截至2025年10月31日收盘，天承科技(688603)报收于78.99元，下跌5.24%，换手率6.8%，成交量3.23万手，成交额2.57亿元。
资金流向
10月31日主力资金净流出2346.5万元，占总成交额9.14%；游资资金净流入1326.71万元，占总成交额5.17%；散户资金净流入1019.79万元，占总成交额3.97%。
股东户数变动
截至2025年9月30日，公司股东户数为5237户，较6月30日增加1964户，增幅60.01%。户均持股数量由上期的3.81万股下降至2.38万股，户均持股市值为181.1万元。
2025年第三季度报告
营业收入：年初至报告期末为3.34亿元，同比增长22.29%。
归属于上市公司股东的净利润：年初至报告期末为6000.92万元，同比增长4.97%。
经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为3447.43万元，同比下降55.39%，主因是购买商品、接受劳务及支付职工薪酬的现金支出同比增加。
研发投入合计：年初至报告期末为2598.22万元，同比增长44.12%，主要因研发人员增加、薪资上升及股份支付增加。
销售费用：同比增长45.35%，因销售人员增加及薪资上升所致。
财务费用：同比增长82.22%，因闲置资金利息收入减少所致。
基本每股收益：年初至报告期末为0.4811元，同比增长4.59%。
加权平均净资产收益率：年初至报告期末为5.16%，同比下降0.08个百分点。
第二届董事会第二十三次会议决议公告
公司于2025年10月29日召开董事会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关治理制度。会议同时审议通过多项公司治理制度的修订与制定，部分议案需提交股东大会审议。董事会决定召开2025年第三次临时股东会。
第二届监事会第十六次会议决议公告
监事会于2025年10月29日召开会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。监事会认为该调整符合《公司法》《上市公司章程指引》等规定，程序合法合规。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
会议定于2025年11月17日14:00在上海市浦东新区金桥路1851弄1号楼A栋11楼召开，网络投票通过上交所系统进行。股权登记日为2025年11月11日。审议议题包括取消监事会、修订《公司章程》及多项治理制度。议案1、2.01、2.02为特别决议，议案1对中小投资者单独计票。
重大事项内部报告制度
制度明确公司各部门、子公司及高管等为报告义务人，须在知悉重大事项后第一时间向董事会秘书报告。重大事项包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、人事变动等可能影响股价或决策的情形。董事会秘书负责信息披露及合规审查，未履行义务者将被追责。
信息披露暂缓与豁免事务管理制度
公司可对涉及不确定性、商业秘密或国家秘密、披露可能损害利益等情形的信息暂缓或豁免披露，前提是信息未泄漏、知情人签署保密承诺、股价无异常波动。公司建立内部审批流程，并设责任追究机制。
信息披露管理制度
公司董事、高管及信息披露义务人须履行信息披露职责，董事会秘书负责组织协调，董事长为第一责任人。信息披露内容包括定期报告、临时报告、关联交易、募集资金变更等。公司须关注媒体传闻及股价异动，及时披露澄清公告。
会计师事务所选聘制度
选聘须经审计委员会审议后提交董事会及股东会批准。选聘机构需具备证券期货资质、良好执业记录，近三年无违法违规。评价中质量管理权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。续聘需评估质量，改聘需说明理由。
关联交易管理制度
关联人包括控股股东、持股5%以上自然人、董事、高管及其近亲属。关联交易需签订书面协议，定价公允。重大交易需董事会或股东大会审议，关联方回避表决。为关联人提供担保须经股东大会批准。
股东会议事规则
股东会为公司最高权力机构，可行使选举董事、审议利润分配、修改章程等职权。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东可提议召开临时股东会。表决分普通决议（过半数）和特别决议（三分之二以上通过）。
防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度
禁止大股东及其关联方通过垫付费用、代偿债务、拆借资金等方式占用公司资金。董事会负责管理，审计委员会指导内部审计，年报审计需出具资金占用专项说明。发现占用应立即披露并追讨，原则上以现金清偿。
对外投资管理制度
对外投资包括股权投资、收购、证券投资等，须符合法规及公司战略。总部集中管理，子公司投资需审批。董事会审议标准为相关指标占比超10%，股东会为超50%。重大投资可聘请专家论证，实行预算管理与定期审计。
对外提供财务资助管理制度
禁止向董事、高管、控股股东等提供财务资助，员工持股计划除外。资助需经董事会过半数及出席董事三分之二以上通过并披露；超净资产10%、被资助方资产负债率超70%或12个月内累计超净资产10%须提交股东会审议。资助成本不得低于市场利率。
对外担保管理制度
