每周股票复盘：轻纺城（600790）拟取消监事会并发行CB工具

截至2025年10月24日收盘，轻纺城（600790）报收于3.97元，较上周的3.97元上涨0.0%。本周，轻纺城10月22日盘中最高价报4.07元。10月20日盘中最低价报3.92元。轻纺城当前最新总市值58.19亿元，在一般零售板块市值排名28/58，在两市A股市值排名2926/5160。

本周关注点

• 公司公告汇总：轻纺城拟取消监事会，由审计委员会行使监督职能。
• 公司公告汇总：公司将召开2025年第一次临时股东大会审议多项治理制度修订。
• 公司公告汇总：轻纺城拟发行资产担保债务融资工具（CB）。

公司公告汇总

浙江中国轻纺城集团股份有限公司发布《关联交易管理制度（2025年修订）》，明确关联方及关联交易认定标准，要求交易定价公允、程序合规、信息披露规范。审计委员会负责关联交易的日常管理与控制。关联交易根据金额分级审批，重大事项需提交股东会审议并提供审计或评估报告。共同投资、放弃优先权等事项按金额履行相应程序。日常关联交易可年度预计并披露。受赠现金、利率不高于市场水平的财务资助等情形可豁免审议。制度自股东会审议通过后实施。

第十一届董事会第十五次会议于2025年10月24日以通讯方式召开，9名董事全部参与表决，决议合法有效。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会下设审计委员会行使监事会职权，相关监事制度同步废止，《公司章程》中涉及监事会的内容将被删除，“股东大会”统一调整为“股东会”。该议案及其他治理制度修订案将提交股东大会审议。会议还审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年11月10日以现场与网络投票结合方式召开，股权登记日为2025年11月3日，现场登记时间为11月7日，地点为公司董事会办公室。联系人：鲁珊，电话：0575-84135815。

2025年第一次临时股东大会将审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的提案》《关于修订及制定公司部分治理制度的提案》《关于拟发行资产担保债务融资工具（CB）的提案》。其中取消监事会为特别决议议案，对中小投资者单独计票。网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00。

董事会审计委员会工作细则（2025修订）规定，审计委员会由3至7名非高管董事组成，独立董事占多数，至少含一名会计专业人士。委员会职责包括监督内外部审计、审核财务信息、评估内控、检查财务状况、监督董高行为，并可提议解任或提起诉讼。需协调审计工作，指导内部审计，审阅财报与内控报告，确保信息披露真实准确。重大事项如聘任审计机构、财务负责人、会计政策变更须经委员会过半数同意后提交董事会。每季度至少召开一次会议，决议须全体委员过半数通过。公司应提供履职保障，委员会可聘请专业机构协助。履职情况随年报一并披露。

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