截至2025年10月20日收盘，双一科技(300690)报收于40.95元，上涨3.44%，换手率27.22%，成交量30.15万手，成交额12.2亿元。
资金流向
10月20日主力资金净流入1886.65万元；游资资金净流入4130.51万元；散户资金净流出6017.16万元。
股东户数变动
近日双一科技披露，截至2025年9月30日公司股东户数为3.38万户，较9月10日增加2584.0户，增幅为8.28%。户均持股数量由上期的5297.0股减少至4892.0股，户均持股市值为19.02万元。
2025年三季度报告
山东双一科技股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下：
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
本报告期营业收入205,078,870.96元，比上年同期减少23.88%；年初至报告期末营业收入729,931,905.01元，比上年同期增加15.41%。
归属于上市公司股东的净利润本报告期为44,666,764.19元，比上年同期增长9.91%；年初至报告期末为144,537,100.78元，比上年同期增长125.25%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为26,374,949.38元，比上年同期下降4.20%；年初至报告期末为112,505,590.01元，比上年同期增长96.83%。
经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为132,945,398.17元，比上年同期增长21.52%。
基本每股收益本报告期为0.2700元/股，比上年同期增长8.00%；年初至报告期末为0.87元/股，比上年同期增长123.08%。
稀释每股收益本报告期为0.2700元/股，比上年同期增长8.00%；年初至报告期末为0.87元/股，比上年同期增长123.08%。
加权平均净资产收益率本报告期为2.80%，同比下降0.02个百分点；年初至报告期末为9.36%，同比上升4.90个百分点。
总资产本报告期末为1,944,861,744.37元，比上年度末增长1.29%。
归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为1,581,613,054.36元，比上年度末增长7.46%。
（二）非经常性损益项目和金额
本报告期非经常性损益合计18,291,814.81元；年初至报告期末非经常性损益合计32,031,510.77元。其中，计入当期损益的政府补助本报告期为1,296,245.46元，年初至报告期末为-612,648.66元；除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益本报告期为17,782,248.23元，年初至报告期末为33,736,821.12元；委托他人投资或管理资产的损益本报告期为363,316.48元，年初至报告期末为842,998.40元；除上述各项之外的其他营业外收入和支出本报告期为-17,118.14元，年初至报告期末为-271,453.79元；减：所得税影响额本报告期为235,512.10元，年初至报告期末为-8,744.78元；少数股东权益影响额（税后）本报告期为897,365.12元，年初至报告期末为1,672,951.08元。
二、股东信息
报告期末普通股股东总数为33,798户，表决权恢复的优先股股东总数为0户。
前10名股东持股情况显示，王庆华持股比例36.95%，持股数量61,090,963股，持有有限售条件的股份数量46,165,997股；张俊霞持股比例2.03%，持股数量3,352,310股，持有有限售条件的股份数量2,514,232股；王雪菲持股比例1.45%，持股数量2,400,000股，持有有限售条件的股份数量0股；王雪梅持股比例1.45%，持股数量2,400,000股，持有有限售条件的股份数量0股；郑秀莉持股比例1.43%，持股数量2,361,264股，持有有限售条件的股份数量0股；赵福城持股比例1.26%，持股数量2,087,779股，持有有限售条件的股份数量1,565,834股；孔令辉持股比例0.87%，持股数量1,432,443股，持有有限售条件的股份数量1,074,332股；姚建美持股比例0.86%，持股数量1,423,310股，持有有限售条件的股份数量1,067,482股；官军持股比例0.65%，持股数量1,071,809股，持有有限售条件的股份数量0股；张胜强持股比例0.52%，持股数量859,810股，持有有限售条件的股份数量682,357股。
前10名无限售条件股东中，王庆华持有无限售条件股份数量14,924,966股；王雪菲持有2,400,000股；王雪梅持有2,400,000股；郑秀莉持有2,361,264股；官军持有1,071,809股；张俊霞持有838,078股；国红梅持有815,568股；赵福城持有521,945股；高盛国际－自有资金持有497,582股；MERRILL LYNCH INTERNATIONAL持有487,819股。
上述股东关联关系或一致行动的说明：王庆华先生为公司控股股东及实际控制人；股东郑秀莉系王庆华之妻；股东王雪梅系王庆华之女；股东王雪菲系王庆华之女；股东姚建美系王庆华弟媳。
限售股份变动情况显示，期初限售股数合计54,496,161股，本期解除限售股数0股，本期增加限售股数71,379股，期末限售股数合计54,567,540股。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
