截至2025年10月17日收盘，戴维医疗(300314)报收于13.65元，下跌1.94%，换手率3.24%，成交量4.65万手，成交额6439.92万元。
资金流向
10月17日主力资金净流出69.19万元；游资资金净流入5.22万元；散户资金净流入63.97万元。
第五届董事会第十四次会议决议的公告
宁波戴维医疗器械股份有限公司于2025年10月17日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名陈再宏、陈再慰、俞永伟、陈志昂、郑庆祝为第六届董事会非独立董事候选人；提名陈赛芳、奚盈盈、朱亚清为独立董事候选人，任期均为三年。会议同意公司及子公司使用不超过人民币40,000万元自有资金开展外汇衍生品交易业务，有效期12个月，资金可循环使用。会议审议通过修订《公司章程》的议案，拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时审议通过制定及修订公司部分治理制度的议案，涉及多项内部管理制度。会议决定召开2025年第一次临时股东会，审议相关事项。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
第五届监事会第十四次会议决议的公告
宁波戴维医疗器械股份有限公司于2025年10月17日召开第五届监事会第十四次会议，应到监事3名，实到3名，会议合法有效。会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，认为该业务以规避汇率风险为目的，不进行投机和套利，风险控制措施可行，无损害公司及股东利益情形，尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》及相关监管规定，结合公司实际情况，拟取消监事会和监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度将废止，章程修订尚需提交股东大会审议。公告同时列明备查文件。
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
宁波戴维医疗器械股份有限公司将于2025年11月3日14:00召开2025年第一次临时股东会，会议地点为浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司会议室。股权登记日为2025年10月28日。会议审议事项包括：开展外汇衍生品交易业务、修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度、董事会换届选举第六届董事会非独立董事及独立董事候选人。其中，修订《公司章程》等为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。非独立董事候选人5名，独立董事候选人3名，采用累积投票制。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行，时间为2025年11月3日9:15至15:00。中小投资者表决将单独计票。
关于制定及修订公司部分治理制度的公告
宁波戴维医疗器械股份有限公司于2025年10月17日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。为落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合实际情况，对多项治理制度进行修订，并制定新制度。其中，《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保决策制度》《对外投资决策制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《股东大会网络投票实施细则》《累积投票制实施细则》《会计师事务所选聘制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等11项制度需提交公司2025年第一次临时股东会审议。其余制度由董事会审议通过后生效。相关制度全文已披露于巨潮资讯网。
关于修订《公司章程》的公告
宁波戴维医疗器械股份有限公司拟修订《公司章程》，不再设立监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。修订内容包括：完善股东、董事、高级管理人员权利义务；调整股东会、董事会职权及议事规则；明确审计委员会、独立董事专门会议等治理机制；更新公司法定代表人、经营范围、利润分配政策等条款。本次修订尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并授权董事会办理后续工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》全文将公告于中国证监会指定创业板信息披露媒体。
独立董事提名人声明与承诺（朱亚清）
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会提名朱亚清为第六届董事会独立董事候选人，朱亚清已书面同意。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，与公司无利害关系或其他影响履职的密切关系，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未在持股1%以上股东单位任职，未为公司提供过中介服务，与公司无重大业务往来，未受过证券市场禁入、公开谴责或刑事处罚，无重大失信记录，兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连任未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应责任。
独立董事提名人声明与承诺（奚盈盈）
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会提名奚盈盈为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第五届董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。奚盈盈具备上市公司运作基本知识，具有五年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录。其直系亲属及主要社会关系不在公司及其附属企业任职，亦不持有公司1%以上股份或在前十名股东中任职。被提名人未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，也未为公司提供财务、法律等服务。其担任独立董事未违反公务员法、党纪法规及其他任职限制规定。目前担任独立董事的境内上市公司不超过三家，在公司连任未超过六年。提名人承诺所声明内容真实、准确、完整。
独立董事候选人声明与承诺（朱亚清）
宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事候选人朱亚清声明，其符合独立董事任职资格及独立性要求，与公司无影响独立性的关系。本人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件。本人具备上市公司运作基本知识，具有五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，与公司股东、实际控制人无关联关系，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受处罚或谴责，担任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。朱亚清承诺将勤勉履职，确保独立判断，若不再符合任职条件将立即辞职，并授权公司披露相关信息。
独立董事提名人声明与承诺（陈赛芳）
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会提名陈赛芳为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第五届董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。陈赛芳具备上市公司运作基本知识，具有五年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录。其直系亲属及主要社会关系不在公司及其附属企业任职，亦不持有公司1%以上股份或在前十名股东中任职。被提名人未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，也未为公司提供财务、法律等服务。最近十二个月内无影响独立性的相关情形。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。
