截至2025年10月14日收盘，山大地纬(688579)报收于11.31元，下跌2.5%，换手率1.47%，成交量5.9万手，成交额6793.05万元。
资金流向
10月14日主力资金净流出166.04万元，占总成交额2.44%；游资资金净流入250.53万元，占总成交额3.69%；散户资金净流出84.49万元，占总成交额1.24%。
山大地纬董事会议事规则（2025年10月）
山大地纬软件股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履职，提高科学决策水平。董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集。出现特定情形时，董事长应在10日内召集临时会议。董事会会议以现场召开为原则，也可采用视频、电话等方式。董事原则上应亲自出席会议，连续两次未出席且未委托他人的，视为不能履职。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易时，关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，会议档案保存期限不少于10年。本规则经股东会批准后生效，由董事会解释。
山大地纬公司章程（2025年10月）
山大地纬软件股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币40,001万元，主营业务涵盖软件开发、技术服务、电力设施安装维修等。公司设立股东会、董事会、监事会（由审计委员会行使职权）及执行委员会。董事、高级管理人员需遵守忠实勤勉义务，独立董事须保持独立性。公司利润分配重视现金分红，原则上不低于当年可分配利润的10%。公司可收购股份用于员工激励、减资等情形，但合计持股不得超过已发行股份总数的10%。重大事项须经股东会特别决议通过，董事会成员9-11人，设董事长一名。公司设执行委员会负责日常经营管理决策。章程自股东会审议通过之日起生效。
山大地纬利润分配制度（2025年10月）
山大地纬软件股份有限公司制定利润分配管理制度，旨在规范利润分配行为，保护中小投资者权益。公司税后利润依次提取法定公积金、弥补亏损、提取任意公积金后，按持股比例分配。公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式。现金分红需满足当年盈利、审计报告为标准无保留意见、未来12个月内无重大资金支出等条件。现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，具体比例根据公司发展阶段和资金支出安排确定。董事会提出分红预案，独立董事可征集中小股东意见，利润分配方案经股东会审议通过后执行。公司应在定期报告中披露分红政策执行情况，未分红需说明原因。本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
山大地纬第四届监事会第十九次会议决议公告
山大地纬软件股份有限公司于2025年10月13日召开第四届监事会第十九次会议，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席王新军主持，召集和召开程序符合相关规定。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。监事会认为，取消监事会、由审计委员会行使监事会职权，符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，审议程序合法合规。公司《监事会议事规则》将相应废止，对《公司章程》的相关修订亦获同意。在股东大会审议通过该事项前，监事会将继续履行职责。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。相关公告已在上海证券交易所网站披露。
山大地纬关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
山大地纬软件股份有限公司将于2025年10月30日14:00在山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年10月30日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年10月24日。会议审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，其中第一项为特别决议议案。股东可现场参会或书面委托代理人出席，登记时间为2025年10月29日9:00-11:30、14:00-16:00，可通过信函或传真方式办理。现场会议会期半天，食宿交通自理。联系人：赵隆雪，电话：0531-58213326。
山大地纬信息披露管理制度（2025年10月）
山大地纬软件股份有限公司制定信息披露管理制度，旨在规范信息披露，保护股东及利益相关方权益。制度适用于公司及合并报表附属公司，要求信息披露真实、准确、完整、及时、公平。董事会负责信息披露管理，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施。公司应披露定期报告、临时报告及其他监管要求信息，重大事件需及时披露。建立内幕信息知情人登记制度，严格保密措施。董事、高管等应配合信息披露工作，违反规定将追责。制度同时规范与投资者、媒体沟通及档案管理等内容。本制度经董事会审议通过后生效。
山大地纬内部审计管理办法（2025年10月）
山大地纬软件股份有限公司为加强内部监督和风险控制，规范内部审计工作，制定《内部审计管理办法》。公司设立审计部，在董事会审计委员会领导下开展工作，负责对公司及控股子公司的内部控制、财务收支、风险管理等进行独立、客观的监督与评价。审计部有权检查财务资料、开展调查、提出整改建议，并对重大违规行为提出处理意见。内部审计包括直接审计和委托审计两种方式，遵循计划、通知、实施、报告、整改、复审等程序。审计档案须按规定分类归档，保存期限分为永久、长期和短期。被审计单位应积极配合审计工作，拒不配合或提供虚假资料的将被追责。本办法自董事会审议通过后施行，由董事会负责解释。
山大地纬募集资金管理制度（2025年10月）
山大地纬软件股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用和管理，保障投资者权益。募集资金应专户存储，用于承诺的投资项目，不得擅自改变用途。公司须与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，确保资金安全。募集资金不得用于财务性投资、高风险投资或提供给关联人使用。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但需履行审批程序并披露。变更募集资金用途须经董事会、股东会审议通过，并公告变更原因及新项目情况。公司应定期核查募集资金使用情况，披露专项报告，保荐机构每年出具核查报告。制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。
