股市必读：豪悦护理（605009）10月28日主力资金净流出813.2万元，占总成交额11.56%

截至2025年10月28日收盘，豪悦护理(605009)报收于32.77元，下跌1.8%，换手率1.0%，成交量2.14万手，成交额7032.8万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月28日主力资金净流出813.2万元，占总成交额11.56%。
• 来自公司公告汇总：豪悦护理拟取消监事会，其职能将由董事会审计委员会行使。
• 来自公司公告汇总：因激励对象离职及资本公积转增股本，公司调整限制性股票回购价格至18.94元/股、数量至1,680股。
• 来自公司公告汇总：公司拟注销80,507股已回购股份，原因为未在36个月内用于股权激励。

交易信息汇总

资金流向
10月28日主力资金净流出813.2万元，占总成交额11.56%；游资资金净流出0.58万元，占总成交额0.01%；散户资金净流入813.78万元，占总成交额11.57%。

公司公告汇总

第三届监事会第十三次会议决议公告
杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席陈昶主持，表决程序符合相关规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划回购注销价格及数量的议案》《关于注销部分回购股份的议案》。其中，取消监事会系根据新《公司法》及相关监管要求，公司不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度将废止。后两项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。所有议案均获全票通过。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
杭州豪悦护理用品股份有限公司将于2025年11月12日14时30分在浙江省杭州市临平区红丰路655号召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月3日。会议审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及多项制度修订议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等共12项议案。其中议案1为特别决议议案，对中小投资者单独计票。股东可于2025年11月5日办理参会登记，可通过现场、邮件、传真或信函方式登记。会议联系方式：范嘉琦，电话0571-89190009，邮箱admin@hz-haoyue.com。本次会议不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决事项。

国浩律师（杭州）事务所关于杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格及数量之法律意见书
杭州豪悦护理用品股份有限公司于2025年10月27日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购注销价格及数量的议案》。因1名激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。鉴于公司实施了多次利润分配及2024年度每10股转增4股的资本公积转增股本方案，根据《激励计划（草案）》规定，对回购价格和数量进行调整。调整后，回购价格由32.17元/股调整为18.94元/股，回购数量由1,200股调整为1,680股。本次调整已履行必要审批程序，尚需履行信息披露、股份注销登记及工商变更登记等后续手续。

董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年10月）
杭州豪悦护理用品股份有限公司制定董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公司董监高所持股份包括登记在其名下及利用他人账户持有的股份，从事融资融券交易的还包括信用账户内股份。董监高股份转让需遵守法律法规及交易所规定，股票上市1年内、离职后6个月内等情形不得转让。每年减持不得超过其所持股份总数的25%。董监高在年报、季报公告前等特定期间不得买卖公司股份。董监高买卖股份前需通知董事会秘书，计划减持应提前15个交易日披露。相关信息变动后2个交易日内须申报。股份变动后2个交易日内须披露。违反规定的，将依法处罚。本制度由董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效。

关于调整2021年限制性股票激励计划回购注销价格及数量的公告
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-053
杭州豪悦护理用品股份有限公司于2025年10月27日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购注销价格及数量的议案》。因公司实施多次权益分派及资本公积金转增股本，根据相关规定，对尚未解除限售的限制性股票回购价格和数量进行调整。回购价格由32.17元/股调整为18.94元/股，回购数量由1,200股调整为1,680股。本次调整系因公司自2022年起实施多轮现金分红及2025年6月12日每股转增0.40股所致，调整程序合法合规，未损害公司及股东利益。监事会及法律顾问均认为本次调整合法有效。公司后续将履行信息披露及股份注销登记等手续。

关于注销部分回购股份的公告
杭州豪悦护理用品股份有限公司于2025年10月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于注销部分回购股份的议案》，同意注销回购股份80,507股，该事项尚需提交股东大会审议。公司于2022年5月启动股份回购，截至2022年11月15日累计回购805,071股，占总股本0.52%，交易总额30,002,157.56元。其中724,564股已于2022年11月17日注销，剩余80,507股原拟用于股权激励，因未在36个月内实施，拟予以注销。注销后公司总股本由215,067,640股减至214,987,133股。本次注销不会对公司财务状况、经营成果及股权分布产生重大影响，公司董事会提请股东大会授权管理层办理注销手续。监事会同意本次注销事项。

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