股市必读：华兴源创三季报 - 第三季度单季净利润同比增长188.82%

截至2025年10月30日收盘，华兴源创(688001)报收于30.21元，下跌0.2%，换手率0.89%，成交量3.98万手，成交额1.21亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月30日主力资金净流出502.54万元，游资资金净流入1028.31万元。
• 来自业绩披露要点：华兴源创2025年前三季度归母净利润同比上升396.43%，达1.52亿元。
• 来自公司公告汇总：公司拟回购注销2024年员工持股计划未解锁股份888,000股，因2024年业绩考核未达标。

交易信息汇总

资金流向
10月30日主力资金净流出502.54万元，占总成交额4.14%；游资资金净流入1028.31万元，占总成交额8.48%；散户资金净流出525.78万元，占总成交额4.33%。

业绩披露要点

财务报告
华兴源创2025年三季报显示，前三季度公司主营收入15.79亿元，同比上升23.68%；归母净利润1.52亿元，同比上升396.43%；扣非净利润1.42亿元，同比上升277.17%；其中2025年第三季度，公司单季度主营收入6.63亿元，同比上升51.19%；单季度归母净利润7304.24万元，同比上升188.82%；单季度扣非净利润6762.54万元，同比上升179.78%；负债率38.59%，投资收益418.6万元，财务费用2852.95万元，毛利率50.15%。

公司公告汇总

华兴源创：2025年第三季度报告
苏州华兴源创科技股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下：
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入 | 663,117,634.07 | 51.19 | 1,578,599,062.86 | 23.68 |
| 利润总额 | 76,366,122.03 | 不适用 | 142,728,398.50 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 73,042,408.31 | 不适用 | 151,561,858.79 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 67,625,384.19 | 不适用 | 142,139,460.35 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 181,838,525.04 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 不适用 | 0.34 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 不适用 | 0.34 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.07 | 增加4.17个百分点 | 4.34 | 增加5.65个百分点 |
| 研发投入合计 | 78,932,188.37 | -26.12 | 242,164,851.29 | -17.58 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 11.90 | 减少12.46个百分点 | 15.34 | 减少7.68个百分点 |

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 |
| --- | --- | --- |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 4,827,435.11 | 4,603,200.60 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,450,452.82 | 6,684,922.36 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 5,259.60 | 5,259.60 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 90,463.33 | -190,686.85 |
| 减：所得税影响额 | 956,586.74 | 1,680,297.27 |
| 合计 | 5,417,024.12 | 9,422,398.44 |

二、股东信息
报告期末普通股股东总数12,502，报告期末表决权恢复的优先股股东总数0。
前10名股东持股情况：
| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州源华创兴投资管理有限公司 | 230,976,000 | 51.86 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 陈文源 | 57,404,033 | 12.89 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙） | 31,981,000 | 7.18 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙） | 31,981,000 | 7.18 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 张茜 | 8,335,795 | 1.87 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,582,393 | 0.58 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 李齐花 | 1,569,356 | 0.35 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 苏州华兴源创科技股份有限公司－2024年员工持股计划 | 888,000 | 0.20 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 819,472 | 0.18 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 赵庆辉 | 747,701 | 0.17 | 0 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况：
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苏州源华创兴投资管理有限公司 | 230,976,000 | 人民币普通股 | 230,976,000 |
| 陈文源 | 57,404,033 | 人民币普通股 | 57,404,033 |
| 苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙） | 31,981,000 | 人民币普通股 | 31,981,000 |
| 苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙） | 31,981,000 | 人民币普通股 | 31,981,000 |
| 张茜 | 8,335,795 | 人民币普通股 | 8,335,795 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,582,393 | 人民币普通股 | 2,582,393 |
| 李齐花 | 1,569,356 | 人民币普通股 | 1,569,356 |
| 苏州华兴源创科技股份有限公司－2024年员工持股计划 | 888,000 | 人民币普通股 | 888,000 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 819,472 | 人民币普通股 | 819,472 |
| 赵庆辉 | 747,701 | 人民币普通股 | 747,701 |

