截至2025年10月10日收盘，龙建股份（600853）报收于4.15元，较上周的4.13元上涨0.48%。本周，龙建股份10月10日盘中最高价报4.17元。10月9日盘中最低价报4.07元。龙建股份当前最新总市值42.08亿元，在基础建设板块市值排名25/45，在两市A股市值排名3722/5158。
龙建股份第十届董事会第二十四次会议于2025年10月10日以通讯方式召开，应参会董事10人，实际到会10人。会议审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计与风险委员会行使，设一名职工董事，相关议事规则及工作制度予以废止；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》；增补王艳秋为非独立董事候选人；决定召开2025年第二次临时股东大会。上述议案尚需提交股东大会审议。
龙建股份第十届监事会第十二次会议于2025年10月10日以通讯表决方式召开，应到监事5名，实到5名。会议审议通过《关于取消监事会并修订<龙建路桥股份有限公司章程>的议案》。同意取消监事会，修订公司章程，废止《监事会议事规则》和《监事会工作制度》。公司不再设监事会和监事，原监事会职权由董事会审计与风险委员会行使。第十届监事会监事职务自然免除，李广胜、董禹岑、张妍不再担任监事，王志刚、张常顺待履行职工代表大会程序后不再担任职工监事。董事会成员人数不变，设一名职工董事，由职工通过职工代表大会等民主选举产生。公司其他制度中涉及监事会的内容不再适用，“股东大会”同步调整为“股东会”。在股东大会审议通过前，现任监事会及监事仍需履职。
龙建股份将于2025年10月27日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为当日14点50分，地点为哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室。网络投票通过中国证券登记结算有限公司网络投票系统进行，投票时间为2025年10月26日15:00至10月27日15:00。股权登记日为2025年10月22日。会议审议事项包括：关于取消监事会并修订公司章程的议案、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度的议案，以及选举董事的议案，其中增补王艳秋为非独立董事。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可委托代理人出席。
龙建股份拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计与风险委员会行使，相关监事会制度予以废止。公司修订《公司章程》及相关治理文件，调整公司治理结构，股东会、董事会等职权相应变更，法定代表人辞任后三十日内需确定新人选。修订内容涉及股东会职权、财务资助、担保事项、董事任免、独立董事职责等，并更新公司内部审计制度。本次修订尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文可在上海证券交易所网站查询。
龙建股份于2025年10月10日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于增补王艳秋为公司非独立董事的议案》。因张成仁先生已于2025年9月25日辞去公司董事及董事会下设各专门委员会所有职务，为保证董事会工作顺利开展，经董事会提名委员会审核，同意提名王艳秋女士为第十届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。王艳秋女士，1974年9月出生，中共党员，正高级会计师、中国注册会计师，研究生学历，曾任黑龙江省国资委财务总监，2020年4月起任黑龙江省建筑安装集团有限公司董事、总会计师，2025年5月至9月任该公司总会计师。截至目前，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，且不存在不得担任上市公司董事的情形。
《龙建股份独立董事工作制度》规定，独立董事应具备独立性，不得在公司或其附属企业任职，与公司及主要股东无利害关系。独立董事占比不低于董事会成员三分之一，至少一名会计专业人士。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询职责，对关联交易、财务信息披露等重大事项进行监督。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、公开征集股东权利等。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件和费用支持。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，需提交年度述职报告。本制度自股东大会审议通过后施行。
《龙建股份公司章程》规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为1,014,031,746元，股票在证券登记结算机构集中存管。公司经营范围包括公路工程施工总承包、市政公用工程施工、桥梁工程专业承包等。股东会是公司权力机构，行使决定发展战略、审议财务预算、利润分配、选举董事等职权。董事会由11名董事组成，设董事长和副董事长，负责执行股东会决议、制定发展战略、管理内部机构等。公司设总经理及高级管理人员，负责日常经营。公司设立党委，发挥领导作用，研究讨论重大事项。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利义务，以及财务会计、利润分配、内部审计、信息披露、合并分立、解散清算等制度。本章程自股东会通过之日起施行。
《龙建股份董事会议事规则》旨在规范董事会运作，提升决策效率。董事会由11名董事组成，含独立董事不少于三分之一，设董事长、副董事长各一人。董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计与风险四个专门委员会。公司设执行董事会议，负责日常重大事项决策。独立董事应定期召开专门会议，审议关联交易、聘任中介机构等事项。董事会职权包括决定经营计划、投资方案、高管聘任等。重大事项须经党委会讨论通过。董事会会议分为定期与临时，应有过半数董事出席。表决实行一人一票，部分事项需三分之二以上董事同意。董事应对关联交易等情形回避表决。会议记录及档案保存期限为十年以上。本规则经股东会批准后生效。
《龙建股份股东会议事规则》规定，股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下两个月内召开。股东会行使包括决定发展战略、选举董事、审议财务预算、利润分配、重大资产交易、对外担保等职权。董事会、独立董事、审计与风险委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议召集、提案、通知、召开程序需符合法律规定，会议应现场召开并提供网络投票方式。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。涉及重大事项不得采用通讯表决。公司应保证股东会正常召开，违规决议可依法撤销。本规则自股东会审议通过后生效。
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