截至2025年10月14日收盘，宝光股份(600379)报收于13.36元，下跌0.45%，换手率3.82%，成交量12.62万手，成交额1.72亿元。
10月14日主力资金净流出1436.77万元，占总成交额8.36%；游资资金净流入173.23万元，占总成交额1.01%；散户资金净流入1263.54万元，占总成交额7.35%。
宝光股份第八届董事会第九次会议于2025年10月10日召开，审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度，并决定提交2025年第二次临时股东大会审议。公司拟取消监事会，现任监事职务将自股东大会通过后解除，监事会职权由董事会审计委员会行使。多项治理制度修订自董事会审议通过之日起生效，包括各专门委员会工作细则、信息披露事务管理、投资者关系管理、独立董事相关制度等。同时审议通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，部分涉及董事薪酬的议案全体董事回避表决。
宝光股份第八届监事会第五次会议于2025年10月10日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过《关于取消监事会的议案》，同意取消监事会并废止《监事会议事规则》《监事工作办法》，现任监事职务将自股东大会审议通过该议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效。
宝光股份将于2025年10月29日15:00在宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月23日。会议审议包括《关于修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会的议案》等8项议案，其中议案1为特别决议议案，议案6、8对中小投资者单独计票，议案8涉及关联股东中国西电集团有限公司回避表决。现场会议登记时间为2025年10月24日，地点为公司董事会办公室，异地股东可采用信函、传真或邮件方式登记。联系电话：0917-3561512，邮箱：bgdb@baoguang.com.cn，联系人：李国强。
公司制定《独立董事履职保障工作方案（2025年10月修订）》，明确独立董事每年现场工作时间不少于15日，出席董事会会议不低于总数的3/4，可就重大问题向经理层发起“企情问询”，公司设立董事会办公室统筹信息报送，定期召开独立董事专门会议审议关联交易、聘任中介机构等事项。
公司修订《董事会秘书工作办法》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、股权管理、公司治理及规范运作培训等职责。董事会秘书需具备财务、法律等专业知识，取得交易所认可的资格证书。公司应保障其知情权，空缺期间董事长应代行职责。本办法自董事会审议通过之日起生效。
公司修订《信息披露事务管理制度》，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等制定，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人。制度明确信息披露的暂缓与豁免条件、直通披露流程、档案管理及法律责任，严禁以新闻发布会等替代正式披露。
公司制定《股东会网络投票实施细则》，规范网络投票行为，保障股东权益。股东可通过上交所交易系统或互联网投票平台参与投票，时间为股东会当日9:15-15:00。同一股份重复投票以首次结果为准。董事选举实行累积投票制，中小投资者投票情况需单独统计披露。
公司修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，委员会由三名外部董事组成，独立董事占多数并任主任委员。负责制定董事及高管薪酬政策、考核标准、股权激励计划，监督薪酬执行，审查职务终止赔偿安排。委员会提案提交董事会审议，未被采纳时需披露理由。会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。
公司制定《环境、社会和治理（ESG）信息披露管理办法》，遵循实质性、真实性、准确性、完整性、一致性原则。董事会为领导机构，董事长为第一责任人，董事会秘书为主要负责人。ESG工作组负责信息收集与报告编制，董事会办公室负责披露。公司定期编制年度ESG报告，在官网和上交所网站披露。
公司制定《环境、社会和治理（ESG）工作管理制度》，董事会为ESG工作领导机构，下设战略与ESG委员会及ESG工作组。制度涵盖股东权益保护、职工权益保障、供应链管理、环境保护、社会公益及信息披露等内容。公司应定期评估ESG履行情况，编制并披露ESG报告，重大环境事件须及时上报并披露。
公司制定《重大信息内部报送制度》，适用于公司及子公司、参股公司、持股5%以上股东及实际控制人。重大信息包括重要会议、重大交易、关联交易、重大风险等。信息报送义务人须在知悉当日向董事长和董事会秘书报告，并提交相关文件。未经授权不得对外披露。未履职导致违规的，公司将视情节给予处罚。