上述股东关联关系或一致行动的说明：陈文源先生、张茜女士系夫妻关系，苏州源华创兴投资管理有限公司系陈文源先生和张茜女士控制的企业，苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）系陈文源先生控制的企业。除上述情况外，报告期内公司未收到上述股东之间存在关联关系或一致行动的告知函。
截至报告期末，苏州华兴源创科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2,392,801股，占公司总股本的0.54%。

三、财务报表
合并资产负债表（单位：元 币种：人民币）
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| --- | --- | --- |
| 流动资产合计 | 3,673,624,807.17 | 3,092,308,639.71 |
| 非流动资产合计 | 2,069,172,634.44 | 2,171,670,006.34 |
| 资产总计 | 5,742,797,441.61 | 5,263,978,646.05 |
| 流动负债合计 | 1,401,871,610.79 | 1,040,267,246.06 |
| 非流动负债合计 | 814,450,987.99 | 799,698,219.59 |
| 负债合计 | 2,216,322,598.78 | 1,839,965,465.65 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,526,474,842.83 | 3,424,013,180.40 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,526,474,842.83 | 3,424,013,180.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,742,797,441.61 | 5,263,978,646.05 |

合并利润表（单位：元 币种：人民币）
| 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） |
| --- | --- | --- |
| 营业总收入 | 1,578,599,062.86 | 1,276,388,907.29 |
| 营业总成本 | 1,426,826,290.15 | 1,368,742,883.89 |
| 营业利润 | 142,922,798.39 | -54,065,529.92 |
| 利润总额 | 142,728,398.50 | -56,803,488.00 |
| 净利润 | 151,561,858.79 | -51,128,553.95 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 151,561,858.79 | -51,128,553.95 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.34 | -0.12 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.34 | -0.12 |

合并现金流量表（单位：元 币种：人民币）
| 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） |
| --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,838,525.04 | -240,694,349.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -218,892,380.37 | -180,099,818.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,227,101.59 | 18,475,816.04 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -45,316,080.46 | -396,981,227.55 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 468,070,515.77 | 472,886,146.13 |

华兴源创：第三届董事会第十六次会议决议公告
苏州华兴源创科技股份有限公司于2025年10月30日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，确认报告真实、准确、完整。会议通过《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少注册资本的议案》，因2024年业绩未达标，拟回购注销888,000股，回购价格为12.00元/股加年化0.95%单利，该议案尚需股东大会审议。会议审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订公司章程及相关制度。同时审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部治理制度的议案》，拟废止《监事会议事规则》，修订和制定30项治理制度。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年11月19日。

华兴源创：第三届监事会第九次会议决议公告
苏州华兴源创科技股份有限公司第三届监事会第九次会议于2025年10月30日召开，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，认为报告内容真实、准确、完整。审议《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》，因公司2024年业绩考核未达标，拟回购注销员工持股计划未解锁股份888,000股，回购价格为12.00元/股加年化0.95%单利利息，由于关联监事回避，该议案提交股东大会审议。审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同步修订公司章程及相关制度，该议案尚需提交股东大会审议。

华兴源创：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
苏州华兴源创科技股份有限公司将于2025年11月19日13:00在苏州工业园区青丘巷8号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00。会议审议包括《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等6项议案。其中议案4、5为特别决议议案，议案1至5对中小投资者单独计票，议案1、2、3、4涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年11月12日。现场会议登记时间为2025年11月13日，登记地点为公司董事会办公室。联系方式：电话(0512)88168694，邮箱ir@hyc.com。

华兴源创：关于取消监事会、修订《公司章程》暨制定、修订及废止部分内部治理制度的公告
苏州华兴源创科技股份有限公司于2025年10月30日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及相关内部治理制度的议案。公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》予以废止。《公司章程》中“股东大会”统一修改为“股东会”，监事会相关表述删除，改为审计委员会相关内容，并设立一名职工董事。同时，公司拟废止内部制度1项，修订和制定30项内部治理制度，其中9项需提交股东大会审议。上述事项尚需经股东大会审议通过，并授权管理层办理工商变更及备案登记手续。在股东大会审议通过前，第三届监事会继续履行职责。修订后的《公司章程》及相关制度全文已披露于上海证券交易所网站。