独立董事候选人声明与承诺（陈赛芳）
宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事候选人陈赛芳声明，其符合独立董事任职资格及独立性要求。陈赛芳已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，与公司无影响独立性的关系。她不存在不得担任董事的情形，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所等相关规定。其具备五年以上相关工作经验，具备上市公司运作基本知识。本人及直系亲属不在公司及其附属企业、控股股东、持股5%以上股东单位任职，未持有公司1%以上股份，亦非前十名股东中自然人股东。未在为公司提供服务的中介机构任职，与公司无重大业务往来。最近三十六个月内未受处罚或谴责，无重大失信记录。担任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。陈赛芳承诺将勤勉履职，确保独立性，并接受监管。
独立董事候选人声明与承诺（奚盈盈）
宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事候选人奚盈盈声明，其与公司不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。本人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验。本人及直系亲属不在公司及其附属企业、控股股东、持股5%以上股东等单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于前十名股东中的自然人股东，亦未在与公司有重大业务往来的单位任职。本人未受过证券监管部门处罚或交易所惩戒，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续任职未超过六年。承诺将勤勉履职，保持独立性，若出现不符合任职资格情形将及时辞职。
第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见
宁波戴维医疗器械股份有限公司第五届董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行了审查。经审查，非独立董事候选人陈再宏先生、陈再慰先生、俞永伟先生、陈志昂先生、郑庆祝先生，独立董事候选人陈赛芳女士、奚盈盈女士、朱亚清女士均符合董事任职条件，具备履行职责的能力，未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者、受行政处罚或纪律处分、被立案调查、被列为失信被执行人等情况。独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合独立董事任职资格和独立性要求。提名程序合法合规，同意将上述候选人提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
关于董事会换届选举的公告
宁波戴维医疗器械股份有限公司第五届董事会任期届满，拟进行换届选举。第六届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事。公司于2025年10月17日召开第五届董事会第十四次会议，提名陈再宏、陈再慰、俞永伟、陈志昂、郑庆祝为非独立董事候选人；陈赛芳、奚盈盈、朱亚清为独立董事候选人。独立董事候选人已取得深交所认可的资格证书，其中陈赛芳为会计专业人士，其任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。上述候选人将提交公司2025年第一次临时股东会，采用累积投票制选举产生。选举完成后，与职工代表董事共同组成第六届董事会，任期三年。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。
关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
宁波戴维医疗器械股份有限公司为规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的影响，拟使用不超过人民币40,000万元（或等值外币）的自有资金开展外汇衍生品交易业务，主要涉及美元等结算货币，产品包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权等。业务额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环使用。公司不进行以投机为目的的外汇交易，所有交易以正常经营为基础，以规避汇率风险为目的。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确操作流程、风险控制措施及信息披露要求。董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内签署协议并组织实施。会计政策依据企业会计准则相关规定执行。该事项有利于增强财务稳健性，符合公司经营发展需要。
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
宁波戴维医疗器械股份有限公司拟开展外汇衍生品交易业务，以规避汇率波动风险，提高财务稳健性。公司及子公司拟使用不超过人民币40,000万元（或等值外币）的自有资金，在授权期限内循环开展远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权等业务，主要涉及币种为美元。交易对手为具有资质的银行等金融机构，不涉及关联方。授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，董事会授权董事长或其授权代表签署相关协议并实施。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确操作流程与风险控制措施。该事项已经董事会审计委员会、董事会及监事会审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议。公司强调不进行投机性交易，但仍存在市场、流动性、信用、操作和法律等风险。
董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
宁波戴维医疗器械股份有限公司制定董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，旨在加强股份管理，维护证券市场秩序。制度依据《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，适用于公司董事、高级管理人员及相关自然人、法人或其他组织的股份管理。董事会为管理机构，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体工作。相关人员须及时申报身份及持股信息，股份变动需在2个交易日内报告并公告。禁止在定期报告、重大事项敏感期内买卖股票，严禁短线交易。违反规定者将被处分或追责。制度还规范了股份增持、信息披露及股本变动的披露要求，自董事会审议通过后实施。
董事、高级管理人员离职管理制度
宁波戴维医疗器械股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，旨在规范离职程序，保障公司治理稳定。制度适用于董事（含独立董事）和高级管理人员因任期届满、辞职、被解职等原因离职的情形。离职须提交书面报告，公司应在2个交易日内披露相关信息。董事辞职导致董事会成员低于法定人数时，原董事需继续履职至补选完成。公司应60日内完成补选。离职人员须在5个工作日内移交工作资料，履行未完成的公开承诺，并承担保密义务至信息公开。离职后6个月内不得转让公司股份，任期届满前离职的需遵守减持比例限制。公司可对违规离职人员追究赔偿责任，涉嫌违法的移送司法机关。本制度由董事会负责解释，自董事会通过后生效。
内部审计制度
宁波戴维医疗器械股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，强化内部控制，提升经营管理水平。该制度依据国家相关法律法规及公司章程制定，明确内部审计部门在董事会审计委员会领导下独立行使职权，负责对公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。内部审计重点涵盖对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等方面。审计部门需定期提交审计计划与报告，每季度至少报告一次工作情况。公司应建立审计档案管理制度，确保审计资料安全保密。本制度自董事会审议通过之日起施行，解释权和修改权归公司董事会。
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