山大地纬关联交易决策制度（2025年10月）
山大地纬软件股份有限公司制定关联交易决策制度，旨在规范关联交易，确保不损害公司及非关联股东权益。制度依据《公司法》《上市规则》及公司章程制定，明确关联交易应遵循诚实信用、公平、公允原则。关联人包括控股股东、持股5%以上股东、董事、高管及其关系密切家庭成员等。关联交易需签订书面协议，价格应不偏离市场独立第三方标准。公司与关联自然人交易金额超30万元或与关联法人交易达公司最近一期经审计总资产或市值0.1%且超300万元的，须披露并经董事会审议。重大关联交易需独立董事过半数同意，并提交股东会审议。公司不得为关联人提供财务资助或担保，除非符合条件并经严格审批。制度还规定了关联董事、股东回避表决机制及定期审查要求。
山大地纬对外投资决策制度（2025年10月）
山大地纬软件股份有限公司制定对外投资决策制度，旨在规范对外投资行为，防范风险，提高效益。对外投资包括新建子公司、股权收购、联营、委托理财等。公司集中进行投资，控股子公司需经批准方可投资。决策机构为执行委员会、董事会、股东会，依据投资规模分级审批。达到资产总额、营业收入、净利润、市值等特定比例标准的，须董事会或股东会审议。证券投资等高风险投资须董事会或股东会批准，不得授权个人审批。投资实施需签订合同，明确出资安排，财务部门加强收益核算与账务管理。投资后需跟踪管理，定期报告实施情况。审计部门负责监督检查，确保合规。制度未尽事宜按法律法规及公司章程执行，由董事会解释修订。
山大地纬对外担保决策制度（2025年10月）
山大地纬软件股份有限公司制定对外担保决策制度，旨在规范对外担保行为，防范风险，保护投资者权益。公司对外担保实行统一管理，须经董事会或股东会批准。对外担保对象需具备独立法人资格及较强偿债能力，公司应采取反担保措施。董事会或股东会审议担保事项时，需对资信状况、风险等充分分析，特定情形不得提供担保。对外担保须订立书面合同，履行信息披露义务。财务部门负责经办，法律部门协助，持续监控被担保人情况，及时报告重大变化。制度经股东会批准后生效，由董事会负责解释和修订。
山大地纬独立董事工作制度（2025年10月）
山大地纬软件股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应具备独立性，与公司及主要股东无利害关系，且不得在公司担任其他职务。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，至少一名会计专业人士。独立董事须具备五年以上法律、会计或经济工作经验，原则上最多在三家上市公司任职。公司董事会、持股1%以上的股东可提名独立董事候选人，选举时实行累积投票制。独立董事每届任期不超过六年，连续任职满六年后三十六个月内不得再被提名。独立董事应每年对独立性自查，董事会需年度评估并披露。独立董事享有知情权、参与决策权、监督权及特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应提供履职保障，承担相关费用，并建立责任保险制度。本制度自股东会通过之日起施行。
山大地纬董事、高级管理人员薪酬管理办法（2025年10月）
山大地纬软件股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理办法，旨在完善激励与约束机制，提升经营管理水平。适用对象包括非独立董事、独立董事、职工代表董事及公司总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。薪酬遵循责权利结合、与公司效益挂钩、市场化竞争、激励与约束并重原则。独立董事领取固定津贴，非独立董事按所任职务领取薪酬，不另享董事津贴。高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬与公司经营目标及个人考核挂钩。薪酬与考核委员会负责薪酬方案制定与考核，董事会审批，独立董事及有关董事需回避。薪酬调整依据行业水平、通胀、盈利状况等因素。重大失误或违纪行为将导致降薪或扣减绩效薪酬。薪酬为税前收入，依法代扣个税，离任时按实际任期和绩效发放。本办法经股东会审议通过后实施，由董事会负责解释。
山大地纬股东会议事规则（2025年10月）
山大地纬软件股份有限公司股东会议事规则规定，股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下召开。公司董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会及持股10%以上股东在符合条件时可提议或自行召集。提案需属股东会职权范围，董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提出提案。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别由出席股东所持表决权过半数或三分之二以上通过。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年。规则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。
山大地纬累积投票制实施细则（2025年10月）
山大地纬软件股份有限公司制定累积投票制实施细则，旨在完善法人治理结构，保障股东选举董事权利，维护中小股东利益。公司股东大会选举董事时实行累积投票制，股东所持每股拥有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散使用。选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股达30%以上时，应当实行累积投票制。董事候选人由董事会或符合条件的股东提名，独立董事候选人需具备资格并发表独立性声明。选举时独立董事与非独立董事分开进行，确保独立董事比例。当选董事按得票数高低确定，须获出席股东所持表决权过半数支持。若选举不足额，将重新选举，必要时董事会应在两个月内再次召集会议。本细则自股东会审议通过之日起生效。
山大地纬规范与关联方资金往来管理制度（2025年10月）
山大地纬软件股份有限公司制定规范与关联方资金往来管理制度，旨在防范关联方资金占用，保护公司及股东权益。制度明确禁止通过垫付费用、拆借资金、委托贷款、代偿债务等方式将资金提供给关联方，并建立“占用即冻结”机制，发现控股股东或实际控制人侵占资产时立即申请司法冻结其股份。公司需保持资产、财务、机构、业务和人员独立，严格履行关联交易决策程序，定期核查资金往来，杜绝非经营性资金占用。财务负责人、董事会秘书等负有报告和追责义务，对违规行为将追究民事、行政及法律责任。制度自股东会审议通过后生效。
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