截至2025年10月17日收盘，山大地纬（688579）报收于10.81元，较上周的11.46元下跌5.67%。本周，山大地纬10月14日盘中最高价报11.78元。10月17日盘中最低价报10.79元。山大地纬当前最新总市值43.24亿元，在软件开发板块市值排名94/133，在两市A股市值排名3589/5158。
山大地纬软件股份有限公司于2025年10月13日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，符合《公司法》及相关监管要求。该议案尚需提交股东大会审议，在审议通过前监事会继续履职。同日，公司发布召开2025年第一次临时股东大会的通知，会议将于2025年10月30日现场与网络结合方式召开，股权登记日为10月24日，审议事项包括取消监事会及修订公司章程、修订多项治理制度。
公司同步更新《公司章程》，明确公司设审计委员会行使监事会职权，董事会成员9-11人，设董事长一名，设执行委员会负责日常经营决策。利润分配重视现金分红，原则上不低于当年可分配利润的10%。公司可收购股份用于员工激励或减资，合计持股不超过总股本的10%。
《董事会议事规则》规定董事会每年至少召开两次会议，会议可采用现场、视频或电话方式召开，决议需全体董事过半数通过，关联交易中关联董事应回避表决。
《利润分配管理制度》明确公司实行持续稳定分红政策，优先采用现金分红，条件包括当年盈利、标准无保留审计意见及未来12个月无重大资金支出，现金分红比例不低于当年可分配利润的10%。
《信息披露管理制度》强调信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，董事长为第一责任人，董事会秘书组织实施，涵盖定期报告、临时报告及内幕信息管理。
《内部审计管理办法》规定审计部在董事会审计委员会领导下开展工作，对公司及控股子公司进行独立监督，有权检查财务资料、提出整改建议，拒不配合者将被追责。
《募集资金管理制度》要求募集资金专户存储，用于承诺项目，不得用于财务性投资或高风险投资，变更用途须经董事会及股东会审议并公告。
《关联交易决策制度》明确关联交易应遵循公平、公允原则，关联人包括控股股东、持股5%以上股东、董事、高管及其关系密切家庭成员；交易超30万元（自然人）或达公司最近一期经审计总资产0.1%且超300万元（法人）须董事会审议并披露；重大关联交易需独立董事过半数同意并提交股东会审议。
《对外投资决策制度》规定对外投资由执行委员会、董事会、股东会分级审批，高风险投资如证券投资不得授权个人审批，投资后需跟踪管理并定期报告。
《对外担保决策制度》明确对外担保须经董事会或股东会批准，对象需具独立法人资格和偿债能力，应采取反担保措施，财务与法律部门协同经办并持续监控。
《独立董事工作制度》规定独立董事占比不低于董事会成员三分之一，至少一名会计专业人士，每届任期不超过六年，连续任职满六年三十六个月内不得再被提名，享有知情权、监督权及独立聘请中介机构等特别职权。
《董事、高级管理人员薪酬管理办法》规定独立董事领取固定津贴，非独立董事按职务领薪，高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬构成，与公司效益和个人考核挂钩，薪酬与考核委员会负责方案制定与考核。
《股东会议事规则》规定股东会分年度与临时会议，董事会负责召集，持股10%以上股东在符合条件时可提议或自行召集，提案权归属董事会、审计委员会及持股1%以上股东，普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。
《累积投票制实施细则》明确股东大会选举董事时实行累积投票制，选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股达30%以上时应当实行，独立董事与非独立董事分开选举，当选需获出席股东所持表决权过半数支持。
《规范与关联方资金往来管理制度》禁止通过垫付费用、拆借资金等方式向关联方提供资金，建立“占用即冻结”机制，发现控股股东或实际控制人侵占资产时立即申请司法冻结其股份。
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