截至2025年9月30日，货币资金期末余额349,103,863.44元，期初余额286,876,719.25元；交易性金融资产期末余额222,392,086.06元，期初余额195,308,236.37元；应收票据期末余额61,772,003.24元，期初余额150,375,894.63元；应收账款期末余额441,775,267.10元，期初余额424,188,342.52元；应收款项融资期末余额79,826,092.27元，期初余额77,664,201.27元；预付款项期末余额7,093,732.65元，期初余额5,349,204.35元；其他应收款期末余额5,451,103.88元，期初余额7,198,023.13元；存货期末余额214,829,514.64元，期初余额206,679,698.46元；其他流动资产期末余额311,329.84元，期初余额4,366,496.77元；流动资产合计期末余额1,382,554,993.12元，期初余额1,358,006,816.75元。
长期股权投资期末余额450,000.00元，期初余额0元；投资性房地产期末余额41,828,056.24元，期初余额42,272,938.88元；固定资产期末余额349,650,702.26元，期初余额355,829,322.49元；在建工程期末余额66,927,879.87元，期初余额64,913,500.88元；使用权资产期末余额5,916,226.41元，期初余额8,024,110.02元；无形资产期末余额76,363,277.25元，期初余额68,120,636.56元；长期待摊费用期末余额369,234.82元，期初余额535,383.82元；递延所得税资产期末余额15,019,810.90元，期初余额15,019,810.90元；其他非流动资产期末余额5,781,563.50元，期初余额7,307,923.50元；非流动资产合计期末余额562,306,751.25元，期初余额562,023,627.05元。
资产总计期末余额1,944,861,744.37元，期初余额1,920,030,443.80元。
短期借款期末余额10,000,000.00元，期初余额20,000,000.00元；应付账款期末余额177,382,804.01元，期初余额187,722,604.13元；预收款项期末余额1,664.10元，期初余额0元；合同负债期末余额23,903,504.18元，期初余额24,300,421.40元；应付职工薪酬期末余额48,124,916.85元，期初余额61,635,640.05元；应交税费期末余额14,711,882.41元，期初余额14,694,777.51元；其他应付款期末余额1,013,345.31元，期初余额2,193,956.31元；一年内到期的非流动负债期末余额3,479,303.95元，期初余额1,747,642.03元；其他流动负债期末余额55,784,970.69元，期初余额106,276,212.32元；流动负债合计期末余额334,402,391.50元，期初余额418,571,253.75元。
租赁负债期末余额2,364,111.57元，期初余额5,055,033.12元；递延收益期末余额17,054,522.43元，期初余额16,677,437.09元；递延所得税负债期末余额1,371,250.21元，期初余额1,371,250.21元；其他非流动负债期末余额6,263,047.94元，期初余额4,577,617.83元；非流动负债合计期末余额27,052,932.15元，期初余额27,681,338.25元；负债合计期末余额361,455,323.65元，期初余额446,252,592.00元。
股本期末余额165,348,919.00元，期初余额165,348,919.00元；资本公积期末余额492,780,376.88元，期初余额492,780,376.88元；盈余公积期末余额104,615,527.43元，期初余额104,615,527.43元；未分配利润期末余额818,868,231.05元，期初余额709,054,403.26元；归属于母公司所有者权益合计期末余额1,581,613,054.36元，期初余额1,471,799,226.57元；少数股东权益期末余额1,793,366.36元，期初余额1,978,625.23元；所有者权益合计期末余额1,583,406,420.72元，期初余额1,473,777,851.80元；负债和所有者权益总计期末余额1,944,861,744.37元，期初余额1,920,030,443.80元。
2、合并年初到报告期末利润表
营业总收入本期发生额729,931,905.01元，上期发生额632,444,701.97元；其中营业收入本期发生额729,931,905.01元，上期发生额632,444,701.97元。
营业总成本本期发生额611,887,722.40元，上期发生额551,843,850.38元；其中营业成本本期发生额531,168,127.03元，上期发生额478,316,749.78元；税金及附加本期发生额10,062,486.65元，上期发生额7,561,119.20元；销售费用本期发生额11,412,713.17元，上期发生额12,477,708.59元；管理费用本期发生额46,367,932.98元，上期发生额39,803,192.02元；研发费用本期发生额22,984,754.50元，上期发生额18,232,373.84元；财务费用本期发生额-10,108,291.93元，上期发生额-4,547,293.05元。
其他收益本期发生额-612,648.66元，上期发生额5,262,739.96元；投资收益本期发生额8,890,130.71元，上期发生额-1,145,549.45元；公允价值变动收益本期发生额25,689,688.81元，上期发生额3,440,048.52元；信用减值损失本期发生额11,905,096.82元，上期发生额-15,735,130.94元；资产处置收益本期发生额0元，上期发生额35,398.23元。
