截至2025年10月14日收盘，天鹅股份(603029)报收于18.35元，上涨1.38%，换手率2.03%，成交量2.46万手，成交额4492.36万元。
资金流向
10月14日主力资金净流出296.15万元，占总成交额6.59%；游资资金净流出76.52万元，占总成交额1.7%；散户资金净流入372.67万元，占总成交额8.3%。
山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
山东天鹅棉业机械股份有限公司于2025年10月13日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》及《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。其中，《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等共计14项议案尚需提交股东大会审议。会议以现场与通讯相结合方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票。相关公告文件已在上海证券交易所网站披露。
山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2025-029
山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2025年10月13日以现场与通讯相结合形式召开，会议由监事会主席蒋庆增主持，应到监事3名，实到3名，其中监事陈燕以通讯方式参会。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会
2025年10月14日
山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
山东天鹅棉业机械股份有限公司将于2025年10月29日14时30分在山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年10月29日交易时段及9:15-15:00。会议审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》及《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。其中第一项为特别决议议案，第一项和第三项对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年10月22日。股东可现场参会或通过网络投票，登记时间截至2025年10月28日16:00。联系人：吴维众、王伟静，电话：0531-58675810。
山东天鹅棉业机械股份有限公司关于增补第七届董事会非独立董事的公告
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2025-031
山东天鹅棉业机械股份有限公司于2025年10月13日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。为进一步优化治理结构，公司拟将董事会人数由7人调整为9人，增加1名非独立董事及1名职工代表董事。经控股股东山东省供销集团有限公司提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意补选李世刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。李世刚先生未持有公司股票，具备法律硕士学历及相关任职资格，现任山东省供销集团有限公司副总经理等职，与公司其他董事、监事、高管及主要股东无关联关系。
山东天鹅棉业机械股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
山东天鹅棉业机械股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职责，废止《监事会议事规则》。董事会人数由7人调整为9人，增加1名非独立董事及1名职工代表董事，战略委员会更名为战略与ESG委员会。公司章程对股东会、董事会、审计委员会等条款进行修订，包括股东权利、董事义务、利润分配、内部控制等内容，并将“股东大会”统一修订为“股东会”。相关事项尚需提交股东大会审议，授权管理层办理后续备案事宜。
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