截至2025年10月16日收盘，金发科技(600143)报收于19.61元，下跌3.68%，换手率3.68%，成交量97.05万手，成交额19.2亿元。
10月16日主力资金净流出3.19亿元，占总成交额16.62%；游资资金净流入1043.83万元，占总成交额0.54%；散户资金净流入3.09亿元，占总成交额16.08%。
金发科技第八届董事会第十九次（临时）会议于2025年10月14日召开，应出席董事11人，实际出席11人，会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》及《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，相关议案尚需提交股东大会审议。
第八届监事会第十一次（临时）会议同日召开，应到监事5人，实到5人，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，认为公司将不再设置监事会或监事，现任监事职务自股东大会审议通过后解除，由董事会审计委员会行使监事会职权，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票。
公司将于2025年10月31日14时30分在广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议将审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及其子议案、《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。其中议案1、2.01、2.02、3、4为特别决议议案，议案3、4对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决。股权登记日为2025年10月24日。
公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》并调整公司治理制度，主要内容包括删除监事会相关条款，股东会取代股东大会表述，强化股东权利，完善董事、高级管理人员忠实与勤勉义务，增设审计委员会、独立董事专门会议等机制。修订后的章程及相关制度尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，并授权管理层办理工商备案。
公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范相关人员因辞职、任期届满、被解职等情形的离职程序。董事辞职自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效，公司需在2个交易日内披露。离职人员须在5个工作日内移交文件资产并申报个人信息，公司可启动离任审计。离职人员仍负有保密、忠实义务，离任后6个月内不得转让股份，且需继续履行公开承诺。违反规定造成损失的，应承担赔偿责任。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年10月修订）》明确适用范围为公司董事、总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。薪酬管理遵循薪酬与业绩、风险、责任挂钩，激励与约束统一，短期与中长期激励结合，市场化、货币化、规范化原则。股东会决定董事薪酬，董事会批准高管薪酬方案。薪酬与考核委员会负责制定薪酬标准、绩效考核方案并监督执行。独立董事领取固定津贴，非独立董事按任职职务考核发放薪酬，未任职者原则上不领薪。高级管理人员薪酬由年度基本薪酬、月度及年度绩效薪酬构成，依据经营目标完成情况确定。存在严重违规或受处罚情形的，可降薪或不发绩效奖金。本制度经董事会同意并提交股东会审议通过后实施。
《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月修订）》规定委员会由三名董事组成，独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。负责制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策、考核标准并进行年度绩效考评，监督薪酬制度执行情况。薪酬计划需经董事会同意后提交股东会审议，高级管理人员薪酬方案报董事会批准。委员会每年召开会议，会议应有三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存不少于10年。
《董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订）》规定提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议。会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录保存不少于10年。
《董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年10月修订）》规定委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司中长期发展战略、重大资本运作、投资融资项目及可持续发展、环境社会与治理（ESG）等事项，提出建议并监督实施。委员会由至少三名董事组成，其中至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议可采用现场、视频或电话方式召开，记录保存不少于十年。
《董事会审计委员会工作细则（2025年10月修订）》明确审计委员会为董事会下设专门委员会，行使《公司法》规定的监事会职权，负责内外部审计监督、财务信息披露审核及内部控制评估。委员会由3至5名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名会计专业人士。职责包括审核财务报告、提议聘任或更换外部审计机构、监督内部审计、协调内外部审计工作。重大事项如财务报告披露、会计师事务所聘用、财务负责人任免等需经委员会过半数同意后提交董事会。委员会可检查公司财务，监督董事及高管行为，提议召开董事会或股东会，必要时可聘请专业机构提供意见。
《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年10月修订）》规定董事、高管所持股份包括登记在其名下及他人账户持有的本公司股份，不得进行以本公司股票为标的的融资融券交易。禁止转让股份的情形包括：股票上市一年内、离职后半年内、被立案调查或处罚未满六个月等。每年转让股份不得超过其所持总数的25%，持股不足1000股可一次性转让。需在买卖前申报信息，定期披露持股变动情况，禁止在年报、季报敏感期内交易。违反规定将承担相应责任。
《债务融资工具信息披露事务管理制度（2025年10月修订）》旨在规范银行间债券市场信息披露行为，保护投资者权益。信息披露应遵循真实、准确、完整、及时、公平原则，禁止虚假记载或重大遗漏。董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织协调，证券事务部和财务部协同执行。公司需定期披露年报、半年报、季报，并在重大事项发生后两个工作日内披露。重大事项包括生产经营重大变化、高管变动、重大资产变动、债务违约等。变更募集资金用途或发行计划须提前披露。
《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月修订）》规定公司可根据《股票上市规则》自行审慎判断暂缓或豁免披露事项，接受交易所事后监管。涉及国家秘密或披露可能导致违反保密规定的，依法豁免披露。涉及商业秘密且可能引发不正当竞争、侵犯商业秘密或严重损害公司及他人利益的，可暂缓或豁免披露。已暂缓或豁免的信息在原因消除、难以保密或已泄露时应及时披露。公司需履行内部审批程序，填写登记审批表，经董事会秘书审核、董事长审批，并登记知情人名单。相关信息应妥善保存不少于十年，并在定期报告披露后十日内报送监管部门。
《信息披露管理制度（2025年10月修订）》规定公司信息披露包括定期报告和临时报告，定期报告须经董事会审议通过。发生重大事件时，公司应立即披露临时报告。信息披露义务人包括公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人等。董事会秘书负责组织协调信息披露事务，董事长为信息披露第一责任人。公司应严格履行信息披露程序，防范内幕交易，对违规行为进行责任追究。
《股东会议事规则（2025年10月修订）》规定股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下两个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开临时会议。提案需属职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议通知应提前20日（年度）或15日（临时）公告。会议采取现场与网络结合方式，表决结果当场公布。
《公司章程（2025年10月修订）》规定公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为2,636,612,697元，法定代表人由董事长担任。公司经营范围涵盖化工产品、合成材料、塑料制品、再生资源加工及技术服务等。股东会为公司权力机构，董事会由11名董事组成，设董事长、副董事长各一人，独立董事4名。公司设总经理及董事会秘书等高级管理人员。章程明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利与义务，规定了利润分配政策、对外投资、担保、关联交易等事项的决策程序，并对合并、分立、解散、清算等事项作出规定。公司指定中国证监会指定媒体及上交所网站为信息披露平台。
《独立董事工作制度（2025年10月修订）》规定公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士，审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事过半数并由独立董事召集。独立董事须具备五年以上法律、会计或经济工作经验，原则上最多兼任三家上市公司独立董事。每届任期不超过六年，连续任职满六年者三十六个月内不得再被提名。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。公司应为独立董事履职提供必要条件与支持。
《董事会议事规则（2025年10月修订）》共十章五十二条。董事会由十一名董事组成，设董事长、副董事长各一名，职工代表董事一名，独立董事四名。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。董事应履行忠实与勤勉义务，不得从事利益冲突行为。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议应提前十日通知，临时会议提前五日。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。会议记录、决议由董事签字确认，档案保存不少于十年。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
