截至2025年10月14日收盘，海南橡胶(601118)报收于5.4元，上涨0.75%，换手率1.18%，成交量50.69万手，成交额2.76亿元。
资金流向
10月14日主力资金净流出3153.53万元，占总成交额11.43%；游资资金净流入1656.44万元，占总成交额6.01%；散户资金净流入1497.1万元，占总成交额5.43%。
董事会议事规则（2025年10月修订)
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平，依据《公司法》及公司章程制定。董事会下设董事会办公室，由董事会秘书或证券事务代表负责日常事务。董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开，如股东、董事、审计委员会等提议。会议由董事长召集主持，会议通知需提前送达。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及对外担保、财务资助事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。董事应回避关联事项表决，会议记录、决议须签字确认，档案由董事会秘书保存，保存期限与公司经营期限相同。
第六届董事会第四十九次会议决议公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司于2025年10月13日召开第六届董事会第四十九次会议，以通讯表决方式审议通过多项议案。会议审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》的议案，上述部分议案需提交股东大会审议。会议审议通过提名韩久海为第六届董事会非独立董事候选人的议案，该事项已获董事会提名委员会审议通过，尚需股东大会批准。会议同意撤销公司总部海外管理部，其职能按专业化分工划入相关部门。会议还审议通过召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。
第六届监事会第二十三次会议决议公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届监事会第二十三次会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开，应到监事3名，实到3名，会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》规定。会议以记名投票方式审议通过《海南橡胶关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。公告编号：2025-059，证券代码：601118，证券简称：海南橡胶。公司监事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
海南天然橡胶产业集团股份有限公司将于2025年10月29日15:00在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月23日。会议审议事项包括：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案、续聘会计师事务所的议案，以及采用累积投票方式选举董事的议案，董事候选人为韩久海。其中，选举董事议案对中小投资者单独计票。股东可于2025年10月28日前通过信函或传真方式完成登记。详情参见公司于2025年10月14日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站披露的公告。
公司章程（2025年10月修订）
海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程（2025年10月修订）规定公司为永久存续股份有限公司，注册资本4,279,427,797元，主营橡胶种植、制品制造及销售等。股东按持股比例享有权利，承担义务。公司设股东会、董事会、监事会（审计委员会），明确董事、高级管理人员任职资格与义务。董事会由9名董事组成，含至少3名独立董事。公司利润分配优先采用现金分红，连续三年累计现金分红不少于近三年年均净利润的30%。公司可收购股份用于员工持股、股权激励等情形。章程还规定了对外担保、财务资助、关联交易的审议权限及程序，并设立党组织，发挥领导作用。本章程自股东会批准后生效。
董事会审计委员会实施细则（2025年10月修订）
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年10月修订）明确审计委员会为董事会下设机构，对董事会负责，履行风险控制及监事会职权。委员会由不少于3名董事组成，独立董事过半数并至少一名为会计专业人士，设召集人一名，由会计专业独立董事担任。主要职责包括审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、提议聘任或更换外部审计机构等。涉及财务报告、审计机构聘用、财务负责人任免等事项须经委员会过半数同意后提交董事会。委员会可提议召开董事会或股东会，行使检查公司财务、监督董事及高管行为等职权。会议分为定期与临时，每季度至少召开一次，决议需全体委员过半数通过。公司应披露委员会人员构成、履职情况及重大事项意见。本细则自董事会审议通过之日起实施，解释权归董事会。
股东会议事规则（2025年10月修订）
海南天然橡胶产业集团股份有限公司股东会议事规则（2025年10月修订）明确股东会为公司权力机构，依法行使职权。股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。会议由董事会召集，董事会不履职时，审计委员会或符合条件的股东可自行召集。会议采取现场与网络投票结合方式，提案需属职权范围并符合规定。股东会决议分普通决议和特别决议，分别需出席会议股东所持表决权过半数或三分之二以上通过。涉及关联交易、担保、重大资产处置等事项依规定表决。会议记录由董事会秘书负责，决议公告按规定披露。本规则未尽事宜按法律法规及公司章程执行。
2025年第二次临时股东大会会议资料
海南天然橡胶产业集团股份有限公司拟召开2025年第二次临时股东大会，审议多项议案。主要内容包括：取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；修订《公司章程》，调整公司治理结构，股东大会更名为股东会，更新经营范围等条款；修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，完善会议召集、提案、表决等程序；续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用为700万元；选举韩久海为第六届董事会非独立董事候选人。上述议案需提交股东大会审议。
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