江苏创新（02116.HK）披露提名委员会职权范围，10月31日股价下跌2.13%

截至2025年10月31日收盘，江苏创新（02116）报收于0.46元，较前一交易日下跌2.13%，该股当日开盘0.0元，最高0.0元，最低0.0元，成交额达0元。近52周最高0.6元，最低0.35元。

根据公司近日发布的公告，江苏创新环保新材料有限公司董事会更新了提名委员会职权范围。该职权范围最初于2018年3月11日采纳，并于2018年12月28日及2025年10月30日修订。提名委员会由董事会任命的不少于三名董事组成，成员需来自不同性别，且多数须为独立非执行董事。委员会主席由董事会任命，可由董事会主席或独立非执行董事担任。公司秘书或委员会指定人士担任委员会秘书，秘书可由委员会决议罢免或替换。

公告显示，委员会会议须至少提前七日发出通知，除非全体成员同意豁免；会议法定人数为两名成员，其中至少一名为独立非执行董事。委员会每年至少召开一次会议，也可通过书面决议方式通过决议。委员会有权获取集团员工及专业顾问的信息与报告，可要求相关人员出席委员会会议；评估董事表现及独立非执行董事的独立性；在必要时聘请外部法律或专业意见，包括人力资源顾问，并可委托调查、公开征募等事项；每年检讨职权范围有效性并向董事会建议修改。

委员会职责包括：每年检讨董事会架构、规模、组成及多元化情况，协助制定董事会技能表，提出董事会变动建议；制定并检讨董事提名政策，识别合适人选并向董事会推荐；每年评估独立非执行董事独立性，特别是任职超过九年或兼任七家以上上市公司董事的情况；检讨董事会成员多元化政策及实施进展，并在《企业管治报告》中披露；就董事任命、重选及继任计划提出建议；评估董事投入时间情况；制定全体员工多元化政策并提出改进建议；参与董事会绩效评估；处理董事会委派或上市规则规定的其他事项。

最新公告列表

• 《提名委员会职权范围》

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