截至2025年10月31日收盘，天承科技（688603）报收于78.99元，较上周的85.42元下跌7.53%。本周，天承科技10月27日盘中最高价报91.69元。10月31日盘中最低价报77.36元。天承科技当前最新总市值98.52亿元，在电子化学品板块市值排名17/34，在两市A股市值排名1907/5163。
股东户数变动
截至2025年9月30日，公司股东户数为5237户，较6月30日增加1964户，增幅为60.01%。户均持股数量由上期的3.81万股减少至2.38万股，户均持股市值为181.1万元。
财务报告
天承科技2025年三季报显示，前三季度公司主营收入3.34亿元，同比上升22.29%；归母净利润6000.92万元，同比上升4.97%；扣非净利润5219.52万元，同比上升6.56%。其中2025年第三季度，单季度主营收入1.21亿元，同比上升20.44%；单季度归母净利润2327.56万元，同比上升13.47%；单季度扣非净利润2045.49万元，同比上升11.75%；负债率9.11%，投资收益228.58万元，财务费用-35.5万元，毛利率40.29%。
2025年第三季度报告
公司于2025年10月29日发布2025年第三季度报告，主要内容包括：前三季度营收3.34亿元，同比增长22.29%；归母净利润6000.92万元，同比增长4.97%；经营活动现金流净额同比下降55.39%，主因采购及职工薪酬支付增加；研发投入同比增长44.12%，销售费用增长45.35%，财务费用变动82.22%因利息收入减少。
第二届董事会第二十三次会议决议公告
公司于2025年10月29日召开董事会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关治理制度。会议还审议通过多项公司治理制度修订与制定议案，并决定召开2025年第三次临时股东会。
第二届监事会第十六次会议决议公告
监事会于2025年10月29日召开会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会，免去监事职务，相关职权由董事会审计委员会行使，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
公司定于2025年11月17日召开第三次临时股东会，现场会议地点为上海市浦东新区金桥路1851弄1号楼A栋11楼，网络投票通过上交所系统进行。股权登记日为2025年11月11日。会议将审议取消监事会及多项治理制度修订议案，其中部分为特别决议议案，对中小投资者单独计票。
重大事项内部报告制度
公司制定该制度以规范重大事项的信息收集与报告流程，适用于各部门、子公司及分支机构。报告义务人包括控股股东、董事、高管等，须在知悉重大事项后第一时间向董事会秘书报告。重大事项涵盖重要会议、重大交易、诉讼仲裁、人事变动等可能影响股价的情形。
信息披露暂缓与豁免事务管理制度
公司制定该制度以规范信息披露的暂缓与豁免行为。符合条件的情形包括信息存在不确定性、涉及商业秘密或国家秘密、披露可能损害公司利益等。相关信息需满足未泄漏、知情人书面保密承诺、股票交易无异常波动等条件，并建立内部审核与责任追究机制。
信息披露管理制度
公司明确董事、高管及信息披露义务人职责，董事会秘书负责组织协调，董事长为第一责任人。信息披露内容包括定期报告、临时报告、关联交易、募集资金变更等。公司应关注媒体传闻及股价波动，及时披露澄清公告，确保信息真实、准确、完整、及时。
会计师事务所选聘制度
公司选聘会计师事务所需经审计委员会审议后提交董事会及股东会批准。选聘机构须具备证券期货业务资格，近三年无违法违规记录。评价要素中质量管理权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。续聘需评估审计质量，改聘需说明理由。
关联交易管理制度
公司规范与关联人之间的交易行为，确保公平、公正、公开。关联人包括控股股东、持股5%以上自然人、董事、高管及其关系密切家庭成员。关联交易需签订书面协议，定价应公允。重大关联交易需提交董事会或股东大会审议，关联方应回避表决。
股东会议事规则
股东会为公司最高权力机构，依法行使选举董事、审议利润分配、修改章程等职权。会议分年度与临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东可提议召开临时会议。表决实行普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），涉及关联交易时关联股东应回避。
防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度
公司禁止大股东及其关联方通过垫付费用、代偿债务、拆借资金等方式占用公司资金。董事会负责防范管理，审计委员会指导内部审计，年报审计需对资金占用出具专项说明。发现占用应立即披露并追讨，原则上以现金清偿。
对外投资管理制度
公司规范对外投资行为，包括股权投资、收购、证券投资等。总部集中管理，子公司投资需经批准。董事会审议标准为资产总额、成交金额、营业收入等占公司相应指标10%以上；股东会审议标准为50%以上。重大投资项目可聘请专家论证，实行预算管理与定期审计。
对外提供财务资助管理制度
公司规范对外提供财务资助行为，禁止为董事、高管、控股股东等关联方提供资助（员工持股计划除外）。财务资助需经董事会过半数及出席董事三分之二以上审议通过并及时披露；特定情形须提交股东会审议。资助对象需签订协议，明确金额、期限、违约责任，成本不得低于市场利率。
对外担保管理制度
公司对外担保需经董事会或股东会批准，财务部门负责日常管理。须对被担保对象资信审查，原则上要求提供反担保。特定重大担保事项须提交股东会审议，关联担保需履行关联交易程序。合同签署后须备案，定期跟踪被担保人财务状况。