公司修订《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》，薪酬遵循公平、责权利统一、长远发展、激励约束并重原则。董事长基本年薪和绩效奖金为总经理的1.1倍，副董事长为1倍；在公司任职的非独立董事按职务领薪；独立董事津贴为税前10万元/年，其他董事为税前8万元/年。高级管理人员薪酬由基本年薪、年度绩效奖金、专项奖励等构成，与公司业绩和个人考核挂钩。本制度经股东会审议通过后生效。
公司制定《年报信息披露重大差错追究制度》，适用于董事、高管、子公司负责人等。对年度财务报告重大会计差错（如资产、负债、净资产、收入、利润等差错金额占比超5%或影响盈亏性质）、业绩预告与实际差异超20%或方向不一致等情形进行责任追究。形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等。董事会负责审议处理决议并对外披露。该制度同时适用于季度报告和半年报。
公司修订《投资者关系管理制度》，旨在加强与投资者沟通，提升公司治理水平。基本原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信和高效低耗。沟通对象涵盖投资者、分析师、媒体等，内容涉及发展战略、信息披露、经营状况、重大事项等。通过公告、股东会、投资者说明会、上证e互动、电话、邮件、调研等方式开展交流。董事长为第一责任人，董事会秘书负责统筹。严禁泄露未公开重大信息、选择性披露或预测股价。
公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》，董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责组织实施。公司需对内幕信息知情人进行登记备案，涵盖信息商议、编制、披露等各环节。重大事项须制作进程备忘录。内幕信息知情人须履行保密义务，禁止泄露、买卖股票或建议他人交易。违规者将被处罚，情节严重者依法追究责任。
公司修订《独立董事年报工作制度》，独立董事应在年报编制过程中勤勉尽责，听取管理层汇报，参与重大项目考察，检查会计师事务所资质，与审计委员会及年审注册会计师沟通审计安排和发现问题。公司应提供必要条件保障履职。独立董事须对年报签署书面确认意见，如有异议应陈述理由并披露。可经专门会议同意后独立聘请外部机构审计咨询，费用由公司承担。
公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，适用于董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。离职情形包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务等。董事辞职需提交书面报告，独立董事辞职需说明原因并披露。忠实义务、保密义务不因离职而解除。离职后2个交易日内须申报个人信息。离职后6个月内不得转让公司股份，任期届满前离职的在任期内及期满后6个月内每年减持不得超过持股总数的25%。
公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，适用于定期报告、临时报告中涉及国家秘密或商业秘密的信息。如披露可能违反保密规定、引发不正当竞争或损害公司利益，可申请暂缓或豁免披露。董事会统一领导，董事会秘书组织协调，董事长最终审批。相关信息须登记备案，保存期限不少于十年。原因消除或信息已泄露时应及时披露。
公司修订《关联交易制度》，明确关联法人、关联自然人及关联交易认定标准。关联交易需遵循公平、公正、公开原则，定价公允，审议程序合规，信息披露规范。根据金额和比例分级提交总经理办公会、董事会或股东会审议，重大关联交易需独立董事过半数同意并提交董事会审议。日常关联交易可合理预计并履行相应程序。
公司制定《市值管理制度》，旨在提升公司投资价值和股东回报。董事会领导，董事会秘书负责执行。公司应做强主业，践行ESG，实施股权激励、现金分红、股份回购等措施。建立市值监测预警机制，当股价20个交易日内累计下跌20%或低于年内高点50%时，应及时沟通股东、说明情况、采取应对措施。
公司修订《独立董事工作制度》，独立董事须具备独立性，不得在公司及主要股东单位任职或存在重大业务往来，原则上最多兼任3家上市公司独立董事。董事会中独立董事应占至少三分之一，审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事过半并任召集人，审计委员会召集人须为会计专业人士。独立董事每届任期三年，连任不超过六年。公司应定期召开独立董事专门会议。
公司制定《董事会向经理层授权管理办法》，董事会为授权责任主体，采取“制度+清单+专项”管理模式，依法依规、权责对等授权。总经理主持生产经营，组织实施董事会决议。部分交易事项、关联交易由总经理办公会审议批准。授权不得转授，经理层须定期或不定期向董事会报告行权情况。董事会可动态调整、收回授权，并对违规行权追究责任。