营业利润本期发生额163,916,450.29元，上期发生额72,458,357.91元；营业外收入本期发生额160,115.12元，上期发生额659,785.18元；营业外支出本期发生额431,568.91元，上期发生额59,583.76元；利润总额本期发生额163,644,996.50元，上期发生额73,058,559.33元；所得税费用本期发生额19,293,154.59元，上期发生额9,028,049.47元；净利润本期发生额144,351,841.91元，上期发生额64,030,509.86元。
归属于母公司股东的净利润本期发生额144,537,100.78元，上期发生额64,166,948.70元；少数股东损益本期发生额-185,258.87元，上期发生额-136,438.84元。
基本每股收益本期发生额0.87元，上期发生额0.39元；稀释每股收益本期发生额0.87元，上期发生额0.39元。
3、合并年初到报告期末现金流量表
经营活动产生的现金流量净额本期发生额132,945,398.17元，上期发生额109,401,116.73元。
投资活动产生的现金流量净额本期发生额-31,274,404.30元，上期发生额-73,915,226.70元。
筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-45,519,610.45元，上期发生额-35,884,375.86元。
汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额3,480,277.88元，上期发生额-1,425,275.87元。
现金及现金等价物净增加额本期发生额59,631,661.30元，上期发生额-1,823,761.70元；期初现金及现金等价物余额本期为281,713,763.58元，上期为282,636,404.58元；期末现金及现金等价物余额本期为341,345,424.88元，上期为280,812,642.88元。
公司第三季度财务会计报告未经审计。
第四届董事会第八次（临时）会议决议公告
山东双一科技股份有限公司于2025年10月19日召开第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，认为报告真实、准确、完整。会议审议通过《关于修订<公司章程>并提请授权办理工商变更登记的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，该议案尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等19项制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，其中部分子议案尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年11月7日以现场结合网络投票方式召开临时股东会。所有议案均获全票通过。
第四届监事会第六次（临时）会议决议公告
山东双一科技股份有限公司第四届监事会第六次（临时）会议于2025年10月19日以现场投票方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议程序符合相关规定。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。第四届监事会成员在股东会审议通过前仍履行职责，通过后监事职务自然免除，其他监事将继续在公司担任其他职务。该修订议案尚需提交股东会审议。相关公告已在巨潮资讯网披露。
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
山东双一科技股份有限公司将于2025年11月07日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为山东省德州市德城区新华工业园双一路1号公司办公楼三楼会议室。股权登记日为2025年11月03日。会议审议事项包括关于修订《公司章程》并提请授权办理工商变更登记的议案，以及关于修订、制定部分治理制度的议案（共9项子议案）。其中，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为2025年11月07日9:15至15:00。中小投资者表决将单独计票并披露。登记时间截至2025年11月06日17:00。
关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告
山东双一科技股份有限公司根据最新法律法规对《公司章程》进行修订，主要内容包括：删除“监事”“监事会”相关表述，其职权由董事会审计委员会行使；“股东大会”修改为“股东会”。同时修订《股东会议事规则》等9项制度，新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。本次章程修订尚需股东会审议通过，且须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。董事会提请股东会授权相关人员办理工商变更及备案事宜。公司控股股东、实际控制人应依法行使权利，维护上市公司利益。
董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
