每周股票复盘：潞化科技（600691）拟取消监事会并召开临时股东大会

截至2025年10月17日收盘，潞化科技（600691）报收于2.86元，较上周的3.07元下跌6.84%。本周，潞化科技10月14日盘中最高价报3.09元。10月17日盘中最低价报2.85元。潞化科技当前最新总市值67.95亿元，在农化制品板块市值排名31/57，在两市A股市值排名2534/5158。

本周关注点

• 公司公告汇总：潞化科技拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接。
• 公司公告汇总：公司将于2025年10月31日召开第三次临时股东大会审议多项议案。
• 公司公告汇总：董事会全票通过修订《公司章程》及多项内部制度。
• 公司公告汇总：独立董事制度修订，明确独董每年现场工作不少于十五日。
• 公司公告汇总：股东会议事规则修订，明确网络投票及中小投资者单独计票机制。

公司公告汇总

山西潞安化工科技股份有限公司于2025年10月14日以通讯方式召开第十一届董事会第二十九次会议，应到董事9人，实到9人，会议审议通过修订《公司章程》及取消监事会、修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》，以及因公司名称变更调整四项制度名称等议案，并决定召开2025年第三次临时股东大会，所有议案均获全票通过。

公司将召开2025年第三次临时股东大会，会议定于2025年10月31日9点30分在山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店举行，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年10月24日，登记时间为10月29日至30日。会议将审议《关于与潞安集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》等五项议案，其中议案1涉及关联股东回避表决，全部议案对中小投资者单独计票。

公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，原监事会会议规则同步废止。《公司章程》相应修订内容包括股东权利、董事义务、董事会专门委员会设置等，审计与关联交易控制委员会更名为审计委员会，并新增相关职责与议事规则。在股东大会审议通过前，监事会继续履行职责。

修订后的《股东会议事规则》明确股东会为公司权力机构，行使决定经营方针、选举董事、审议财务方案等职权，会议分为年度和临时会议，由董事会召集，允许股东通过现场或网络方式参会，表决采用记名投票，部分事项实行累积投票制，决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），并规定会议通知、提案程序、记录与执行要求，本规则为《公司章程》附件，具同等法律效力。

《独立董事工作制度》修订后明确公司设独立董事3名，其中至少1名为会计专业人士，每届任期不超过六年，连任不得超过两届。独立董事应每年开展独立性自查，董事会需年度评估并披露。独董履行决策、监督、咨询职责，对关联交易、承诺变更等重大事项行使特别职权，须经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会。公司保障独董知情权、工作条件和费用支持，独董每年现场工作时间不少于十五日，并提交年度述职报告，制度自股东会审议通过后生效。

《投资者关系管理制度》修订旨在规范投资者关系管理，加强信息沟通，保护投资者权益。公司通过公告、股东会、网站、电话、业绩说明会等方式与投资者交流，坚持公平披露、合规、诚信、机会均等原则。董事会办公室为职能部门，董事会秘书为主要负责人，设投资者咨询电话，实行来访预约登记，防范内幕交易，制度自董事会通过之日起施行。

《重大信息内部报告制度》明确董事、高管、各部门及子公司负责人为重大信息报告第一责任人，董事会秘书负责组织信息披露。重大事项包括股东会、董事会决议、重大交易、关联交易、诉讼仲裁、经营方针变动等，达到标准的交易或关联交易需提前10天或25天上报并履行审议程序，信息报告须及时、准确、完整，重大事项进展需持续报告，制度自董事会通过之日起施行。

《独立董事专门会议工作制度》规定独立董事专门会议由全体独董参加，定期或不定期召开，原则上现场举行，可委托代为表决。会议由过半数独董推举召集人主持，紧急情况可快捷通知。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经该会议过半数同意后提交董事会，独董行使特别职权如聘请中介、提议开会等亦需经此会议通过。会议记录须真实准确完整，参会独董签字确认，公司提供工作条件并承担费用，制度自董事会通过之日起实施。

《董事会议事规则》修订后明确董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、机构设置、高管聘任等职权。会议分为定期和临时，每年至少召开4次，议案由董事、专门委员会或总经理提出，表决须过半数董事同意，关联交易事项需回避表决，决议须真实记录并保存，董事对决议承担责任，本规则为《公司章程》附件，自股东会审议通过后生效。

《对外投资管理制度》修订明确对外投资包括设立公司、股权收购、证券投资等，适用于公司及全资、控股子公司。股东会为最高决策机构，董事会在授权范围内决策。重大投资标准为资产总额、净资产、成交金额、利润、营业收入等指标占比超50%且达规定金额，需提交股东会审议；董事会审议标准为相关指标占比超10%且达最低限额。关联交易按规定披露并履行程序，投资实行申请、初审、审核、审定、备案流程，重大项目需专家评审，总经理为实施责任人，财务部门负责核算与监督，投资资产定期盘点，信息披露严格依规，制度自董事会审议通过之日起生效。

《公司章程》（2025年9月修订版）规定公司为永久存续的股份有限公司，注册资本2,375,981,952元，设股东会、董事会、监事会及党委，党委发挥领导核心作用。股东会为权力机构，董事会对股东会负责，董事长为法定代表人。公司设独立董事、审计委员会等专门委员会，高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人等。经营范围包括化工产品销售、化肥销售、技术开发等。章程明确股东权利义务、董事及高管职责、利润分配政策、内部控制与审计制度，并规定合并、分立、解散和清算程序，自股东会审议通过后生效。

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