截至2025年10月24日收盘，东峰集团（601515）报收于4.87元，较上周的4.4元上涨10.68%。本周，东峰集团10月22日盘中最高价报5.09元，股价触及近一年最高点。10月20日盘中最低价报4.36元。本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况。东峰集团当前最新总市值90.76亿元，在包装印刷板块市值排名4/41，在两市A股市值排名2027/5160。
广东东峰新材料集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年10月18日以通讯表决方式召开，审议通过多项议案。公司拟变更名称为“衢州东峰新材料集团股份有限公司”，证券简称变更为“衢州东峰”，注册地址变更为浙江省衢州市世纪大道677号602室，证券代码保持不变，并相应修改《公司章程》。会议同意终止“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”，并将节余募集资金永久补充流动资金。拟聘任中汇会计师事务所为2025年度审计机构。同意为公司及董监高购买责任险，保费不超过80万元/年，赔偿限额不超过1亿元。聘任余晓慧女士为集团副总裁，任期至2028年6月26日。上述部分议案尚需提交2025年11月5日召开的临时股东大会审议。
第六届监事会第四次会议审议通过《关于变更公司名称、证券简称、注册地址及修改<公司章程>的议案》，拟将公司中文名称变更为“衢州东峰新材料集团股份有限公司”，证券简称变更为“衢州东峰”，注册地址变更为浙江省衢州市世纪大道677号602室，英文简称“DFP”和证券代码“601515”保持不变。审议通过《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，拟终止“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”，并将节余募集资金永久补充流动资金。审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险，保费不超过80万元/年，赔偿限额不超过1亿元。上述议案均需提交股东大会审议。
公司拟召开2025年第二次临时股东大会，审议四项议案：一是变更公司名称、证券简称、注册地址，并修改《公司章程》；二是终止“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”，并将节余募集资金永久补充流动资金；三是变更会计师事务所，拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务及内控审计机构；四是为公司及董监高购买责任险，保费不超过80万元/年，赔偿限额不超过1亿元，保险期间12个月。
股东大会定于2025年11月5日14时00分在广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月28日。会议审议前述四项议案，其中议案1为特别决议议案，议案1、2、4对中小投资者单独计票，议案4涉及关联股东回避表决。会议登记时间为2025年10月29日，地点为公司证券与法律事务部，可采用信函或传真方式登记。
公司拟终止“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”，并将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。该项目截至2025年6月30日累计投入12,384.58万元，投入进度29.48%。终止原因系外部宏观环境波动、医药集采政策深化、市场竞争加剧，导致下游需求波动，现有产能已基本满足订单需求。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构对本次事项无异议。
公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买董监高责任险。投保人为公司，被保险人范围以公司与保险公司协商为准，保费不超过80万元/年，赔偿限额不超过10,000万元，保险期间为12个月，后续可按年续保或重新投保。董事会、监事会已审议通过该议案，因全体董事、监事为被保险对象，均回避表决，议案将提交股东大会审议。股东大会将授权公司管理层办理投保相关事宜，包括确定保险公司、保险条款、签署文件及后续续保等。购买董监高责任险旨在优化风险管控体系，保障董事、监事、高管合规履职，提升管理积极性，促进公司持续高质量发展，预计费用在合理范围，不会对公司财务状况造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司拟变更会计师事务所，原聘任的苏亚金诚会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，2024年度出具了标准无保留意见的审计报告。根据相关规定，为确保审计独立性并结合公司业务发展需要，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。公司已与苏亚金诚充分沟通，其对变更无异议。中汇会计师事务所成立于2013年，具备相应执业资质和专业胜任能力，近三年无因执业行为被行政处罚或需承担民事赔偿的情况。该事项已经公司审计委员会和董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。2025年度审计费用将由审计委员会根据实际情况确定。
公司于2025年10月18日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于变更公司名称、证券简称、注册地址及修改<公司章程>的议案》。因公司控股股东和实际控制人已发生变更，根据股份转让协议约定及控股股东决策，拟变更公司名称、证券简称及注册地址，并相应修订《公司章程》相关条款。修订内容包括：公司注册名称由“广东东峰新材料集团股份有限公司”变更为“衢州东峰新材料集团股份有限公司”；公司住所由汕头市变更为浙江省衢州市世纪大道677号602室。上述议案尚需提交股东大会审议通过。
公司拟变更公司名称为衢州东峰新材料集团股份有限公司，证券简称由“东峰集团”变更为“衢州东峰”，注册地址变更为浙江省衢州市世纪大道677号602室，证券代码“601515”保持不变。本次变更因控股股东和实际控制人发生变更，根据股份转让协议约定及控股股东决策实施。公司名称、证券简称、注册地址变更及《公司章程》修订尚需提交股东大会审议，并办理工商变更登记及上交所相关程序。变更后公司法律主体不变，不影响已签署合同效力。董事会提醒投资者关注风险。
衢州东峰新材料集团股份有限公司章程经2025年10月18日第六届董事会第五次会议审议通过。公司为永久存续的股份有限公司，注册资本1,842,917,069元，总股本1,842,917,069股，均为普通股。公司住所位于浙江省衢州。经营范围包括新材料技术研发、推广服务、新兴能源技术研发等。股东大会是公司权力机构，董事会对股东大会负责，设董事长一名，为法定代表人。公司设监事会，包括股东代表和职工代表。利润分配方面，公司优先实施现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。公司指定《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站为信息披露媒体。
华泰联合证券有限责任公司对东峰集团拟终止“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”并将节余募集资金永久补充流动资金事项发表核查意见。该项目截至2025年6月30日累计投入12,384.58万元，投入进度29.48%。因外部宏观环境变化、医药集采政策深化及市场竞争加剧，客户需求波动，现有产能已能满足订单需求，继续实施项目对公司效益提升有限。终止后，节余募集资金将用于补充公司流动资金，提高资金使用效率，降低财务费用，不影响东峰首键正常生产经营。该事项已获公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐人华泰联合证券对此无异议。
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