截至2025年10月17日收盘，酒钢宏兴(600307)报收于1.66元，下跌1.19%，换手率0.96%，成交量59.94万手，成交额1.02亿元。
10月17日主力资金净流入332.58万元，占总成交额3.28%；游资资金净流出323.79万元，占总成交额3.19%；散户资金净流出8.8万元，占总成交额0.09%。
酒钢宏兴第八届董事会第二十五次会议于2025年10月17日召开，审议通过取消监事会并修订《公司章程》等多项议案，全票通过。会议决定提名杜昕、侯名强、孙山、吕向东、赵东军为第九届董事会非独立董事候选人，田飚鹏、贾萍、刘朝建为独立董事候选人，其中独立董事候选人已获上交所审核无异议。相关议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。
公司将召开2025年第二次临时股东大会，会议定于2025年11月3日14时30分在嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月28日。会议将采用累积投票方式选举5名非独立董事和3名独立董事，并审议取消监事会、修订多项治理制度、申请综合授信额度、为子公司提供担保、向控股股东酒钢集团申请借款、接收国有资本经营预算资金暨关联交易、申请项目贷款、调整2025年度部分日常关联交易预计等事项。第7、8、10项议案涉及关联股东回避表决，关联股东为酒泉钢铁（集团）有限责任公司。
公司聘任侯名强为总经理，慕进文为总工程师。侯名强1974年出生，高级工程师，曾任酒钢宏兴计划经营处处长、酒钢集团发展规划部副部长、酒钢宏兴副总经理等职，持有公司股票22,000股。慕进文1986年出生，高级工程师，曾任酒钢宏兴炼轧厂厂长、炼钢连铸单项工程项目部执行经理等职。
公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应修订《公司章程》及相关议事规则，调整经营范围，增加“气瓶充装”和“移动式压力容器充装”，删除“特种设备检验检测”。修订后的制度明确了审计委员会职责，细化公司治理机制。
三位独立董事候选人田飚鹏、贾萍、刘朝建分别发表声明，确认具备任职资格，符合独立性要求，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，无重大失信记录，兼任境内上市公司独立董事未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。贾萍具备高级会计师资格，拟任会计专业独立董事。董事会亦出具提名人声明，确认三名候选人符合条件。
公司同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》《独立董事工作制度》，制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。新章程规定公司注册资本为6,263,357,424元，董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，设立党委发挥领导作用。《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》明确适用于涉及国家秘密或商业秘密的信息披露情形，由董事会秘书组织登记并经董事长签字确认，相关材料保存不少于十年。《董事会专门委员会工作细则》设立战略发展与投资决策（ESG）委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，明确各自职责与议事规则。《独立董事工作制度》规定独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士，每年现场工作时间不少于15日，须提交年度述职报告。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