华兴源创：广东盛唐律师事务所关于公司回购注销2024年员工持股计划未解锁股票的法律意见书
苏州华兴源创科技股份有限公司因2024年员工持股计划公司层面业绩考核未达标，拟回购注销未解锁股份888,000股，占总股本0.20%。回购价格为授予价格12.00元/股加上年化0.95%的单利（按实际天数计算），资金来源为公司自有资金。该事项已通过董事会及监事会审议，尚需提交股东大会审议。本次回购注销完成后，公司无限售条件流通股将减少888,000股，总股本相应减少。公司尚需办理股份注销登记及注册资本工商变更登记手续。上述事项符合相关法律法规及《公司章程》《2024年员工持股计划》的规定。

华兴源创：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
苏州华兴源创科技股份有限公司将于2025年11月20日（星期四）下午15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，就公司经营成果、财务状况等与投资者进行交流。投资者可于11月13日至11月19日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或邮件、电话等方式提交问题。公司将对投资者普遍关注的问题在信息披露允许范围内予以回应。参会人员包括董事长兼总经理陈文源、副总经理兼财务总监程忠、董事会秘书冯秀军、独立董事徐文建。说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议情况。联系人：董事会办公室，电话：0512-88168694，邮箱：ir@hyc.com。

华兴源创：关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的提示性公告
苏州华兴源创科技股份有限公司拟回购注销2024年员工持股计划未解锁股份888,000股，占公司总股本0.20%，回购价格为12.00元/股加上年化0.95%单利银行存款利息（按实际天数计算），资金来源为公司自有资金。因公司2024年业绩考核未达标，持股计划所持股票未解锁，故启动回购注销程序。本次回购注销尚需提交股东大会审议，完成后公司总股本将减少至444,489,843股，股权分布仍具备上市条件。本次事项不损害公司及股东利益，不影响财务状况与持续经营能力。员工持股计划资产将清算分配后终止。公司已取得现阶段必要的批准和授权，后续将办理股份注销及注册资本变更登记。

华兴源创：信息披露管理制度
苏州华兴源创科技股份有限公司信息披露管理制度旨在规范公司信息披露行为，保障投资者权益。公司及董事、高级管理人员、控股股东等为信息披露义务人，须确保信息真实、准确、完整、及时、公平。信息披露包括定期报告（季度、中期、年度报告）和临时报告，重大事件应立即披露。公司应披露交易、关联交易、担保等事项，达到规定标准须经董事会或股东大会审议。董事会秘书负责信息披露事务，董事会办公室为常设机构。公司实行重大信息内部报告制度，明确保密责任，防范内幕交易。违反制度将追责。本制度经董事会审议通过后生效。

华兴源创：审计委员会工作细则
苏州华兴源创科技股份有限公司设立董事会审计委员会，强化董事会决策功能，健全审计监督机制。审计委员会由三名非高管董事组成，其中至少两名独立董事，且至少一名为会计专业人士，由董事会选举产生。委员会负责审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内部控制，审议财务报告、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项，并提交董事会审批。委员会每季度至少召开一次会议，决议需经全体委员过半数通过。公司应披露审计委员会年度履职情况及重大问题整改情况。本细则自董事会审议通过后生效。

华兴源创：内部审计制度
苏州华兴源创科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在完善公司治理结构，规范内部审计工作，提升审计质量，防范风险，保障信息披露可靠性。公司设立审计委员会，下设独立的内部审计部，负责对公司及子公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。内部审计部有权调阅资料、调查事项、提出改进建议并出具审计决定。制度明确了审计程序、内部控制评价要求，特别是对对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的审计重点。审计部需定期提交审计报告和内部控制评价报告，发现重大缺陷应及时上报。公司对违反审计制度的行为将依规追责，保障审计工作权威性和独立性。本制度由董事会审议通过并负责解释，自2025年10月31日起施行。

