截至2025年10月23日收盘，五洲医疗(301234)报收于45.09元，下跌0.2%，换手率1.56%，成交量1.06万手，成交额4793.35万元。
资金流向
10月23日主力资金净流入107.38万元；游资资金净流出20.32万元；散户资金净流出87.05万元。
股东户数变动
近日五洲医疗披露，截至2025年10月10日公司股东户数为4679.0户，较9月30日减少307.0户，减幅为6.16%。户均持股数量由上期的1.36万股增加至1.45万股，户均持股市值为63.29万元。
2025年三季度报告
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2025年第三季度报告摘要如下：
营业收入：本报告期为128,498,738.52元，比上年同期减少1.51%；年初至报告期末为345,417,868.30元，比上年同期增加0.82%。
归属于上市公司股东的净利润：本报告期为7,994,259.30元，比上年同期减少36.39%；年初至报告期末为18,509,389.16元，比上年同期减少46.09%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期为6,477,322.11元，比上年同期减少28.01%；年初至报告期末为14,816,474.26元，比上年同期减少45.30%。
经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为69,076,293.49元，比上年同期减少6.47%。
基本每股收益：本报告期为0.1176元/股，比上年同期减少36.36%；年初至报告期末为0.2722元/股，比上年同期减少46.09%。
稀释每股收益：本报告期为0.1176元/股，比上年同期减少36.36%；年初至报告期末为0.2722元/股，比上年同期减少46.09%。
加权平均净资产收益率：本报告期为1.06%，比上年同期减少0.61个百分点；年初至报告期末为2.43%，比上年同期减少2.10个百分点。
总资产：本报告期末为867,498,308.29元，比上年同期末减少0.59%。
归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末为760,634,730.95元，比上年同期末减少0.24%。
第三届董事会第十次会议决议公告
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司于2025年10月22日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《2025年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会或监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并提请股东大会审议。会议还审议通过多项治理制度修订与制定议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会工作规则、独立董事制度及相关管理制度等，其中部分制度修订需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东会，审议相关事项。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。
第三届监事会第九次会议决议公告
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第三届监事会第九次会议于2025年10月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月15日发出。应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席吴国英主持，公司董事及高级管理人员列席。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，监事会认为该报告编制程序符合法律法规要求，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司将于2025年11月13日14:00召开2025年度第一次临时股东会，会议地点为安徽省安庆市太湖县观音路2号公司会议室。股权登记日为2025年11月7日，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。网络投票时间为2025年11月13日9:15至15:00。会议审议事项包括修订《公司章程》及多项治理制度，其中修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。登记时间为2025年11月12日，登记地点为公司所在地。联系人：潘岚岚，电话：0556-5129657，邮箱：wzyl@hongyu-wuzhou.com。
关于修订公司章程及修订、制定部分治理制度的公告
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司于2025年10月22日召开第三届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度。公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。主要修订内容包括：删除“监事”“监事会”相关表述，将“股东大会”改为“股东会”，明确法定代表人辞任视为同时辞去法定代表人职务，并新增审计委员会、独立董事专门会议等制度。同时修订股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保、关联交易等多项治理制度，部分制度需提交股东会审议。
董事会薪酬与考核委员会工作规则（2025年10月修订）
委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。每年至少召开一次会议，临时会议可由主任委员或两名以上委员联名提议召开。会议表决需全体委员过半数通过方为有效，委员与会议事项有利害关系的应当回避。
董事会议事规则（2025年10月修订）
董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，提前十日通知全体董事；临时会议提前五日通知，紧急情况下可不受时限限制。董事会临时会议在代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会、董事长、过半数独立董事或监管部门提议时召开。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。
董事会提名委员会工作规则（2025年10月修订）
提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，委员由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集和主持会议。提名委员会主要职责包括研究董事、高级管理人员的选择标准与程序，对人选进行遴选、审核并向董事会提出建议。会议可采用现场或通讯方式召开，须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。
董事会秘书工作细则（2025年10月修订）
董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任和解聘，每届任期三年，可连聘连任。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会及股东大会、会议记录、保密工作、媒体舆情关注、合规培训及督促董事高管履职等。公司应设证券部由董事会秘书管理，并聘任证券事务代表协助工作。
独立董事专门会议制度（2025年10月修订）
