股市必读：倍杰特（300774）10月13日主力资金净流入2039.82万元

截至2025年10月13日收盘，倍杰特(300774)报收于14.93元，上涨5.51%，换手率17.77%，成交量34.63万手，成交额5.09亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月13日主力资金净流入2039.82万元，显示主力对公司短期走势持积极态度。
• 来自公司公告汇总：权思影女士当选公司第四届董事会副董事长，张腾先生当选第四届董事会非独立董事，公司治理结构进一步明确。

交易信息汇总

资金流向

10月13日主力资金净流入2039.82万元；游资资金净流出405.25万元；散户资金净流出1634.57万元。

公司公告汇总

第四届董事会第十二次会议决议公告

倍杰特集团股份有限公司于2025年10月13日召开第四届董事会第十二次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长权秋红女士主持。会议审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》，同意豁免本次董事会提前3日通知的时限。会议审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》，选举权思影女士为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。该议案已获董事会提名委员会审议通过。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。相关公告已在巨潮资讯网披露。

北京市君合律师事务所关于倍杰特集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

北京市君合律师事务所就倍杰特集团股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2025年10月13日以现场和网络投票方式召开，会议通知程序、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定。出席本次股东会的股东共108名，代表有表决权股份274,940,285股，占公司股份总数的67.2614%。会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于变更第四届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会成员的议案》《关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的议案》《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，表决程序和结果合法有效。

2025年第二次临时股东会决议公告

倍杰特集团股份有限公司于2025年10月13日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，出席会议股东共108人，代表股份274,940,285股，占公司有表决权股份总数的67.2614%。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于变更第四届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会成员的议案》《关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的议案》《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》。其中第一项和第三项为特别决议议案，均已获得出席股东所持有效表决权三分之二以上通过。北京市君合律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序合法，决议有效。公告编号：2025-054。

关于完成董事变更及选举副董事长的公告

倍杰特集团股份有限公司于2025年10月13日召开2025年第二次临时股东会，审议通过变更第四届董事会非独立董事及调整薪酬与考核委员会成员的议案，选举张腾为公司第四届董事会非独立董事，任期至第四届董事会任期届满。同日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过选举副董事长的议案，选举权思影女士担任公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。张腾先生无公司股份，与主要股东无关联关系；权思影女士持有公司11.41%股份，与权秋红、张建飞为一致行动人，共同为公司实际控制人，合计持股66.72%。二人均符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件。

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