独立董事工作细则
独立董事须符合独立性要求，具备法律、会计或经济领域五年以上经验。董事会中独立董事应占三分之一以上，至少一名为会计专业人士。每届任期不超过六年，连任不得超过两届。享有独立聘请中介、提议召开会议、发表独立意见等职权，需提交年度述职报告。
董事会战略委员会工作细则
战略委员会为董事会下设机构，由三名董事组成，至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。负责研究公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项，并提出建议。会议不定期召开，须三分之二以上委员出席，决议过半数通过。
总经理工作细则
总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持日常经营管理。由董事会聘任或解聘，每届任期三年。行使组织实施经营计划、拟订管理制度、提请任免高管、决定一般交易等职权。实行总经理办公会议制度，定期或临时召开。
董事会议事规则
董事会由6名董事组成，设董事长1人，行使经营计划、投资方案、内部机构设置、高管任免等职权。董事每届任期三年。董事会会议分为定期与临时会议，每年至少召开两次。决议须经全体董事过半数通过，重大事项需出席会议的三分之二以上董事同意。
董事会薪酬与考核委员会工作细则
委员会由三名董事组成，至少两名独立董事，主任委员由独立董事担任。负责制定董事、高管考核标准，提出薪酬政策与方案建议。涉及股权激励等事项需经全体独立董事过半数同意。会议每年不少于一次，决议经全体委员过半数通过。
董事会提名委员会工作细则
提名委员会由三名董事组成，至少两名独立董事，主任委员由独立董事担任。负责拟定董事、高管选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。会议不定期召开，须三分之二以上委员出席，决议过半数通过。
董事会审计委员会工作细则
审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数，主任委员由会计专业人士担任。负责审核财务信息、监督内外部审计和内部控制，行使原监事会职权。可检查公司财务，监督董事及高管行为，提议召开董事会或股东会。
董事会秘书工作细则
董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年。负责信息披露、投资者关系、会议筹备、信息保密等工作，并组织合规培训。离职或解聘需完成离任审计和工作移交。
投资者关系管理制度
公司通过官网、电话、邮件、股东会、业绩说明会等方式加强与投资者沟通。董事会秘书为负责人，董事会办公室为专职部门。不得泄露未公开重大信息，不得作出股价预测或承诺。强调合规、平等、主动、诚信原则。
市值管理制度
公司以提高质量为基础，通过战略规划、公司治理、信息披露等手段推动市场价值与内在价值趋同。董事会为领导机构，董事长为第一责任人。可采用并购重组、股权激励、现金分红、股份回购等方式开展市值管理，禁止操纵股价等行为。
年报信息披露重大差错责任追究制度
制度适用于董事、高管、子公司负责人等。重大差错包括财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告重大差异等。差错标准为资产、负债、收入、利润等项目差错金额占比超5%且绝对金额超500万元。出现差错将追究责任，形式包括责令改正、通报批评、解除劳动合同等。
内幕信息知情人登记管理制度
公司规范内幕信息管理，防范内幕交易。董事长为主要负责人，董事会秘书负责登记报送，审计委员会监督。内幕信息指对公司证券价格有重大影响且未公开的信息。知情人员须签署保密承诺，严禁泄露或进行内幕交易。
内部审计管理制度
公司设内部审计机构，隶属于董事会审计委员会，负责内部控制、财务信息、经营活动等审计工作。审计范围包括财务收支、任期经济责任、固定资产、合同及专项审计等。每季度向审计委员会报告工作，年度提交审计报告。
募集资金管理办法
募集资金须专户存储，实行三方监管协议制度。不得用于财务性投资、质押、委托贷款或提供给关联人使用。超募资金可用于补充流动资金或归还贷款，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%。募投项目变更须经董事会、股东会审议通过。
控股子公司、分公司管理制度
公司通过委派董事、监事及高管人员对子公司实施控制。子公司需执行统一会计政策，定期报送财务报告，并接受公司审计。禁止未经批准的对外担保或财务资助。重大事项须报公司备案。
董事、高级管理人员薪酬管理制度
薪酬管理遵循公平性、岗位价值导向、短长激励结合原则。薪酬与考核委员会提出建议，董事会审议高管薪酬，股东会审议董事薪酬。独立董事实行固定津贴；高管薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，依据年度考核结果确定。
董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
董监高不得在年报、季报公告前15日或5日内等敏感期买卖股票，每年转让股份不得超过其所持总数的25%（持股不足1000股可一次性转让）。禁止开展以公司股票为标的的融资融券及衍生品交易。股份变动后2个交易日内需报告并公告。
董事、高级管理人员离职管理制度
董事辞任需提交书面报告，若导致董事会低于法定人数，原董事继续履职至新任就职。高级管理人员辞职依劳动合同规定。离职人员须在3个工作日内完成工作移交，可启动离任审计。忠实义务在任期结束后三年内有效，离职半年内不得转让所持股份。
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