对外担保需经董事会或股东会批准，财务部门管理日常事务。须审查被担保对象资信，原则上要求反担保。重大担保须股东会审议，关联担保履行关联交易程序。合同签署后备案，定期跟踪财务状况。
独立董事工作细则
独立董事须具备独立性及法律、会计或经济领域五年以上经验。董事会中独立董事不少于三分之一，至少一名为会计专业人士。每届任期不超过六年，连任不超两届。享有独立聘请中介、提议召开会议、发表独立意见等职权。
董事会战略委员会工作细则
战略委员会由三名董事组成，至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。负责研究公司长期战略、重大投资、资本运作等事项，并提出建议。会议须三分之二以上委员出席，决议过半数通过。
总经理工作细则
总经理对董事会负责，组织实施决议，主持日常经营。由董事会聘任，任期三年。行使组织实施经营计划、拟订制度、提请任免高管等职权。实行总经理办公会议制度，重大事项及时向董事会报告。
董事会议事规则
董事会由6名董事组成，设董事长1人。行使经营计划、投资方案、机构设置、高管任免等职权。定期会议每年至少两次。决议须全体董事过半数通过，重大事项需出席会议的三分之二以上董事同意。设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。
董事会薪酬与考核委员会工作细则
委员会由三名董事组成，至少两名独立董事，主任委员由独立董事担任。负责制定董事、高管考核标准与薪酬方案，涉及股权激励等事项。董事会未采纳建议需说明理由并披露。会议每年不少于一次。
董事会提名委员会工作细则
提名委员会由三名董事组成，至少两名独立董事，主任委员由独立董事担任。负责拟定董事、高管选择标准与程序，对人选进行遴选审核并提出任免建议。会议须三分之二以上委员出席，决议过半数通过。
董事会审计委员会工作细则
审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数，主任委员由会计专业人士担任。行使原监事会职权，审核财务信息、监督内外部审计与内部控制。可检查公司财务，提议召开董事会或股东会，必要时聘请中介机构协助。
董事会秘书工作细则
董事会秘书为高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任，任期三年。负责信息披露、投资者关系、会议筹备、信息保密等。公司应在原任离职后三个月内完成新聘。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由法定代表人代行。
投资者关系管理制度
公司通过官网、电话、邮件、股东会、业绩说明会等方式加强与投资者沟通。董事会秘书为负责人，董事会办公室为专职部门。不得泄露未公开信息，不得预测股价或作出承诺。强调合规、平等、主动、诚信原则。
市值管理制度
公司以提高质量为基础，通过战略规划、公司治理、信息披露、并购重组、股权激励、现金分红、股份回购等方式推动市场价值与内在价值趋同。禁止操控信息、内幕交易、操纵股价等行为。
年报信息披露重大差错责任追究制度
财务报告差错若影响盈亏性质或关键项目差错超5%且绝对金额超500万元，视为重大差错。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离、降职、解除合同等，严重者移送司法机关。
内幕信息知情人登记管理制度
内幕信息指对公司证券价格有重大影响且未公开的信息。知情人包括董事、高管、持股5%以上股东、实际控制人及相关外部人员。公司须在信息披露后五个交易日内向交易所报送知情人档案。严禁泄露信息或进行内幕交易。
内部审计管理制度
内部审计机构隶属董事会审计委员会，负责财务、内控、经营活动等审计。有权检查资料、调查问题、提出建议。每季度向审计委员会报告，年度提交审计报告及内控评价报告。
募集资金管理办法
募集资金须专户存储，实行三方监管。不得用于财务性投资、质押、委托贷款或提供给关联人使用。超募资金可用于补流或还贷，每十二个月累计不超过超募资金总额的30%。募投项目变更须经董事会、股东会审议并公告。
控股子公司、分公司管理制度
公司通过委派董事、监事及高管实施控制。子公司须执行统一会计政策，定期报送财务报告，接受公司审计。禁止未经批准的对外担保或财务资助。重大事项须及时报告，确保信息披露真实准确完整。
董事、高级管理人员薪酬管理制度
薪酬管理遵循公平、岗位价值、短长激励结合、公开透明原则。薪酬与考核委员会提出建议，董事会审议高管薪酬，股东会审议董事薪酬。独立董事实行固定津贴；高管薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构成。
董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
董监高不得在年报、季报公告前15日或5日内买卖股票，每年转让股份不得超过所持总数的25%。禁止开展以公司股票为标的的融资融券及衍生品交易。减持需提前15个交易日披露计划，变动后2个交易日内报告并公告。
董事、高级管理人员离职管理制度
董事辞任报告送达即生效，若导致董事会低于法定人数，则继续履职至新人就任。高管辞职依劳动合同执行。离职须在3个工作日内完成工作交接，可启动离任审计。忠实义务在任期结束后三年内有效，离职半年内不得转让股份。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
