截至2025年10月17日收盘，银河微电（688689）报收于25.54元，较上周的27.62元下跌7.53%。本周，银河微电10月16日盘中最高价报28.38元。10月17日盘中最低价报25.45元。银河微电当前最新总市值32.92亿元，在半导体板块市值排名157/163，在两市A股市值排名4241/5158。
常州银河世纪微电子股份有限公司将于2025年11月3日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年10月29日，登记时间为2025年10月31日，地点为公司一楼接待室，可采用信函或传真方式登记。会议审议事项包括：关于取消监事会、变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案（特别决议议案）；关于新增及修订部分治理制度的议案；选举第四届董事会非独立董事及独立董事，采用累积投票制，非独立董事候选人杨森茂、刘军、杨骋，独立董事候选人杨兰兰、王普查、沈世娟。中小投资者对董事、独立董事选举议案单独计票。现场会议于11月3日14:00在公司一楼会议室召开，会期半天，与会者食宿交通自理。联系方式：李福承、岳欣莹，电话0519-68859335。
公司于2025年10月13日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记，以及新增及修订公司部分治理制度等议案。公司拟取消监事会，由董事会审计与内控委员会行使监事会职权。因可转换公司债券转股，公司注册资本由128,902,949元增至128,903,167元。同时，公司对《公司章程》部分条款进行修订，并制定或修订多项公司治理制度。上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。相关变更以工商登记机关最终核准为准。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司召开职工代表大会，选举孟浪先生为第四届董事会职工代表董事，任期与第四届董事会一致。孟浪先生，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师，现任公司董事、副总经理，2024年7月起任常州银芯微功率半导体有限公司董事、总经理。截至目前，其直接持有公司股份6,750股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董监高无关联关系。
董事会提名杨森茂、刘军、杨骋为第四届董事会非独立董事候选人；杨兰兰、沈世娟、王普查为独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书及相关学习证明，需经上交所审核无异议后提交股东大会审议。选举将采用累积投票制，在2025年第一次临时股东会进行。新一届董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起就任，与职工代表董事共同组成第四届董事会。现任第三届董事会将继续履职至换届完成。公司对第三届董事、监事的勤勉履职表示感谢。
杨兰兰、沈世娟、王普查三位独立董事候选人已签署声明与承诺，确认具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。三人不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在持股5%以上股东单位任职，未在公司控股股东、实际控制人附属企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被立案调查，未受交易所公开谴责或多次通报批评，无重大失信记录。三人兼任独立董事的境内上市公司均未超过三家，在公司连续任职未超过六年。王普查先生具备注册会计师资格，具有丰富会计专业知识和经验。提名委员会已审查并通过三位候选人任职资格。
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