每周股票复盘：酒钢宏兴（600307）拟取消监事会并启动董事会换届

截至2025年10月17日收盘，酒钢宏兴（600307）报收于1.66元，较上周的1.73元下跌4.05%。本周，酒钢宏兴10月14日盘中最高价报1.78元。10月17日盘中最低价报1.66元。酒钢宏兴当前最新总市值103.97亿元，在普钢板块市值排名17/23，在两市A股市值排名1759/5158。

本周关注点

• 公司公告汇总：酒钢宏兴拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。
• 公司公告汇总：公司将启动董事会换届，提名5名非独立董事及3名独立董事候选人。
• 公司公告汇总：侯名强被聘任为公司总经理，慕进文任总工程师。
• 公司公告汇总：2025年第二次临时股东大会将于11月3日召开，审议取消监事会等议案。
• 公司公告汇总：独立董事候选人田飚鹏、贾萍、刘朝建均符合任职资格并作出独立性承诺。

公司公告汇总

酒钢宏兴第八届董事会第二十五次会议于2025年10月17日召开，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度，明确由董事会审计委员会行使监事会职权，同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》《独立董事工作制度》，并制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。会议决定启动董事会换届程序，提名杜昕、侯名强、孙山、吕向东、赵东军为第九届董事会非独立董事候选人，田飚鹏、贾萍、刘朝建为独立董事候选人，其中独立董事候选人已获上交所审核无异议。上述议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。

公司拟于2025年11月3日14时30分在嘉峪关市酒钢宾馆召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月28日。会议将采用累积投票方式选举新一届董事，并审议取消监事会、修订多项治理制度、申请综合授信、为子公司提供担保、向控股股东酒钢集团申请借款、接收国有资本经营预算资金暨关联交易、申请项目贷款、调整2025年度部分日常关联交易预计等事项。第7、8、10项议案涉及关联股东回避表决，关联股东为酒泉钢铁（集团）有限责任公司。

经董事长秦俊山提名，董事会聘任侯名强为公司总经理；经总经理侯名强提名，慕进文为公司总工程师。侯名强持有公司股票22,000股，此前曾任酒钢宏兴副总经理、高质量发展办公室主任等职；慕进文曾任炼轧厂厂长、炼钢连铸项目部执行经理等职。

公司拟取消监事会，相应修订《公司章程》，调整经营范围，新增“气瓶充装”和“移动式压力容器充装”，删除“特种设备检验检测”。修订后章程明确董事会审计委员会职责，完善公司治理机制。该事项尚需提交股东大会审议。

三位独立董事候选人田飚鹏、贾萍、刘朝建分别发表声明，确认具备独立董事任职资格，符合《公司法》《公务员法》及证监会、上交所相关规定，具备独立性，未在公司或其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，无重大业务往来或中介服务关系，最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被立案调查或公开谴责，兼任境内上市公司独立董事未超过三家，在本公司连续任职未超六年。贾萍具备高级会计师资格，拟任会计专业独立董事。

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