每周股票复盘：*ST沪科（600608）完成独董选举及董事会委员会调整

截至2025年10月17日收盘，*ST沪科（600608）报收于3.71元，较上周的3.86元下跌3.89%。本周，*ST沪科10月15日盘中最高价报3.88元。10月13日盘中最低价报3.68元。*ST沪科当前最新总市值12.2亿元，在贸易板块市值排名13/13，在两市A股市值排名5152/5158。

本周关注点

• 公司公告汇总：*ST沪科董事会调整战略、提名、审计及薪酬委员会成员，王天扬任战略委员会主任。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会通过向控股股东借款议案，并选举杨昆慧为独立董事。
• 公司公告汇总：北京大成（上海）律师事务所确认股东大会召集程序与表决结果合法有效。

公司公告汇总

*ST沪科第十届董事会第十八次会议于2025年10月13日以通讯与现场结合方式召开，应到董事9人，实到9人，由董事长王天扬主持。会议审议通过《关于公司第十届董事会下属各专门委员会人员组成的议案》。战略委员会成员为王天扬、刘文鑫、云峰，王天扬任主任委员；提名委员会成员为欧保华、刘文鑫、李红斌，欧保华任主任委员；审计委员会成员为李红斌、杨昆慧、欧保华，李红斌任主任委员；薪酬与考核委员会成员为杨昆慧、温兆媛、欧保华，杨昆慧任主任委员。各委员会成员任期自决议通过之日起至本届董事会届满。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

*ST沪科2025年第一次临时股东大会于2025年10月13日在云南省昆明市召开，由董事长王天扬主持，采用现场与网络投票相结合方式。出席会议的股东及代理人共95人，代表有表决权股份84,094,467股，占公司有表决权股份总数的25.5714%。会议审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》和《关于选举独立董事的议案》。关联股东对关联交易议案回避表决。杨昆慧女士当选独立董事。北京大成（上海）律师事务所见证会议全过程，并出具法律意见书，认为会议召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。本次会议无否决议案。

北京大成（上海）律师事务所就本次股东大会出具法律意见书，确认会议由董事会依法召集，于2025年10月13日以现场与网络投票方式召开，现场会议地点为云南省昆明市，股权登记日为2025年9月29日。出席股东及代理人共95人，代表股份84,094,467股，占公司总股本的25.57%。会议审议并通过两项议案，其中《关于选举独立董事的议案》使杨昆慧女士正式当选。关联股东对关联交易议案回避表决，表决结果合法有效。会议召集、召开程序、出席人员资格等均符合法律法规及公司章程规定。

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