山东双一科技股份有限公司制定董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，适用对象为公司董事及高级管理人员。相关人员需在规定时间内申报个人及近亲属身份信息，并确保信息真实准确。禁止在特定情形下转让股份，如离职后半年内、被立案调查未满6个月等。禁止在定期报告公告前敏感期间买卖股票，不得融券卖出或开展以公司股份为标的的衍生品交易。每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%。买卖股份需提前书面通知董事会秘书，减持须提前15个交易日披露计划。股份变动后2个交易日内须披露变动情况。公司董事会秘书负责信息申报与合规检查，违规行为将被追责。本制度自董事会审议通过之日起生效。
会计师事务所选聘制度
山东双一科技股份有限公司制定会计师事务所选聘制度，旨在规范选聘行为，维护股东利益，提升财务信息质量。公司选聘会计师事务所需经审计委员会审议后，提交董事会和股东会批准。选聘应具备独立主体资格、证券期货执业资格、良好执业记录等条件。可通过竞争性谈判、公开招标等方式进行，须公开选聘文件并公示结果。审计费用调整超30%需披露原因。审计项目合伙人及签字注册会计师服务满5年须轮换。改聘会计师事务所需说明理由，并披露前任事务所意见。公司应披露审计费用、服务年限等信息，保存选聘资料至少10年。制度自股东会审议通过后生效。
股东会议事规则
山东双一科技股份有限公司股东会议事规则（2025年10月修订）规定，股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。股东会行使选举董事、审议利润分配、注册资本变动、对外担保、重大资产交易等职权。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东可提议召开临时股东会。会议召集、提案、通知程序明确，股东可现场或网络方式参会。表决实行记名投票，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。关联交易需非关联股东表决。公司聘请律师对会议合法性出具意见。规则还明确了会议记录、决议公告及董事会授权等内容。
董事会薪酬与考核委员会工作制度
山东双一科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度规定，委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查薪酬政策与方案，监督公司薪酬制度执行情况，并向董事会提出相关建议。董事会未采纳建议时需披露理由。委员会会议每年至少召开一次，决议须经出席会议委员过半数通过。公司人力资源部为日常办事机构，提供财务指标、经营目标完成情况、岗位业绩等资料。董事和高管年度考评以审计报告和述职为基础，结合绩效评价结果提出报酬方案，报董事会审议。本制度自董事会审议通过之日起执行，解释权归公司董事会。
董事会议事规则
山东双一科技股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）明确董事会职责、权限及议事决策程序，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，部分事项需三分之二以上董事同意。关联交易事项中，关联董事应回避表决。董事连续两次未亲自出席董事会会议视为不能履职。本规则自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释。
独立董事工作制度
山东双一科技股份有限公司独立董事工作制度（2025年10月修订）规定，独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，须保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系。董事会中独立董事占比不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连任不得超过两届。独立董事应亲自出席董事会会议，连续两次缺席将被提请解除职务。独立董事享有特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或股东大会、发表独立意见等。涉及关联交易、财务报告、高管聘任等重大事项须经全体独立董事过半数同意。公司应为独立董事履职提供必要条件，保障其知情权和工作经费。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并须提交年度述职报告。本制度自股东大会审议通过后生效。
投资者关系管理制度
山东双一科技股份有限公司投资者关系管理制度（2025年10月修订）旨在加强公司与投资者间的信息沟通，保护投资者权益，提升公司治理水平。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规制定，明确投资者关系管理的内容包括公司发展战略、信息披露、经营管理信息、重大事项等。公司通过公告、业绩说明会、股东会、电话咨询、网站、路演等方式与投资者沟通。董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务部为职能部门。公司应公平对待所有投资者，禁止选择性信息披露，不得泄露未公开重大信息。制度还规定了互动易平台信息发布的审核流程、自愿性信息披露要求及档案管理制度等内容。本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
董事会提名委员会工作制度
山东双一科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度（2025年10月）规定，提名委员会为董事会下设机构，由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。委员会负责研究董事及高级管理人员的选择标准、程序，搜寻合格人选，对候选人进行审查并提出建议，向董事会提交提名或任免建议。董事会未采纳建议时需记载理由并披露。委员会每年至少召开一次会议，会议须三分之二以上委员出席，决议经出席会议委员过半数通过。会议记录由工作组保存，相关人员负有保密义务。本制度自董事会审议通过之日起执行，解释权归公司董事会。
