截至2025年10月21日收盘，丽人丽妆(605136)报收于9.87元，上涨0.2%，换手率2.69%，成交量10.79万手，成交额1.06亿元。
资金流向
10月21日主力资金净流出476.61万元，占总成交额4.5%；游资资金净流出339.63万元，占总成交额3.21%；散户资金净流入816.24万元，占总成交额7.71%。
第四届董事会第三次会议决议公告
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司于2025年10月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》等十项议案，涉及公司治理制度、关联交易、募集资金使用、信息披露、担保管理等方面的修订。上述议案均需提交股东会审议。会议还审议通过《关于调整公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》，同意为香港全资子公司Lily& Beauty(Hong Kong) Limited新增电商平台店铺及日常经营提供连带责任担保，预计担保额度为人民币1,500.00万元，担保期限自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年6月30日。董事会同时审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年11月5日召开临时股东会审议相关事项。所有议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司将于2025年11月5日14:00在上海市徐汇区番禺路876号1楼会议室召开2025年第一次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月31日。会议审议包括修订《公司章程》《累积投票制度实施细则》《独立董事工作制度》等11项议案，其中第1项为特别决议议案，第1、11项对中小投资者单独计票。登记时间为2025年11月4日，可通过现场、信函或邮件方式登记。会议联系人：王壹、杨宇静，电话：021-64663911，邮箱：shlrlz@lrlz.com。本次会议预计半天，费用自理。
关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告
证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-052
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司于2025年10月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。为提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，结合实际情况对《公司章程》进行修订。主要修订内容为第三十条，明确除法律、行政法规允许或已按证券登记结算机构规则开户外，限制民事行为能力人或无民事行为能力人不得成为公司股东。其余条款不变。公司将就本次修订办理工商备案手续，并由股东会授权董事长及其再授权人士办理相关事宜。修订后的《公司章程》已在上交所网站披露。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2025年10月21日
关于调整公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的公告
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司拟调整为子公司提供担保额度预计。公司及合并范围内子公司将为全资子公司Lily& Beauty(HongKong) Limited提供连带责任担保，本次新增担保额度1,000万元，为其在淘系、抖音系、京东等平台新增跨境店铺及日常经营所需。同时，对其他合并范围内子公司新增担保额度合计500万元。担保期限自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年6月30日止。香港公司资产负债率为67.35%，接近70%。截至目前，公司对香港公司实际担保余额为3.00万元。本次担保无反担保，不属于关联担保。公司对外担保总额（不含本次）为3.00万元，占最近一期经审计净资产比例0.001%，无逾期担保。该事项尚需提交股东大会审议。
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