潼关黄金（00340.HK）披露拟收购荣昌投资100%股权以发行代价股份支付，10月10日股价下跌6.6%

截至2025年10月10日收盘，潼关黄金（00340）报收于2.83元，较前一交易日下跌6.6%，该股当日开盘2.99元，最高3.06元，最低2.8元，成交额达2.15亿元。近52周最高3.2元，最低0.45元。

近日，潼关黄金集团有限公司（股份代号：00340）发布公告称，公司拟通过全资附属公司宏勇投资有限公司收购荣昌投资有限公司100%股权，构成须予披露的交易。收购代价为不超过4亿港元，将以发行8亿股代价股份的方式支付，发行价为每股0.5港元。代价股份占公司现有已发行股本约18.19%，完成后将占扩大后股本约15.39%。该交易需获得股东特别大会批准特别授权。

公告显示，目标公司间接持有肃北蒙古族自治县亿鑫矿业开发有限公司100%权益，后者持有中国甘肃省肃北县北东金矿及460金矿探矿许可证70%经济利益。根据SRK编制的资源量估计报告，金矿资源量约为580.97万吨，含黄金金属量约26吨，平均品位4.48克/吨，其中控制级资源占比超70%。完成收购后，集团黄金资源总量预计由55吨增至81吨。

睿力评估咨询有限公司出具的估值报告显示，目标公司100%股权于2025年7月28日的公平值约为7.11亿港元，收购代价较此估值折让约43.74%。本次交易设有18个月禁售期，卖方承诺期间内不转让代价股份。

交易完成须满足多项先决条件，包括尽职审查、估值报告不低于2亿港元、探矿许可证有效、技术报告确认资源量、股东批准及上市委员会同意股份上市等。最后截止日期为买卖协议签署日起12个月。股东特别大会将于2025年10月31日举行，审议批准买卖协议及相关事项。

最新公告列表

• 《致非登记股东之通知信函 - 公司通讯之发布通知》

• 《致登记股东之通知信函及回条 - 公司通讯之发布通知》

• 《股东特别大会通告》

• 《于二零二五年十月三十一日(星期五)举行之股东特别大会之代表委任表格》

• 《(I) 有关涉及根据特别授权发行代价股份以收购目标公司100%股本之须予披露交易及(II) 股东特别大会通告》

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