股市必读：灵康药业（603669）10月10日主力资金净流出598.49万元，占总成交额14.54%

截至2025年10月10日收盘，灵康药业(603669)报收于5.39元，上涨0.0%，换手率1.06%，成交量7.61万手，成交额4115.66万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月10日主力资金净流出598.49万元，占总成交额14.54%。
• 来自公司公告汇总：灵康药业召开第五届董事会第一次会议，选举陶灵萍为董事长，并完成高级管理人员聘任。
• 来自公司公告汇总：公司2025年第二次临时股东大会审议通过变更注册资本、取消监事会并修订公司章程等议案，会议决议合法有效。

交易信息汇总

资金流向

10月10日主力资金净流出598.49万元，占总成交额14.54%；游资资金净流入254.24万元，占总成交额6.18%；散户资金净流入344.25万元，占总成交额8.36%。

公司公告汇总

第五届董事会第一次会议决议公告

灵康药业集团股份有限公司于2025年10月10日召开第五届董事会第一次会议，选举陶灵萍为董事长。董事会下设四个专门委员会：审计委员会由杜巨玲任主任，王洪信、张辉为委员；提名委员会由王洪信任主任，祝明、刘力明为委员；薪酬与考核委员会由祝明任主任，杜巨玲、陶小刚为委员；战略委员会由陶灵萍任主任，陶小刚、祝明为委员。会议聘任陶小刚为公司总经理，张俊珂为财务总监，刘力明、吕军为副总经理，隋国平为副总经理兼董事会秘书，廖保宇为证券事务代表。上述人员任期均与第五届董事会任期一致。所有议案均获全票通过。会议召集、召开程序合法有效。

上海东方华银律师事务所关于灵康药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书

上海东方华银律师事务所就灵康药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年10月10日以现场和网络投票方式召开，会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。出席本次股东大会的股东及股东代理人共132人，代表股份309,480,375股，占公司有表决权总股份的43.9888%。会议审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及选举董事、独立董事等议案。其中，特别决议议案已获出席股东所持表决权三分之二以上通过，中小投资者对相关议案进行了单独计票。本次会议未提出临时议案。律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及决议均合法有效。

2025年第二次临时股东大会决议公告

灵康药业集团股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长陶灵萍主持，表决方式符合相关法律法规及公司章程。出席会议的股东共132人，代表有表决权股份总数的43.9888%。会议审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》中的7项子议案，各项议案均获通过。采用累积投票方式选举陶灵萍、陶小刚、张辉为董事，王洪信、祝明、杜巨玲为独立董事，全部当选。对中小投资者单独计票的议案已实施。上海东方华银律师事务所见证会议过程，认为本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序合法有效，决议合法有效。

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