华兴源创：募集资金管理制度
苏州华兴源创科技股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金存放、使用和管理。募集资金指通过发行证券募集的资金，不包括股权激励计划所募资金。公司应将募集资金存放于专项账户，签订三方监管协议，专款专用，不得用于财务性投资或变相改变用途。募集资金使用需履行审批手续，投资项目应按计划进度实施。闲置募集资金可进行现金管理或补充流动资金，但须经董事会审议通过并披露。超募资金使用应明确计划，提交股东会审议。变更募集资金用途需董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议。公司应定期披露募集资金使用情况，接受保荐机构和会计师事务所监督。本制度自股东会审议通过之日起生效。

华兴源创：关联交易管理制度
苏州华兴源创科技股份有限公司制定关联交易管理制度，旨在规范关联交易行为，保护公司、股东及债权人权益。制度依据《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》及公司章程制定。关联方包括控制公司、持有5%以上股份、董事、高管及其关系密切的家庭成员等。关联交易指公司与关联方之间发生的资产买卖、投资、担保、租赁等资源或义务转移事项。关联交易应遵循公正、公平、公开原则，签订书面协议，价格公允，不得损害公司利益。董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决；股东会审议时，关联股东应回避表决。关联交易达一定标准需经董事会或股东会审议并披露，重大关联交易需提供评估或审计报告。部分交易可免于按关联交易审议披露。制度自股东会审议通过之日起生效。

华兴源创：股东会议事规则
苏州华兴源创科技股份有限公司股东会议事规则规定，股东会为公司权力机构，行使选举董事、审议利润分配、注册资本变动、合并分立、修改章程等职权。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东可提议召开临时股东会。会议由董事会召集，特定情况下审计委员会或股东可自行召集。提案需属股东会职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议采取现场与网络投票结合方式，表决分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）。关联交易中关联股东应回避表决。董事选举可实行累积投票制。股东会决议应及时公告，违反法律法规的无效。本规则经股东会通过后生效，作为公司章程附件。

华兴源创：防范大股东及其关联方占用公司资金的制度
苏州华兴源创科技股份有限公司制定防范大股东及其关联方占用公司资金的制度，旨在避免控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金，维护股东和债权人合法权益。制度明确资金占用包括经营性和非经营性两类，禁止通过垫付费用、代偿债务、无真实交易背景开具票据等方式提供资金。公司与关联方的关联交易须严格执行《公司章程》及《关联交易管理制度》。董事会负责审议相关事项，超权限事项提交股东会审议。财务部定期检查资金往来情况，注册会计师须对资金占用出具专项说明。若发生资金侵占，董事会应采取措施要求停止侵害、赔偿损失，并可申请冻结控股股东股份。原则上占用资金应以现金清偿，严格控制非现金资产抵债。董事、高管若协助占用资金将被追责。本制度自股东会审议通过后生效。

华兴源创：对外投资管理制度
苏州华兴源创科技股份有限公司制定对外投资管理制度，旨在规范投资行为、降低风险、提高收益，维护公司及股东权益。制度适用于公司及控股子公司的各类对外投资，包括股权投资、项目合作、证券投资等。投资决策由股东会、董事会依权限审批，重大事项需披露。关联交易按金额和比例分级审议。总经理为投资实施负责人，总经理办公室负责计划编制与实施管理，财务部负责资金筹措与效益评估，内审法务部门负责合规审查与监督。投资实行全过程管理，明确人事派出、资产盘点、信息披露及责任追究机制。制度自股东会审议通过之日起生效，解释权归董事会。