独立董事专门会议由全体独立董事参加，半数以上提议即可召开，会议须三分之二以上独立董事出席，决议需过半数同意。会议讨论事项包括关联交易、承诺变更、被收购时董事会决策等，相关决议须经专门会议过半数同意后提交董事会。独立董事可行使特别职权，如聘请中介机构、提议召开董事会、征集股东权利等。
董事及高级管理人员离职管理制度（2025年10月制定）
制度适用于董事及高级管理人员因任期届满、辞任、辞职、解任、解聘等情形。董事辞任自公司收到辞职报告生效，高管辞职自董事会收到报告生效。离职人员须在5个工作日内完成工作交接，涉及重大事项的可进行离任审计。离职后五年内忠实义务持续有效，半年内不得转让所持股份，保密义务持续至商业秘密公开。
董事会审计委员会工作规则（2025年10月修订）
审计委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，至少一名为会计专业人士，负责财务信息及其披露、内外部审计及内部控制的监督与评估。委员会设主任委员一名，由会计专业独立董事担任。审计部为办事机构，向委员会报告。委员会需审阅财务报告，提出意见，重点关注会计和审计问题，监督整改情况，提议聘任或更换外部审计机构。
对外提供财务资助管理制度（2025年10月修订）
制度适用于公司及控股子公司对外有偿或无偿提供资金等行为，不含合并报表范围内持股超50%且其他股东不含控股股东的子公司。财务资助需经董事会三分之二以上董事同意，特定情形须提交股东大会审议。不得为关联方提供资助，但关联参股公司其他股东按比例提供同等条件资助的除外。
独立董事制度（2025年10月修订）
独立董事应具备独立性，与公司及主要股东无利害关系，且不得在公司担任其他职务。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，至少一名会计专业人士。独立董事每届任期六年，连任不得超过六年。独立董事需对关联交易、财务报告、聘任高管等事项发表独立意见，并可行使特别职权。
关联交易管理制度（2025年10月修订）
制度依据公司法、证券法等相关法律法规及公司章程制定。关联交易包括购买出售资产、对外投资、提供担保、租赁、研发项目转移等。关联人涵盖关联法人和自然人，包括控股股东、持股5%以上股东、董事、高管及其关系密切家庭成员等。关联交易决策需遵循公平、公正原则，关联董事及股东应回避表决。
互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年10月制定）
公司不得在互动易平台回答涉及未公开重大信息的问题，不得使用夸大、误导性语言，不得预测股价或进行市场操纵。发布信息需经证券部专人收集、董事会秘书审核，必要时向董事长或中介机构咨询，确保内容合规。所有回复应平等对待投资者，重要问题须整理后显著刊载。
累积投票制度实施细则（2025年10月修订）
该制度适用于选举或变更两名以上董事的情形，独立董事选举必须实行累积投票制。股东所持每一股份在选举董事时拥有与拟选董事人数相等的投票权，可集中或分散使用。董事候选人得票须超过出席股东所持有效表决权股份的二分之一方可当选。
信息披露管理制度（2025年10月修订）
公司信息披露包括定期报告（年度、半年度、季度报告）和临时报告，重大信息涵盖业绩、收购兼并、股权激励、重大诉讼等。董事长为信息披露最终责任人，董事会办公室负责具体事务。公司应在重大事件发生时及时披露，控股子公司或参股公司重大事件影响股价的也需披露。
信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月制定）
涉及国家秘密或披露可能导致违反保密规定的，依法豁免披露。涉及商业秘密且符合特定情形的，可暂缓或豁免披露，但需履行内部审核程序。暂缓或豁免原因消除、信息难保密或已泄露时应及时披露。
投资者关系管理制度（2025年修订）
制度明确董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部为职能部门。公司开展投资者关系活动应以已披露信息为交流内容，不得泄露未公开重大信息，不得进行选择性披露或作出股价预测。公司需建立投资者关系管理档案，保存期限不少于三年。
内部审计制度（2025年10月修订）
内审部独立开展审计工作，涵盖财务、内控、基建、合同、责任及专项审计等内容。内审部对各内部机构、控股子公司等进行审计监督，定期向审计委员会报告。审计方式包括报送审计和就地审计，程序包括计划、立项、实施、报告、整改及后续审计。
外汇套期保值管理制度（2025年10月修订）
制度适用于公司及全资或控股子公司，业务范围包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等。公司开展业务须基于实际需求，与具备资质的金融机构交易，使用自有资金，不得使用募集资金。年度计划由财务部制定，董事会或股东会审批。
五洲医疗：公司章程（2025年10月修订）
公司为永久存续的股份有限公司，注册资本6,800万元，法定代表人为总经理。公司股票在深圳证券交易所上市，已发行股份6,800万股，均为普通股。股东会是公司权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配、决定增减注册资本等职权。董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各一人。公司设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。
重大信息内部报告制度（2025年10月修订）
制度适用于公司及各分公司、子公司。重大信息包括拟提交董事会审议的重大交易、对公司股票交易价格有重大影响的信息等。公司实行重大信息实时报告制度，高级管理人员及各分公司、子公司总经理为报告责任人，在知悉重大信息后两个工作日内提交董事会秘书。
五洲医疗：总经理工作细则（2025年10月修订）
公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，主持日常生产经营管理，组织实施董事会决议，对董事会负责。总经理行使组织实施经营计划、拟订内部机构设置、基本管理制度等职权，并可审批一定限额内的交易事项。
五洲医疗：募集资金管理制度（2025年10月修订）
募集资金专款专用，用于主营业务，不得用于财务性投资或高风险投资。公司须开设专户存放募集资金，签订三方监管协议，确保资金安全。募集资金使用需符合承诺用途，变更用途须经董事会或股东大会审议通过。
五洲医疗：股东会议事规则（2025年10月修订）
股东会分年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后六个月内召开。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开临时会议。会议召集程序、表决方式及决议内容须符合法律法规和公司章程。
五洲医疗：对外投资管理制度（2025年10月修订）
制度适用于公司及子公司，投资包括股权投资、经营性项目、股票基金、债券理财等。投资决策由股东会、董事会分级审批，重大投资需经可行性研究、风险分析。董事会战略委员会负责项目研究与监督，审计委员会负责财务监督。
五洲医疗：对外担保管理制度（2025年10月修订）
公司对外担保实行统一管理，须经董事会或股东会批准，严禁未经授权签署担保文件。被担保对象需具备良好资信，不得为失信、资不抵债或存在重大诉讼者提供担保。特定重大担保事项须提交股东会审议，包括单笔担保超净资产10%、为关联方担保等。
五洲医疗：董事会战略委员会工作规则（2025年10月修订）
战略委员会由三名董事组成，至少一名为独立董事，主任委员由董事长担任。委员会负责对公司长期发展战略、重大投资决策等事项进行研究并提出建议，向董事会报告工作。会议可由主任委员或两名以上委员联名召集，须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。
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