鸥玛软件（301185）披露拟取消监事会及修订公司章程，10月22日股价下跌0.31%

截至2025年10月22日收盘，鸥玛软件（301185）报收于19.01元，较前一交易日下跌0.31%，最新总市值为29.16亿元。该股当日开盘18.99元，最高19.18元，最低18.85元，成交额达4447.13万元，换手率为1.67%。

近日，山东山大鸥玛软件股份有限公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据公告，公司拟将股东大会更名为股东会，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并提请股东大会授权办理相关工商变更及备案手续。同时，会议审议通过了多项治理制度的修订与制定议案，包括《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》等共34项制度。此外，会议还审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年11月7日以现场结合网络投票方式召开临时股东大会。所有议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。

最新公告列表

• 《《信息披露暂缓与豁免管理制度》》

• 《《分公司管理制度》》

• 《《子公司管理制度》》

• 《《董事离职管理制度》》

• 《《信息披露事务管理制度》》

• 《《累积投票实施细则》》

• 《《会计师事务所选聘制度》》

• 《《内幕信息知情人登记制度》》

• 《《董事会薪酬与考核委员会工作细则》》

• 《《投资者关系管理制度》》

• 《《总经理工作细则》》

• 《《独立董事专门会议工作制度》》

• 《《董事会提名委员会工作细则》》

• 《《董事会战略委员会工作细则》》

• 《《董事会审计委员会工作细则》》

• 《《董事会秘书工作制度》》

• 《《董事长办公会会议制度》》

• 《《内部审计制度》》

• 《《承诺管理制度》》

• 《《年报信息披露重大差错追究制度》》

• 《《董事会办公室管理制度》》

• 《《重大信息内部报告制度》》

• 《山东山大鸥玛软件股份有限公司章程（2025年10月）》

• 《《股东会议事规则》》

• 《《独立董事工作制度》》

• 《《内部控制缺陷认定标准》》

• 《《董事会议事规则》》

• 《《董事、高级管理人员薪酬管理办法》》

• 《《募集资金管理办法》》

• 《《利润分配管理制度》》

• 《《对外担保管理制度》》

• 《关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告》

• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

• 《第三届监事会第十五次会议决议公告》

• 《第三届董事会第十七次会议决议公告》

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