截至2025年10月15日收盘，康冠科技(001308)报收于22.58元，上涨2.59%，换手率0.57%，成交量2.84万手，成交额6374.63万元。
资金流向
10月15日主力资金净流入128.92万元；游资资金净流出410.44万元；散户资金净流入281.52万元。
第三届董事会第一次会议决议公告
深圳市康冠科技股份有限公司于2025年10月15日召开第三届董事会第一次会议，选举凌斌为公司第三届董事会董事长。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及环境、社会与治理（ESG）委员会，分别由凌斌、邓燏、何绍茂、孙小卫担任主任委员，各专门委员会委员名单已确定，任期三年。会议同意聘任李宇彬为公司总经理，林志峰为副总经理，孙建华为副总经理兼董事会秘书，廖科华为财务总监，范誉舒馨为证券事务代表。上述人员任期均自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会成员均为非高级管理人员董事，召集人为会计专业人士，符合相关规定。相关公告已在巨潮资讯网披露。
广东信达律师事务所关于康冠科技2025年第二次临时股东大会法律意见书
深圳市康冠科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年10月15日召开，会议由董事长凌斌主持。出席本次股东大会的股东及代理人共130人，代表股份612,857,710股，占公司有表决权股份总数的87.1310%。会议审议通过了《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于开展衍生品套期保值业务的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》。同时，会议选举凌斌、李宇彬、廖科华为第三届董事会非独立董事，邓燏、孙小卫、何绍茂为第三届董事会独立董事。表决程序合法，决议有效。
2025年第二次临时股东大会决议公告
深圳市康冠科技股份有限公司于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长凌斌主持，采取现场与网络投票结合方式召开。出席会议的股东及代理人共130人，代表有表决权股份612,857,710股，占公司总股本的87.1310%。会议审议通过了《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》等7项议案，其中提案2.00、3.00经特别决议通过，提案7.00、8.00以累积投票方式选举凌斌、李宇彬、廖科华为非独立董事，邓燏、孙小卫、何绍茂为独立董事，全部候选人当选。中小投资者对相关议案进行了单独计票。广东信达律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序合法有效。
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
深圳市康冠科技股份有限公司于2025年10月15日完成第三届董事会换届选举，并召开第三届董事会第一次会议，选举凌斌为董事长。第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事陈茂华），独立董事3名（邓燏、孙小卫、何绍茂）。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名、ESG五个专门委员会，各委员名单已确定。公司聘任李宇彬为总经理，林志峰为副总经理，孙建华为副总经理兼董事会秘书，廖科华为财务总监，范誉舒馨为证券事务代表。黄绍彬、杨健君不再担任独立董事，凌峰、张斌、陈茂华不再担任副总经理，陈文福、江微、郑谋不再担任监事。公司不再设监事会，由审计委员会行使监事会职权。
关于选举产生公司职工董事的公告
深圳市康冠科技股份有限公司于2025年10月15日召开2025年第一次职工代表大会，选举陈茂华为公司第三届董事会职工代表董事。陈茂华先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成第三届董事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。陈茂华先生现任公司董事、副总经理，直接持有公司0.01%股份，间接持有0.21%股份，与控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未受过处罚，符合董事任职资格。
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