每周股票复盘：国投资本（600061）拟取消监事会并提名新独董

截至2025年10月10日收盘，国投资本（600061）报收于7.96元，较上周的7.89元上涨0.89%。本周，国投资本10月10日盘中最高价报8.05元。10月9日盘中最低价报7.75元。国投资本当前最新总市值508.96亿元，在证券板块市值排名21/50，在两市A股市值排名340/5158。

本周关注点

• 公司公告汇总：国投资本拟取消监事会，由审计与风险管理委员会承接其职能。
• 公司公告汇总：董事会提名刘清亮为第九届独立董事候选人，尚需股东会审议。
• 股本股东变化：截至2025年9月30日，公司已累计回购股份456,100股，占总股本0.0071%。
• 业绩披露要点：国投资本将于2025年10月16日召开2025年半年度业绩说明会。

公司公告汇总

国投资本股份有限公司九届二十八次董事会于2025年10月9日以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名刘清亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。刘清亮先生曾任招商局集团审计稽核部总经理等职，现任中国内部审计协会交通分会副会长、安通控股独立董事、中铁特货物流独立董事。其与公司董事、监事、高管及持股5%以上股东无关联关系，未持有公司股票。

因连任独立董事已满六年，张敏先生申请辞去公司独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职将自公司股东会选举新任独立董事后生效。刘清亮先生的提名尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

国投资本拟于2025年10月27日召开2025年第二次临时股东会，审议《关于修订公司章程的议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于废止监事会议事规则的议案》及选举独立董事刘清亮先生。其中，修订公司章程将取消监事会，由审计与风险管理委员会承接其职能；调整法定代表人产生机制；补充控股股东、实际控制人责任；强化党委职责；建立董事离职制度；完善独立董事任职条件与职责；增设“职工民主管理与劳动人事制度”章节；明确内部审计机构职责。

股本股东变化

公司于2025年4月9日启动股份回购计划，回购期限为2025年4月9日至2026年4月8日，拟回购金额为2亿元至4亿元，回购价格不超过8.77元/股（经权益分派调整后），回购股份用于转换公司可转债。截至2025年9月30日，公司已累计回购股份456,100股，占总股本0.0071%，回购最高价7.71元/股，最低价7.58元/股，已支付总金额3,499,344.00元（不含交易费用）。

自2021年2月1日至2025年9月30日，公司可转债累计有844,000元转换为A股股份，累计转股85,033股，占转股前总股本的0.0031%。其中2025年6月30日至9月30日，有15,000元转债转换为1,588股。截至2025年9月30日，尚未换股的可转债金额为7,999,156,000元，占发行总量的99.9895%。转股价格为9.42元/股。无限售条件流通股由6,393,981,619股增至6,393,983,207股，总股本相应增加1,588股。

业绩披露要点

国投资本股份有限公司将于2025年10月16日16:00-17:00通过上证路演中心以网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会，就公司经营成果、财务状况等与投资者交流。参会人员包括董事长崔宏琴、独立董事白文宪、总会计师曲刚、副总经理兼董事会秘书于晓扬、证券事务代表林莉尔。投资者可于2025年10月9日至10月15日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱600061@sdic.com.cn提交问题。会后可通过上证路演中心查看会议情况。联系人：国投资本综合部（董办），电话：010-83325163，邮箱：600061@sdic.com.cn。

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