宏华集团（00196.HK）披露提名委员会职权及责任范围守则，10月21日股价上涨0.51%

截至2025年10月21日收盘，宏华集团（00196）报收于0.2元，较前一交易日上涨0.51%。该股当日开盘价为0.2元，盘中最高触及0.21元，最低未跌破0.2元，成交额达17.65万元。近52周内，该股最高报0.26元，最低为0.11元。

近日，宏华集团发布《提名委员会职权及责任范围守则（2025年10月修订）》公告。根据公告内容，提名委员会依据《香港联合交易所证券上市规则》及附录C1《企业管治守则》设立，旨在协助董事会以正式、审慎及透明的方式物色、挑选并推荐合适董事人选，监督董事会表现评估程序，并设计、推荐及监督公司提名指引与程序。

委员会由至少三名董事组成，其中独立非执行董事须占多数，且至少一名成员为不同性别。委员会主席由董事会任命，须由董事会主席或独立非执行董事担任。委员会成员任期与其董事任期一致，可连任；若不再担任董事，则自动离任，由董事会补任至任期届满。成员可提交书面辞职，并说明相关情况。

其主要职责包括：建议董事会成员构成；每年至少检讨一次董事会架构、人数及组成（含技能、知识与经验），协助编制董事会技能表，并提出变动建议；物色及推荐董事人选；评核独立非执行董事独立性；就董事委任、重选及继任计划（特别是董事会主席及行政总裁）提出建议；支持董事会定期表现评估；检讨提名政策并建议修改；就拟选任独立非执行董事的流程、理由、独立性、多元贡献等向董事会提供意见；处理法律法规及董事会授权的其他事项。

委员会每年至少召开一次会议，必要时可召开临时会议。会议须有过半数成员出席方为有效，决议以多数票通过，主席在票数相同时拥有最终投票权。书面决议经全体成员签署视为有效。会议由主席主持，必要时可邀请其他董事或高管列席。涉及自身议题时，当事成员须回避。

委员会须向董事会报告，在下次董事会会议上由主席汇报结果与建议。会议记录由秘书保存，并发送全体成员审阅及存档。该职权范围须上载至港交所及公司网站。本守则由董事会解释并批准后生效。

最新公告列表

• 《提名委员会职权及责任范围守则》

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