年报信息披露重大差错责任追究制度
山东双一科技股份有限公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，旨在提高年报信息披露质量，确保真实性、准确性、完整性和及时性。制度适用于公司董事、高管、控股股东及相关人员，明确年度财务报告重大会计差错、其他信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或快报存在重大差异等情形的认定标准。对导致重大差错的责任人，公司将进行责任追究，形式包括通报批评、警告、降职、经济处罚、解除劳动合同等，情节严重者移交司法机关。责任追究结果纳入年度绩效考核。董事会负责审议责任认定与处罚决议，并以临时公告披露。季度报告、半年报参照执行。本制度自董事会审议通过之日起生效。
内部审计制度
山东双一科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，强化内部控制与风险管理。审计部在董事会审计委员会领导下独立运作，负责对公司及子公司财务信息、内部控制、重大事项等进行审计监督。审计范围涵盖募集资金使用、对外投资、关联交易、担保等高风险领域。审计部需定期提交审计计划、报告及内部控制评价报告，并对发现问题督促整改。公司须在年报披露时同步公开内部控制评价报告及外部审计意见。制度明确了审计权限、程序、档案管理和信息披露要求，自董事会审议通过后生效。
总经理工作细则
山东双一科技股份有限公司总经理工作细则（2025年10月）规定，公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。总经理行使组织实施董事会决议、拟定公司发展规划、财务预决算、内部机构设置、基本管理制度、提请聘任或解聘高管、决定员工薪酬奖惩等职权。董事会授权总经理办理一定额度内的购买出售资产、对外投资、关联交易等事项。总经理应定期向董事会报告工作，接受审计委员会监督。公司设立总经理办公会议制度，分为例会和临时会议，讨论重大经营事项。本细则经董事会审议通过后实施，解释权属董事会。
信息披露管理制度
山东双一科技股份有限公司信息披露管理制度（2025年10月修订）旨在保障信息披露合法、真实、准确、完整、及时。公司及相关信息披露义务人须遵守公平信息披露原则，禁止选择性披露。董事、高级管理人员应保证信息披露真实、准确、完整，董事长负首要责任，董事会秘书负责具体事务。定期报告包括年度、中期报告，须经董事会审议通过。发生重大事件时，公司应立即披露临时报告。未公开信息在披露前不得泄露或用于内幕交易。公司设证券部负责信息披露日常工作，董事会秘书组织信息汇总与披露。内幕信息知情人须签署保密协议。涉及国家秘密或商业秘密的信息可暂缓或豁免披露，但需履行内部程序并登记备案。公司实行内部审计制度，审计委员会监督财务与内控。对外发布信息须经董事会秘书审核。档案保存期限不少于十年。对违规责任人可采取降薪、扣奖、解聘等措施，并追究法律责任。
山东双一科技股份有限公司公司章程
山东双一科技股份有限公司章程于二〇二五年十月修订，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本165,348,919元，法定代表人为董事长。公司经营范围包括复合材料制品、风电部件、非金属模具设计制造销售等。股东会为公司权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名。公司设总经理、副总经理等高级管理人员。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，规定了股东会、董事会的职权、议事规则及决策程序。公司利润分配重视对投资者回报，优先采取现金方式。公司指定《上海证券报》或《证券时报》和www.cninfo.com.cn网站为信息披露媒体。本章程经2025年第一次临时股东会审议通过后生效。
关联交易管理办法
山东双一科技科技股份有限公司制定《关联交易管理办法》，旨在规范关联交易，确保公允性，保护公司及股东权益。办法依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。关联人包括关联法人、关联自然人及视同关联人的主体。关联交易涵盖资产买卖、投资、担保、租赁、研发项目转移、日常经营交易等资源或义务转移事项。公司与关联人交易达一定标准需经独立董事同意、董事会审议或股东大会审议，并及时披露。关联董事、股东在审议中应回避表决。对关联人提供财务资助原则上禁止，特定情形除外。为关联人提供担保须经董事会审议并提交股东大会审议。办法明确关联交易累计计算原则、日常关联交易管理、免于履行程序的情形及解释权归属。办法自股东会审议通过后生效。
董事会秘书工作细则
山东双一科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任和解聘，任期三年，可续聘。董事会秘书须具备法律、财务、管理等专业知识，取得交易所认可的资格证书，且不得存在《公司法》规定的不得任职情形。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理、内幕信息保密、组织培训、督促合规等。公司应为其履职提供便利，董事会办公室予以支持。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责，空缺超三个月董事长须代行。董事会秘书被解聘或辞职需报告并公告，有权提交陈述报告。本细则自董事会审议通过后生效。
董事、高级管理人员离职管理制度
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