每周股票复盘：精进电动（688280）完成董事会换届及高管聘任

截至2025年10月10日收盘，精进电动（688280）报收于8.09元，较上周的8.52元下跌5.05%。本周，精进电动10月9日盘中最高价报8.63元。10月10日盘中最低价报8.09元。精进电动当前最新总市值47.75亿元，在汽车零部件板块市值排名157/233，在两市A股市值排名3406/5158。

本周关注点

• 公司公告汇总：精进电动完成董事会换届，余平当选董事长并续任总经理。
• 公司公告汇总：Wen Jian Xie（谢文剑）获聘公司副总裁、财务总监。
• 公司公告汇总：股东大会审议通过取消监事会并修订公司章程。
• 公司公告汇总：刘文静当选第四届董事会职工代表董事。
• 公司公告汇总：董事会下设四个专门委员会，独立董事占多数成员。

公司公告汇总

精进电动科技股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东大会，选举余平、Jeffrey Chien-Chuen Chi（季淳钧）、贺红荔为第四届董事会非独立董事，张旭明、张雪融、曾燕珲为独立董事。同日召开第四届董事会第一次会议，选举余平为公司董事长，并聘任其为公司总经理。会议选举张雪融、曾燕珲、张旭明为审计委员会委员，张雪融为召集人；张旭明、曾燕珲、余平为薪酬与考核委员会及提名委员会委员，张旭明为召集人；余平、张旭明、Chien-Chuen Chi（季淳钧）为战略委员会委员，余平为召集人。各委员会中独立董事占多数。会议聘任Wen Jian Xie（谢文剑）为公司副总裁、财务总监，任期均与本届董事会一致。Wen Jian Xie（谢文剑）具备任职资格，间接持有公司0.43%股份。原董事Wen Jian Xie、郭启航任期届满离任。

公司召开2025年第一次职工代表大会，选举刘文静女士为第四届董事会职工代表董事。刘文静现任公司出纳，曾任监事，间接持有公司0.01%股份，与控股股东及其他董监高无关联关系。董事会现由7名董事组成，含3名独立董事、3名非独立董事及1名职工代表董事。

股东大会审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》。会议采取现场与网络投票结合方式，出席股东及代理人共118人，代表表决权股份总数的69.0658%，所有议案均获通过，其中特别决议议案获出席股东所持有效表决权2/3以上同意。北京市竞天公诚律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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