股市必读：广州酒家(603043)股东户数2.34万户，较上期增加4.96%

截至2025年10月31日收盘，广州酒家(603043)报收于17.01元，上涨6.65%，换手率2.98%，成交量16.95万手，成交额2.86亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月31日主力与游资资金分别净流出1525.84万元和1610.07万元，散户资金净流入3135.91万元。
• 来自股本股东变化：截至2025年9月30日，广州酒家股东户数达2.34万户，较上期增长4.96%，户均持股数量下降至2.43万股。
• 来自公司公告汇总：广州酒家拟每股派发现金红利0.10元（含税），合计拟派发56,245,237.00元，该预案尚需股东大会审议。
• 来自公司公告汇总：公司监事会主席陈峻梅因退休离任，同日董事会与监事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，将由董事会审计委员会承接监事会职能。

交易信息汇总

10月31日主力资金净流出1525.84万元，占总成交额5.34%；游资资金净流出1610.07万元，占总成交额5.64%；散户资金净流入3135.91万元，占总成交额10.98%。

股本股东变化

股东户数变动

截至2025年9月30日，广州酒家股东户数为2.34万户，较6月30日增加1107.0户，增幅4.96%。户均持股数量由上期的2.55万股减少至2.43万股，户均持股市值为39.13万元。

公司公告汇总

广州酒家：关于2025年前三季度利润分配预案的公告

广州酒家集团股份有限公司拟实施2025年前三季度利润分配预案，每股派发现金红利0.10元（含税），即每10股派发现金红利1.00元（含税）。分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股份为基数。截至2025年9月30日，公司总股本为568,770,805股，扣除回购股份6,318,435股后，合计拟派发现金红利56,245,237.00元（含税），占2025年前三季度归属于上市公司股东净利润的12.51%。若股权登记日前总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

广州酒家：第四届监事会第二十八次会议决议公告

第四届监事会第二十八次会议于2025年10月29日以现场方式召开，由监事会主席陈峻梅女士主持，应参加表决监事3人，实际表决3人。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》《公司2025年前三季度利润分配的议案》《关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。所有议案均获全票通过。

广州酒家：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

2025年第二次临时股东大会将于2025年11月18日14时30分在广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心召开，网络投票时间为当日9:15-15:00。会议审议《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、管理办法、授权董事会办理相关事宜的议案、2025年前三季度利润分配议案及聘请2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案。股权登记日为2025年11月11日。现场会议登记时间为2025年11月17日及11月18日13:30-14:10，地点分别为广酒大厦10楼董事会办公室和6楼会议中心。联系人：卢加、彭楚宜，电话：020-81380909。

广州酒家：第四届董事会第三十八次会议决议公告

第四届董事会第三十八次会议于2025年10月31日以现场与通讯结合方式召开，由董事长徐伟兵主持，全体董事出席。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，各项议案均获全票通过。前述三项修订议案将提交公司2025年第三次临时股东大会审议。股东大会拟于2025年11月28日14:30在广酒大厦6楼会议中心召开。会议召集、召开程序合法有效。

广州酒家：第四届监事会第二十九次会议决议公告

第四届监事会第二十九次会议于2025年10月31日以现场方式召开，由监事会主席陈峻梅女士主持，全体监事出席。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。本次会议为紧急会议，出席监事一致认可已提前收到通知并同意豁免通知期限要求。会议召集、召开符合相关规定，决议合法有效。报备文件为本次监事会决议。

广州酒家：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

2025年第三次临时股东大会将于2025年11月28日14时30分在广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心召开，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票时间为2025年11月28日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年11月21日。会议审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，其中第一项为特别决议议案，对中小投资者单独计票。登记时间为2025年11月27日及11月28日13:30-14:10，地点分别为广酒大厦10楼董事会办公室和6楼会议中心。联系方式：卢加、彭楚宜，电话020-81380909，邮箱gzjj603043@gzr.com.cn。

广州酒家：公司股东会规则（2025年10月）

股东会规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，规范股东会组织管理与议事程序。股东会分为年度会议和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后六个月内召开。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持股10%以上的股东在特定条件下可提议或自行召集。持股1%以上的股东可在会前10日提交临时提案。会议应以现场结合网络方式召开，保障股东表决权。表决需计票监票，决议结果当场宣布并及时公告。股东会决议违反法律法规的无效，股东可在决议作出后60日内请求法院撤销。本规则为公司章程附件，由股东会批准实施。

广州酒家：关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

公司于2025年10月31日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案。公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会承接监事会职权。《公司章程》中“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除涉及监事会、监事的相关内容，并对法定代表人职责、股东权利、董事及高级管理人员义务、利润分配政策等条款进行修订。上述事项尚需提交股东大会审议，授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关手续。修订后的制度全文同日披露于上海证券交易所网站。

广州酒家：关于监事会主席退休离任的公告

公司监事会于2025年10月31日收到监事会主席陈峻梅女士提交的《辞职报告》，其因达到法定退休年龄，辞去监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。原定任期至2025年11月到期，离任原因系退休，不存在未履行完毕的公开承诺。公司已召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会及监事并修订《公司章程》的议案，该事项尚需股东大会审议通过后生效。在相关程序完成前，陈峻梅女士仍按规定履行监事职责。公司对其在任职期间所作贡献表示感谢。

广州酒家：公司章程（2025年10月）

公司章程规定公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币568,770,805元，法定代表人为董事长。公司设立股东会、董事会、监事会及高级管理人员，明确各自职权与义务。股东会是公司权力机构，决定重大事项如增减资本、合并分立、利润分配等。董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人。公司设总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员。公司设立党委，发挥领导作用。公司利润分配优先采用现金分红，每年现金分红不少于当年实现可分配利润的30%。公司依法进行财务会计、审计及信息披露。

广州酒家：董事会议事规则（2025年10月）

董事会议事规则旨在规范董事会决策程序，确保科学高效决策。董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长，外部董事占比超二分之一，独立董事不少于三分之一。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对决议承担责任，表决时明确异议并记录者可免责。关联交易中关联董事应回避表决，无关联董事不足三人时应提交股东会审议。会议记录由董事、董事会秘书签字，保存十年。本规则为公司章程附件，经股东会批准后实施。

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