华兴源创：对外担保管理制度
苏州华兴源创科技股份有限公司制定对外担保管理制度，规范公司对外担保行为。公司对外担保实行统一管理，须经董事会或股东会批准，任何人不得擅自以公司名义签署担保文件。对外担保对象需具备较强偿债能力，公司应审查其资信状况，严禁为存在财务造假、债务违约等情况的单位提供担保。董事会审议担保事项须经全体董事过半数及出席会议董事三分之二以上通过；特定情形须提交股东会审批，并经出席股东所持表决权三分之二以上通过。公司为关联人提供担保需履行更严格程序。担保合同须书面订立，明确主债权、担保方式、期限等内容。财务部门负责担保事项经办与后续跟踪，发现风险应及时报告董事会。公司应履行信息披露义务，确保担保信息及时披露。制度自股东会审议通过之日起生效。

华兴源创：独立董事工作制度
苏州华兴源创科技股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司治理结构，维护公司及股东权益。独立董事应具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且原则上最多在三家境内上市公司任职。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事须履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权。公司应为独立董事履职提供必要条件和保障，包括知情权、工作支持及合理津贴。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告，并对重大事项发表独立意见。制度还规定了独立董事的提名、选举、更换及履职保障等内容。

华兴源创：董事会议事规则
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事履职，提升运作效率与科学决策水平。董事会由7名董事组成，含董事长1人、独立董事3人，职工代表董事1人。设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事占多数并任召集人。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开。会议由董事长召集，应有过半数董事出席方可举行。董事原则上亲自出席，可书面委托其他董事代为出席，但有限制性规定。表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数赞成通过，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，会议档案保存十年以上。本规则为公司章程附件，自股东会批准之日起生效。

华兴源创：董事会秘书工作制度
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、股权管理等职责，是公司与交易所及监管部门的指定联络人。任职者须具备财务、法律等专业知识及相关资格证明，不得存在《公司法》禁止情形或被监管机构处罚等情况。公司应为其履职提供便利，董事会秘书有权列席相关会议、查阅文件资料。公司解聘董事会秘书需有充分理由，并及时公告。董事会秘书空缺期间，由董事或高管代行职责，3个月内须完成新聘。本制度自董事会审议通过之日起生效，未尽事宜按法律法规及公司章程执行。

华兴源创：董事和高级管理人员薪酬管理制度
苏州华兴源创科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度明确适用范围为公司董事会全体成员及高级管理人员。薪酬管理由董事会薪酬与考核委员会负责，人力资源部门提供支持。非独立董事在公司任职的领取岗位相应薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构成，按月发放；外部非独立董事不领取薪酬或津贴。独立董事领取经董事会、股东会审议通过的独立董事津贴，定期发放，不再另发薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬依据考核制度发放。薪酬体系随公司经营状况和外部环境变化调整，经薪酬与考核委员会和董事会审议通过可调整薪酬方案。若公司财务报告因财务造假等错报追溯重述，将重新考核并追回超额发放的绩效薪酬；董事、高管存在重大失误、安全事故或违法违规行为造成损失的，视程度减少、停止支付或追回已发绩效薪酬。本制度由董事会负责解释，经董事会及股东会批准后实施。

华兴源创：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
苏州华兴源创科技股份有限公司制定董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司董事、高管及其配偶、父母、子女等关联人的股份管理。相关人员需在任职、信息变更、离任等情形下2个交易日内申报信息，股份变动须在事实发生后2个交易日内报告并公告。禁止在年报、季报公告前及重大事项披露期内买卖股票。每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后六个月内不得转让股份。违反规定买卖股票所得收益归公司所有，董事会应收回并披露。制度自董事会审议通过后实施。

华兴源创：公司章程（2025.10）
苏州华兴源创科技股份有限公司章程于2025年10月修订，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本44,448.9843万元，法定代表人为董事长。公司经营范围包括TFT-LCD液晶测试系统、工业自控软件研发、半导体器件专用设备制造、集成电路芯片及产品销售、软件开发等。股东会为公司权力机构，决定公司重大事项，董事会对股东会负责，设董事长一人，董事七名，含职工代表董事一名。公司设总经理及其他高级管理人员，财务会计制度规定年度报告在会计年度结束后四个月内披露，利润分配应提取法定公积金，现金分红条件明确，内部审计制度健全，指定信息披露媒体为符合中国证监会规定条件的媒体和上海证券交易所网站。

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