天岳先进（02631.HK）披露股东特别大会经修订通告，10月23日股价下跌2.88%

截至2025年10月23日收盘，天岳先进（02631）报收于50.5元，较前一交易日下跌2.88%，该股当日开盘52.55元，最高52.55元，最低49.7元，成交额达5190.22万元。近52周最高68.5元，最低40.82元。

近日，山东天岳先进科技股份有限公司发布《股东特别大会经修订通告》，宣布将于2025年10月30日14时30分在山东省济南市槐荫区天岳南路99号公司会议室召开股东特别大会，以考虑并酌情通过相关决议案。

公告显示，此次会议将审议一项特别决议案：变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》及其附件。同时，会议还将审议多项普通决议案，包括建议修订《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联（连）交易决策制度》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《信息披露管理制度》以及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等九项治理制度，该九项制度将作为独立决议案（2.1至2.9）分别提请审议。

为配合上述安排，公司已发布经修订的代表委任表格，取代此前于2025年10月15日发出的版本。H股股东须于股东特别大会举行时间24小时前将经修订代表委任表格交回至香港中央证券登记有限公司。若未在截止时间前提交，原表格仍有效；逾期提交经修订表格则可能导致新旧表格均无效，相关投票将不予计算。

此外，公司将于2025年10月29日至10月30日暂停股份过户登记，H股持有人须不迟于2025年10月28日16时30分完成过户登记手续，方可享有出席大会及投票的权利。

最新公告列表

• 《股东特别大会通告及代表委任表格之内容修订》

• 《于2025年10月30日(星期四)举行的股东特别大会(或其任何续会)适用的经修订代表委任表格(就H股持有人而言)》

• 《股东特别大会经修订通告》

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