截至2025年10月31日收盘，思创医惠(300078)报收于3.56元，上涨1.42%，换手率2.77%，成交量30.81万手，成交额1.09亿元。
10月31日主力资金净流出816.88万元；游资资金净流出34.36万元；散户资金净流入851.24万元。
思创医惠科技股份有限公司于2025年10月31日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》，拟将董事会席位由7名增至8名，其中独立董事由3名增至4名，非独立董事保持4名不变，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于增选第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名何毅琦先生为独立董事候选人，其尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次培训并取得深交所认可证书，任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。会议审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，决定于2025年11月17日以现场与网络投票相结合方式召开临时股东会。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。
思创医惠科技股份有限公司将于2025年11月17日召开2025年第五次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月12日。会议审议两项议案：《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过；《关于增选第六届董事会独立董事的议案》为普通决议事项，需二分之一以上通过，且独立董事候选人须经深交所备案无异议后方可表决。议案1.00表决通过是议案2.00生效的前提条件。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行，中小投资者表决将单独计票。现场会议地点为浙江省杭州市滨江区月明路567号“医惠中心”23楼会议室。
思创医惠科技股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,117,872,230元，法定代表人由董事长担任。公司经营范围包括物联网技术服务、软件开发、医疗器械销售等。股东会是公司权力机构，决定重大事项如增减资、合并分立、利润分配等。董事会由8名董事组成，其中独立董事4名，负责执行股东会决议、管理公司经营。公司设总经理及高级管理人员，负责日常运营。利润分配重视现金分红，具备条件时每年不少于可分配利润的10%。公司可收购股份用于员工激励等情形，需经董事会或股东会决议。章程还明确了股东、董事、高管的权利义务及会议召集、表决程序等内容。
思创医惠科技股份有限公司第六届董事会提名委员会对独立董事候选人何毅琦先生的任职资格进行了审查。经审阅，何毅琦先生符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行职责所需的专业知识、工作经验和职业素养，不存在《公司法》《规范运作》等规定的不得担任董事、独立董事的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者，无重大失信记录，未受过证监会和交易所的处罚与惩戒，具备担任独立董事的履职能力。何毅琦先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书。提名委员会同意提名何毅琦先生为第六届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。
根据思创医惠科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议，何毅琦被提名为公司独立董事。截至2025年10月31日，其尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好履行独立董事职责，何毅琦承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得该所认可的独立董事资格证书。承诺人：何毅琦，日期：2025年10月31日。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
