三季报 - 第三季度单季净利润同比增长4447.52%

截至2025年10月31日收盘，卓然股份(688121)报收于12.92元，下跌1.75%，换手率4.81%，成交量9.75万手，成交额1.23亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月31日主力资金净流出647.26万元，占总成交额5.24%。
• 来自股本股东变化：截至2025年9月30日，公司股东户数为6701户，较6月30日减少78户，减幅1.15%。
• 来自业绩披露要点：2025年第三季度单季度归母净利润5977.42万元，同比上升4447.52%。
• 来自公司公告汇总：公司拟取消监事会，由董事会下设审计委员会行使监事会职权，相关议案尚需股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向

10月31日主力资金净流出647.26万元，占总成交额5.24%；游资资金净流入403.51万元，占总成交额3.27%；散户资金净流入243.75万元，占总成交额1.97%。

股本股东变化

股东户数变动

截至2025年9月30日，公司股东户数为6701户，较6月30日减少78户，减幅1.15%。户均持股数量由上期的3.45万股上升至3.49万股，户均持股市值为44.94万元。

业绩披露要点

财务报告

卓然股份2025年三季报显示，前三季度主营收入15.65亿元，同比下降18.8%；归母净利润5955.51万元，同比上升74.55%；扣非净利润-3297.67万元，同比下降210.31%。2025年第三季度单季度主营收入5.99亿元，同比上升5.39%；单季度归母净利润5977.42万元，同比上升4447.52%；单季度扣非净利润-3468.31万元，同比下降443.07%。负债率为66.88%，毛利率为15.21%，财务费用为2770.82万元，投资收益为236.3万元。

公司公告汇总

信息披露管理制度(2025年10月）

公司制定信息披露管理制度，适用于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员及子公司、参股公司相关人员。重大事件包括经营业绩变动、重大赔偿、资产减值、股权激励、债务人破产等情形。信息披露文件须在指定媒体披露，董事会秘书负责组织，董事及高管需签署确认意见。公司建立内幕信息保密制度，定期报告需经审计委员会审核、董事会审议、监事会审核。对未履行信息披露义务的责任人可采取通报批评、警告、降职、解除劳动合同等措施。制度自董事会通过之日起生效。

2025年第三季度报告

2025年第三季度营业收入为5.99亿元，同比增长5.39%；前三季度累计营业收入15.65亿元，同比下降18.80%。归属于上市公司股东的净利润第三季度为5977.42万元，同比增长4447.52%；前三季度累计为5955.51万元，同比增长74.55%。扣非净利润第三季度为-3468.31万元，同比下降443.07%；前三季度累计为-3297.67万元，同比下降210.31%。经营活动现金流前三季度为-3.05亿元，同比下降215.01%。研发投入前三季度合计3932.03万元，同比下降50.57%，占营收比重2.51%。总资产为85.34亿元，较年初下降2.01%；归属于上市公司股东的所有者权益为26.02亿元，较年初增长2.33%。非经常性损益主要来源于出售卓和股权带来的资产处置收益2.37亿元。

第三届董事会第二十四次会议决议公告

2025年10月29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《2025年第三季度报告》《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》共27项子议案，以及《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。所有议案均获7票赞成通过。其中取消监事会等事项需提交股东大会审议。

第三届监事会第二十二次会议决议公告

2025年10月29日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过《2025年第三季度报告》及《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司将不再设置监事及监事会，其职权由董事会审计委员会行使，第三届监事会监事职务自然免除，《监事会议事规则》废止。该议案尚需提交股东大会审议。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

公司将于2025年11月17日14:00召开2025年第三次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行。股权登记日为2025年11月10日。会议将审议取消监事会、修订《公司章程》及多项治理制度修订议案，其中第一项为特别决议议案。现场会议登记时间为2025年11月11日，地点为上海市长宁区临新路268弄3号董事会秘书办公室，可通过信函、传真或邮件方式登记。联系人：张笑毓，电话：021-68815818，邮箱：supezet@supezet.com。

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记以及修订、制定公司部分治理制度的公告

公司审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，将不再设置监事会和监事，其职能由董事会审计委员会行使，相关制度予以废止。同时修订《公司章程》中关于法定代表人、股东权利、董事会职权等条款，并修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度，新增《会计师事务所选聘制度》等四项制度。上述事项尚需股东大会审议，修订后的文件将披露于上交所网站。

募集资金管理制度（2025年10月）

公司制定募集资金管理制度，募集资金指通过公开发行或非公开发行证券等方式募集的用于特定用途的资金，不包括股权激励资金。募集资金应存放于董事会批准的专项账户，签订三方监管协议，专款专用，主要用于主营业务及科技创新领域，不得用于财务性投资或高风险投资。变更用途须经董事会及股东大会审议通过。闲置资金可用于补充流动资金或现金管理，期限不超过十二个月。公司应每半年披露募集资金存放与使用情况，保荐机构每年出具专项核查报告。制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月）

公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法规及《公司章程》制定。涉及国家秘密或商业秘密的信息可申请豁免或暂缓披露，商业秘密需满足不披露可防止不正当竞争或严重损害公司及他人利益等条件。信息在原因消除、难以保密或已泄露时应及时披露。须履行内部审批流程，经业务部门申请、董秘核查、董事长签批并登记备案。相关材料保存不少于十年，并在定期报告发布后十日内报送监管机构。建立责任追究机制，防止滥用权利。制度由董事会负责解释与修订，自审议通过之日起生效。

内部审计管理制度（2025年10月）

公司制定内部审计管理制度，设立董事会审计委员会，审计工作组为日常办事机构，对董事会负责，独立开展审计工作。审计范围包括内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等。重点关注对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项。审计工作组定期提交审计报告，发现重大缺陷须及时报告董事会。公司应每年披露内部控制评价报告，并由会计师事务所出具鉴证意见。制度明确审计人员职责、奖惩机制及档案管理要求，自董事会审议通过之日起生效。

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