截至2025年10月14日收盘，中锐股份(002374)报收于2.79元，上涨1.45%，换手率3.24%，成交量35.13万手，成交额9854.09万元。
10月14日主力资金净流入1590.1万元；游资资金净流入462.81万元；散户资金净流出2052.91万元。
山东中锐产业发展股份有限公司于2025年10月14日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交股东会审议。会议同时审议通过《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》，包括修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会专门委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部审计管理制度》《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《对外提供财务资助管理办法》及制定《董事离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，其中2.01至2.07项需提交股东会审议。会议还审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案，会议将于2025年10月31日以现场结合网络方式召开。
证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-053
山东中锐产业发展股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2025年10月14日以现场表决方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席田洪雷先生主持。会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为，根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，公司不再设置监事会和监事，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。具体内容详见同日披露的公告及巨潮资讯网相关信息。
山东中锐产业发展股份有限公司将于2025年10月31日15:00召开2025年第二次临时股东会，会议地点为上海市长宁区金钟路767弄2号。股权登记日为2025年10月24日，网络投票时间为当日9:15至15:00。会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。审议事项包括《关于修改<公司章程>的议案》及《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》等共8项提案，其中议案1、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。议案2需逐项表决。中小投资者表决结果将单独计票并披露。现场登记时间为2025年10月27日，可通过邮寄、电子邮箱等方式办理。会议不发放礼品，食宿交通自理。
山东中锐产业发展股份有限公司于2025年10月14日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过修改《公司章程》及部分治理制度的议案。根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议。同时，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等18项治理制度进行修改或制定，其中13项制度为修改，5项为新增制定。涉及股东大会议程的制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》，其余制度仅提交董事会审议。相关文件详见巨潮资讯网。
山东中锐产业发展股份有限公司根据《公司法》《证券法》等法律法规，对《公司章程》进行修订。主要修改内容包括：完善公司宗旨，增加保护职工合法权益；调整注册资本表述；变更法定代表人规定，明确由执行事务的董事或总裁担任；细化股东权利与义务；优化股东会、董事会职权及议事规则；增设审计委员会并强化其职能；调整董监高任职资格与义务；完善利润分配、对外担保、关联交易等决策程序；新增独立董事专门会议机制；明确公司合并、分立、清算等事项的操作要求。本次修订还涉及条款序号调整及部分文字表述更新。
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