截至2025年10月10日收盘，能科科技（603859）报收于47.87元，较上周的48.11元下跌0.5%。本周，能科科技10月9日盘中最高价报52.92元。10月10日盘中最低价报47.76元。能科科技当前最新总市值117.14亿元，在IT服务板块市值排名37/118，在两市A股市值排名1632/5158。
能科科技股份有限公司于2025年10月10日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案。本次发行股票数量不超过73,409,310股，募集资金总额不超过10亿元，用于“灵擎”工业AI赋能平台建设、“灵助”工业软件AI工具集开发、“灵智”具身智能AI训推平台研发及补充流动资金。发行对象包括实际控制人赵岚女士在内的不超过35名特定投资者，赵岚拟认购金额为3,000万元，其认购股份锁定期为18个月，不参与竞价，接受最终发行价格。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行不会导致公司控制权变化。
独立董事及监事会均审议通过本次发行相关议案，认为发行方案符合法律法规规定，募集资金用途符合国家产业政策和公司发展战略，关联交易定价公允，程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。公司已披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件，本次发行尚需提交公司股东大会审议，并经上海证券交易所审核通过及中国证监会注册后方可实施。
公司承诺不存在向发行对象提供财务资助或补偿的情形，控股股东、实际控制人祖军、赵岚及全体董事、高级管理人员已就本次发行摊薄即期回报事项出具填补措施承诺。公司同时制定《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，明确在满足条件的情况下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的母公司可供分配利润的20%。
前次募集资金净额为787,597,980.04元，已于2021年6月9日到位，用于基于云原生的生产力中台建设、工业创新服务云建设、数据资产平台建设及补充流动资金。截至2025年6月30日，募集资金专户已全部销户，余额为零。募投项目于2023年12月结项，节余资金201,908.44元永久补充流动资金。累计使用募集资金80,047.43万元，实际投资金额超出承诺投资总额1,287.63万元，主要因项目功能丰富增加研发投入。募集资金使用过程未发生项目变更，置换预先投入自筹资金397,086,060.41元，闲置募集资金曾用于现金管理，最高额度不超过4亿元，本金及收益已全部收回。
公司于2024年12月20日收到中国证监会北京监管局《关于对能科科技股份有限公司采取责令改正措施及对侯海旺采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕302号），指出公司存在营业收入跨期确认、研发支出与营业成本核算不准确、减值损失测算不准确及内部控制存在缺陷等问题，违反《上市公司信息披露管理办法》及相关会计准则规定。监管机构对公司采取责令改正措施，对财务负责人侯海旺采取出具警示函措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司已开展整改工作，提升财务核算与信息披露质量。除上述情况外，公司最近五年未被证券监管部门或交易所处罚或采取其他监管措施。
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