股市必读：惠天热电（000692）10月23日主力资金净流出1372.25万元

截至2025年10月23日收盘，惠天热电(000692)报收于3.96元，上涨0.51%，换手率11.12%，成交量59.26万手，成交额2.36亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月23日主力资金净流出1372.25万元，散户资金净流入189.02万元。
• 来自公司公告汇总：公司拟取消设置监事会和监事，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过补选邓士奎为非独立董事、聘任杨辉为董事会秘书的议案。
• 来自公司公告汇总：公司计划2026年委托华润（辽宁）电力销售有限公司代理购电，预计交易金额不高于5,480.00万元。

交易信息汇总

资金流向
10月23日主力资金净流出1372.25万元；游资资金净流入1183.23万元；散户资金净流入189.02万元。

公司公告汇总

第十届董事会2025年第十三次临时会议决议公告
沈阳惠天热电股份有限公司于2025年10月22日以通讯表决方式召开第十届董事会2025年第十三次临时会议，应到董事8名，实到8名，会议由董事长郑运主持，表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于代理购电关联交易的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于2025年第七次临时股东会增加临时提案的议案》，各项议案均获8票同意，0票反对，0票弃权。相关具体内容详见公司于2025年10月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网发布的公告。独立董事及董事会提名委员会分别就关联交易、补选董事及聘任董秘事项发表审核意见并提交董事会审议。

第十届监事会2025年第一次临时会议决议公告
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-78
沈阳惠天热电股份有限公司第十届监事会2025年第一次临时会议于2025年10月22日以通讯表决方式召开，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席于杨主持，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于取消设置监事会和监事的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。公司决定不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度予以废止，并对《公司章程》相应修订。在股东会审议通过前，第十届监事会将继续履行监督职责，维护公司和股东利益。备查文件：公司第十届监事会2025年第一次临时会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司监事会
2025年10月23日

关于2025年第七次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知
沈阳惠天热电股份有限公司董事会收到控股股东沈阳润电热力有限公司提议，将《关于修订<公司章程>的议案》《关于代理购电关联交易的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》作为临时提案提交2025年第七次临时股东会审议。润电热力持有公司29.99%股份，具备提案资格，且提案符合相关规定。公司董事会同意增加上述提案。本次股东会召开时间仍为2025年10月31日15:15，股权登记日为2025年10月27日，会议地点为沈阳市沈河区热闹路47号公司总部616会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合方式，审议包括新增提案在内的四项议案。其中修订公司章程需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，两项关联交易议案涉及关联股东回避表决。公司将对中小股东单独计票。

关于修订《公司章程》的公告
沈阳惠天热电股份有限公司于2025年10月22日召开董事会及监事会会议，审议通过修订公司章程的议案。公司拟取消设置监事会和监事，其职权由董事会审计委员会行使；同时在董事会中设置职工代表董事。修订内容还包括法定代表人辞任的相关规定、股东权利、董事与高级管理人员的忠实与勤勉义务、股东会召开程序、利润分配政策等。本次修订尚需提交公司股东会审议，并授权总经理及其授权人员办理工商变更登记等事宜。

关于补选董事、聘任董事会秘书的公告
沈阳惠天热电股份有限公司于2025年10月22日召开第十届董事会2025年第十三次临时会议，审议通过补选邓士奎先生为公司非独立董事的议案，任期自股东会通过之日起至第十届董事会届满。邓士奎现任华润电力投资有限公司东北分公司党委委员、副总经理、财务总监，及沈阳润电热力有限公司董事，未持有公司股份，符合董事任职资格。同时，会议审议通过聘任杨辉先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。杨辉现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，已取得深交所董事会秘书任职培训证明，具备任职资格。董事会提名委员会对两项议案均发表同意意见。相关议案尚需提交股东会审议。

董事离任公告
沈阳惠天热电股份有限公司于2025年10月20日收到董事陈志先生的书面辞职报告，因其工作调动申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。陈志先生不持有公司股份，无应履行未履行的承诺事项，原定任期至2026年9月10日。其辞职未导致董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢。公司已于2025年10月22日召开第十届董事会2025年第十三次临时会议补选董事，相关内容详见公司于2025年10月23日发布的公告（公告编号：2025-76）。备查文件为陈志先生的辞职报告。

关于代理购电关联交易公告
沈阳惠天热电股份有限公司拟于2026年1月至12月期间委托华润（辽宁）电力销售有限公司代理购电，交易电量约13700万度，单价不高于0.4元/度，总金额预计不高于5,480.00万元。本次关联交易由公司及控股子公司二热公司、棋盘山公司、惠天环保共同实施。关联方华润（辽宁）电力销售有限公司为公司关联自然人担任董事的法人，实际控制人为国务院国资委。截至2024年末，该关联方资产总额22,779.88万元，净利润1,198.32万元；2025年上半年净利润190.07万元。交易定价依据辽宁省电力市场化交易政策协商确定，旨在降低用电成本，助力公司降本增效。年初至披露日，公司与该关联人累计发生关联交易3,151万元。独立董事一致同意该事项，董事会已审议通过，尚需股东大会批准。

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