公司修订《经理工作制度》，明确经理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问，由董事会聘任或解聘，任期三年。总经理主持生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订发展战略、投资计划、财务预决算等，并召集总经理办公会。严禁超越职权、推诿懈怠或违规决策，违者将被追责。
公司修订《董事会提名委员会工作细则》，提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。负责研究拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并向董事会提出建议，评核独立董事独立性，指导人力资源管理工作。会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。
公司修订《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由专业会计人士的独立董事担任。负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，提议聘任或解聘会计师事务所及财务总监，协调管理层与审计机构沟通。涉及财务报告、审计机构聘任、会计政策变更等事项须经委员会过半数同意后提交董事会审议。每季度至少召开一次会议。
公司修订《董事会战略与ESG委员会工作细则》，委员会由五名董事组成，外部董事占多数，主任委员由董事长担任。研究公司长期战略发展规划、重大投资融资方案、资本运作、组织机构调整、主营业务发展、财务预算决算、分支机构战略规划及ESG相关政策与目标，审议ESG议题政策与报告，识别监督ESG风险与机遇。会议由主任委员主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。
公司修订《董事会议事规则》，董事会为公司经营管理决策机构，每年召开四次定期会议，临时会议可在特定情形下由董事长或相关主体提议召开。会议由董事长召集并主持，可采用现场或非现场方式召开，须有过半数董事出席方可举行。董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席。董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项须出席会议的全体董事三分之二以上同意。
公司修订《股东会议事规则》，股东会为公司权力机构，行使发展战略、投资计划、董事选举、财务预算、利润分配、增资减资、合并分立、修改章程等职权。股东会由董事会召集，独立董事、审计委员会、持股10%以上股东在特定条件下可自行召集。会议采取现场与网络相结合方式，提案需属职权范围并明确具体。表决实行记名投票，关联股东应回避。普通决议需出席股东所持表决权过半通过，特别决议需三分之二以上通过。
公司修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，明确所持股份包括登记在其名下及他人账户持有、信用账户内股份。禁止在上市一年内、离职后半年内、被立案调查或处罚未满六个月等情形下转让股份。任期内每年转让不得超过持股总数的25%，不足1000股可一次性转让。禁止在定期报告公告前、重大事项影响期间买卖股票。严格执行短线交易规定，买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入所得收益归公司所有。
公司修订《董事会审计委员会年报工作规程》，审计委员会主要职责包括：提议启动聘用或改聘会计师事务所、审议选聘文件、协调审计时间安排、审核财务信息、监督审计实施、评估会计师事务所工作并向董事会提交报告等。规程明确审计委员会应在年审前后审阅财务报表，督促按时提交审计报告，并对审计工作进行评估。如改聘会计师事务所，须对前后任机构执业质量进行评价并形成书面记录。所有相关文件保存期不少于十年。
公司修订《公司章程》，规定公司为永久存续的股份有限公司，注册资本330,201,564元，法定代表人为董事长。公司设股东会、董事会、监事会（审计委员会行使监事会职权）、党委等治理机构。股东会是权力机构，董事会对股东会负责，设董事长、副董事长各一人。公司设总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问等高级管理人员。章程明确了股东、董事、监事、高级管理人员的权利义务，规定了利润分配、对外担保、关联交易、信息披露、合并分立、解散清算等事项的决策程序。公司坚持依法治企，承担社会责任，建立员工持股计划等激励机制。本章程自股东会审议通过之日起实施。
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