山西安装（02520.HK）披露建议修订公司章程及企业管治规则，10月27日股价上涨0.47%

截至2025年10月27日收盘，山西安装（02520）报收于2.13元，较前一交易日上涨0.47%，该股当日开盘2.13元，最高2.13元，最低2.13元，成交额达6.39万元。近52周最高2.35元，最低1.81元。

近日，山西安装发布公告称，公司董事会于2025年10月24日召开第五十次会议，建议修订公司章程及若干企业管治规则。公告显示，建议修订的主要内容为取消监事会，由董事会辖下的审计委员会行使监事会职权，并根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规作出相应调整。该修订须经股东于股东大会上以特别决议案批准后生效。在批准前，监事会仍正常履职。

同时，公司建议修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《关连交易管理制度》。其中，《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的修订涉及将“股东大会”改为“股东会”，取消监事会相关职责条文，并由审计委员会承接相关职能；《关连交易管理制度》的修订将在通函中载列。上述修订中，《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》须以特别决议案批准，《关连交易管理制度》则须以普通决议案批准。

公司表示，将适时刊发通函，载列建议修订详情及股东大会通告。本次公告由董事会提出，董事长兼执行董事任锐先生承命发布。

最新公告列表

• 《薪酬与考核委员会— 职权范围》

• 《建议修订公司章程及建议修订若干企业管治规则》

• 《审计委员会— 职权范围》

• 《提名委员会— 职权范围》

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