截至2025年10月17日收盘，海南橡胶（601118）报收于5.41元，较上周的5.42元下跌0.18%。本周，海南橡胶10月17日盘中最高价报5.52元。10月13日盘中最低价报5.23元。海南橡胶当前最新总市值231.52亿元，在种植业板块市值排名2/20，在两市A股市值排名794/5158。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司于2025年10月13日召开第六届董事会第四十九次会议，以通讯方式审议通过多项议案。会议决定取消监事会，并修订《公司章程》，同时修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》。上述部分议案需提交股东大会审议。会议提名韩久海为第六届董事会非独立董事候选人，尚需股东大会批准。公司总部海外管理部将被撤销，其职能划入相关部门。会议还审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，所有议案均获全票通过。
第六届监事会第二十三次会议于同日以通讯方式召开，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。公告编号为2025-059，证券代码601118，证券简称海南橡胶。
公司将于2025年10月29日15:00召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月23日。会议审议事项包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》、续聘会计师事务所，以及采用累积投票方式选举韩久海为非独立董事。选举董事议案对中小投资者单独计票。股东可于10月28日前通过信函或传真完成登记。
《公司章程》（2025年10月修订）规定公司为永久存续股份有限公司，注册资本4,279,427,797元，主营业务为橡胶种植、制品制造及销售等。董事会由9名董事组成，含至少3名独立董事。公司利润分配优先采用现金分红，连续三年累计现金分红不少于近三年年均净利润的30%。公司可收购股份用于员工持股或股权激励。章程设立党组织，发挥领导作用。本章程自股东会批准后生效。
《董事会审计委员会实施细则》（2025年10月修订）明确审计委员会为董事会下设机构，履行风险控制及原监事会职权。委员会由不少于3名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士并担任召集人。主要职责包括审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、提议聘任或更换外部审计机构等。涉及财务报告、审计机构聘用、财务负责人任免等事项须经委员会过半数同意后提交董事会。委员会可提议召开董事会或股东会，行使检查公司财务、监督董事及高管行为等职权。会议每季度至少召开一次，决议需全体委员过半数通过。公司应披露委员会人员构成、履职情况及重大事项意见。本细则自董事会审议通过之日起实施，解释权归董事会。
《股东会议事规则》（2025年10月修订）明确股东会为公司权力机构，依法行使职权。股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。会议由董事会召集，董事会不履职时，审计委员会或符合条件的股东可自行召集。会议采取现场与网络投票结合方式，提案需属职权范围并符合规定。股东会决议分普通决议和特别决议，分别需出席会议股东所持表决权过半数或三分之二以上通过。涉及关联交易、担保、重大资产处置等事项依规定表决。会议记录由董事会秘书负责，决议公告按规定披露。本规则未尽事宜按法律法规及公司章程执行。
2025年第二次临时股东大会会议资料显示，公司将审议取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；修订《公司章程》，调整治理结构，股东大会更名为股东会，更新经营范围等条款；修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》；续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，审计费用700万元；选举韩久海为第六届董事会非独立董事候选人。上述议案需提交股东大会审议。
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